GwG Seminare, Schulungen & Lehrgänge 2026 mit Zertifikat für Banken, KVG & Wertpapierinstitute: Sachkunde nach AMLR, AMLA & BaFin-Standard

Mache dein Institut fit für die neue Ära der EU-Geldwäscheaufsicht. Unsere zertifizierten GwG-Lehrgänge 2026 sind exakt auf die spezifischen Risiko-Anforderungen von Kreditinstituten, Finanzinstituten, KVGs und Wertpapierinstituten zugeschnitten.

Erwerbe die notwendige Sachkunde nach § 7 GwG und meistere den Übergang von nationalen Richtlinien zur unmittelbar geltenden EU-Geldwäscheverordnung (AMLR). Wir bereiten dich gezielt auf die Aufsicht durch die neue AMLA sowie die aktuellen BaFin-Prüfungsschwerpunkte vor.

Nutze die S+P Tool Box, um deine Risikoanalyse (§ 5 GwG) und dein KYC-Onboarding nicht nur rechtskonform, sondern prüfungssicher für die nächste § 44 KWG-Sonderprüfung zu dokumentieren. Vermeide Bußgelder nach § 43 GwG durch rechtssichere Verdachtsmeldungen und eine lückenlose Dokumentation.

Deine Kernvorteile auf einen Blick:

  • Zertifizierter Sachkundenachweis: Erfülle die Fortbildungspflichten gemäß GwG und MaRisk.

  • AMLR & AMLA Update: Setze die neuen EU-Standards und EBA-Leitlinien (Restriktive Maßnahmen) direkt um.

  • Haftungsschutz: Minimiere Bußgeldrrisiken durch lückenlose Dokumentation von Verdachtsmeldungen (§ 43 GwG).

  • Praxis-Tools: Sofort einsetzbare Templates für Risikoanalyse, Schwellenwert-Monitoring und UBO-Prüfung.

Jetzt Seminarplatz sichern und regulatorisch voraus sein!

Diese Seminare bringen dich weiter – mit Zertifikat & Know-how

Basisseminar Geldwäschebeauftragter: Erwirb deine Sachkunde & das S+P Zertifikat
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930 €
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15.06.2026
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KYC Seminar 2026: Sorgfaltspflichten, UBO & EU-AMLR Update | S+P
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L04
930 €
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16.06.2026
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Seminar Risikoanalyse § 5 GwG: Prüfungssicher erstellen & aktualisieren
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930 €
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17.06.2026
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S+P Lehrgang Geldwäsche-Beauftragter: Praxis-Experte für KYC & GwG
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2790 €
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15.06. - 17.06.2026
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2026 Update: Compliance & Sanctions Officer (CSO) – Neue Pflichten, klare Umsetzung
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L18
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28.09.2026
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Geldwäscheprävention Update-Seminar
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25.09.2026
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Deine Sicherheit & Qualität bei S+P Seminaren

⭐⭐⭐⭐⭐
4,65 von 5 Sternen
Basierend auf 759 Bewertungen
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ISO 9001 zertifiziert
Geprüfte Weiterbildungsqualität
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ESG-Rating bestätigt
Nachhaltig & verantwortungsvoll
Ort S+P Seminare Datum
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E-Learning „Embargos & Sanktionen“

Mit dem E-Learning Embargos & Sanktionen stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen internationale Handels- und Finanzsanktionen rechtskonform umsetzt. Das Training sensibilisiert Führungskräfte und auch Mitarbeiter für die zentralen Vorschriften, vermittelt praxisnahes Wissen und reduziert Haftungsrisiken.

  • Grundlagen zu EU- und internationalen Sanktionsregelungen
  • Pflichten im Umgang mit Embargos und sanktionierten Geschäftspartnern
  • Sensibilisierung aller Mitarbeiter für Risiken und Verstöße
  • Praxisnahe Fallbeispiele aus Handel, Finanz- und Unternehmenspraxis
  • Individuell an Ihr Unternehmen anpassbar
  • Prüfung mit Zertifikat als rechtssicherer Nachweis
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Seminar Geldwäschebeauftragter – Fit & Proper in der Praxis

Warum „fit & proper“ für AML so wichtig ist: Als Geldwäschebeauftragte:r trägst du hohe Verantwortung: Du überwachst Transaktionen, setzt das GwG um und schützt dein Unternehmen vor strafrechtlichen Risiken.
In unserem Seminar Geldwäschebeauftragter stärkst du genau dafür deine Sachkunde – praxisnah, aufsichtssicher und sofort umsetzbar.

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Was du lernst: KYC, Risikoanalyse, Transaktionen, FIU-Meldung

Inhalte unserer Geldwäscheseminare

KYC & Kundenverflechtungen

  • Identifizierung von Vertragspartnern & auftretenden Personen
  • Wirtschaftlich Berechtigte & PEP-Status
  • KYC-Prüfstufen bei komplexen Strukturen

Transaktionsmonitoring & Screening

  • Echtzeit-Monitoring verdächtiger Vorgänge
  • Typologien der FIU
  • Interne Kontrollsysteme effektiv nutzen

Risikoanalyse nach § 5 GwG

  • Aufbau einer prüfungssicheren Analyse
  • Kunden-, Produkt- und Länderrisiken bewerten
  • Risikomaßnahmen gezielt dokumentieren

Mittelherkunft & Krypto-Vermögen

  • Bewertung der Mittelherkunft in 3 Stufen
  • Transaktionsprüfung & Dokumentation
  • Umgang mit Krypto-Assets und virtuellen Währungen

Verdachtsmeldung & Strafverfahren

  • §§ 43, 45 GwG korrekt anwenden
  • Verhalten im Verdachtsfall
  • Delegation & Organisationspflichten absichern

Was S+P besonders macht

Dein Vorteil gegenüber klassischer Weiterbildung für Geldwäschebeauftragte

📘

Praxis statt Theorie

  • Fallbeispiele aus der täglichen Praxis
  • Simulationen und interaktive Übungen
  • Live-Fragen mit direktem Experten-Feedback
  • Direkt umsetzbar im eigenen AML-System
🧰

Tool Box statt Zettelwirtschaft

  • Templates für Risikoanalyse, KYC, Verdachtsmeldung
  • Checklisten für organisatorische Pflichten
  • Zugriff auf digitale Tools & Arbeitshilfen
  • Einbindung in bestehende Compliance-Systeme
S+P Seminare vs. klassische Weiterbildung: Was uns unterscheidet

Aufsichtsprüfungen: Das erwartet dich 2026

Diese 6 Pflichten gemäß § 10 Abs. 1 GwG stehen im Fokus:

  1. Identifikation des Vertragspartners (inkl. Vertretungsberechtigte)

  2. Identifikation auftretender Personen

  3. Abklärung wirtschaftlich Berechtigter & Kontrollstruktur

  4. Geschäftszweck nachvollziehen

  5. PEP-Status klären

  6. Überwachung & Aktualisierung der Geschäftsbeziehung

Deine Pflichten als GWB: Was 2026 auf dich zukommt

Bereich

Dein Update

Haftung & Recht

Sachkunde gemäß GwG, persönliche Haftung vermeiden, sichere Delegation aufbauen

KYC & Kundenstruktur

Identifizierung, PEP- und SIP-Prüfung, wirtschaftlich Berechtigte & KYC-Prüfstufen

Transaktionen & FIU

Verdachtsmeldungen nach §§ 43/45 GwG, Typologien, Abläufe im Ermittlungsfall

Risikoanalyse

§ 5 GwG verstehen, sektorenspezifische Risiken bewerten, dokumentieren & prüfen

Monitoring & Technik

Echtzeit-Transaktionsmonitoring, Screening, Umgang mit Krypto-Assets
Seminare Geldwäsche-Beauftragter

Seminare Geldwäsche-Beauftragter – Zusatzmodule für KVG & neue Technologien

  • Trennung von KVG und Investmentvermögen verstehen

  • Anlegerstruktur & wirtschaftlich Berechtigte prüfen

  • Besonderheiten bei Fonds und Anlegerschutz beachten

Passendes Seminar: „KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden“ – inklusive Case Studies & KVG-Fokus

S+P Tool Box Geldwäsche Officer

Arbeitshilfen für AML-Officer – direkt einsetzbar

  • Praxisleitfäden, Risiko-Checklisten, Verdachtsformulare

  • Übersichtlich strukturiert & sofort einsetzbar

  • Entwickelt mit erfahrenen AML-Officern & Bankpraktikern

Für mehr Sicherheit, Klarheit und Geschwindigkeit in deinem AML-System.

Erfahrungen aus der Praxis – Stimmen aus dem Seminar Geldwäschebeauftragter

„Das erste AML-Seminar, das wirklich praxistauglich war.“

„Ich konnte direkt nach dem Seminar unsere Risikoanalyse überarbeiten – mit klaren Strukturen und der S+P Tool Box als perfekter Unterstützung.“

– Magdalena L., Geldwäschebeauftragte bei einer Leasinggesellschaft

„Verdachtsmeldungen? Jetzt weiß ich genau, was zu tun ist.“

„Ich fühle mich nach dem Seminar sicherer in der Bewertung von Mittelherkunft und der Vorbereitung von Meldungen nach §43 GwG.“

– Julia S., AML-Officer bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft

„Kompakt, aktuell und trotzdem tiefgehend.“

„Besonders hilfreich waren die Fallbeispiele zu Krypto-Transaktionen und die Umsetzung der neuen Prüfpflichten. Ideal für den Alltag.“

– Marc W., Compliance Officer eines FinTech-Unternehmens

„Die beste Weiterbildung seit langem.“

„Die Kombination aus Regulatorik, Tools und Austausch hat mich überzeugt. Kein Theorie-Marathon, sondern echte Umsetzungshilfe.“

– Tomasz N., Leiter Recht & Compliance, Bankwesen

➜ Sachkundenachweis, ➜ Risikoanalyse, ➜ Kontrollsysteme

Warum das Training genau auf deine Rolle zugeschnitten ist

Mehr erfahren: Rollenbasiertes Lernen mit S+P
Vorteil Beschreibung
Praxisnahe Wissensvermittlung Erfahrene Praktiker vermitteln direkt anwendbares Know-how mit Tipps aus dem Arbeitsalltag.
Effektive Karriereentwicklung Gezielte Kompetenzsteigerung schafft spürbare Vorteile im Wettbewerb um neue Positionen.
Netzwerkaufbau Vernetze dich mit anderen Fach- und Führungskräften und erweitere deinen beruflichen Horizont.
Zugang zu aktuellen Trends Immer up-to-date: Neue Themen wie DORA, ESG, KI, MaRisk oder Geldwäsche im Fokus.
Individuelle Förderung Seminare sind exakt auf deine Rolle zugeschnitten – so lernst du nur, was dich wirklich weiterbringt.
Verbesserung der Arbeitsweise Neue Methoden und Strategien machen dich effizienter – vom Kontrollplan bis zur Prozessoptimierung.
Umfassende Vorbereitung Mit der S+P Lounge hast du Zugriff auf Lernmaterialien – vor, während und nach dem Seminar.

Jetzt Seminarplatz buchen und als Geldwäschebeauftragte:r aufsichtsfit für 2026 werden.

Du hast Fragen? Unser Compliance-Team hilft dir gerne weiter.

Deine Vorteile im Seminar Geldwäschebeauftragte:r 2026

TOP-THEMA WORUM GEHT’S KONKRET? DEIN NUTZEN
AMLD6 & EU-AML-Paket Einheitliche EU-Vorgaben, neue Pflichten & Rolle der AMLA Pflichten umsetzen & Risiken frühzeitig erkennen
Risikobasierter Ansatz § 5 GwG 5-Stufen-Modell der BaFin, sektorenspezifische Risikobewertung Revisionssichere Risikoanalyse mit S+P Mustervorlagen
FIU & Verdachtsmeldungen Neue Typologien, sichere digitale Meldung, § 43 GwG Rechtssicher melden & Dokumentation mit S+P Tools
KYC & Kundenstruktur Onboarding-Tools, PEP/SIP-Prüfung, wirtschaftlich Berechtigte Effiziente Kundenprüfung mit klarer Struktur
Sanktionslisten & Restriktionen EBA/GL/2024/14 & GL/2024/15 Sanktionsrisiken vermeiden mit klaren Kontrollen
Digitale AML-Tools & KI Transaktionsmonitoring, Screening, KI-Einsatz im IKS Automatisierung & Effizienz für dein AML-System
Cybercrime & Proliferationsfinanzierung Cyber-Washing, neue Meldepflichten, Bedrohungslage 2026 Digitale Risiken besser erkennen & absichern
EU AI Act & AML KI-gestützte Tools prüfen: Transparenz, Erklärbarkeit & Risikomanagement KI rechtskonform einsetzen & dokumentieren
IKS gem. § 6 GwG Integration von Risikoanalyse, Aufbau wirksamer Kontrollsysteme Prüfungssichere AML-Kontrollen entwickeln
AMLA-Prüfung & Aufsicht Prüffelder der neuen Behörde: Meldungen, Analyse, IKS Fit für BaFin & AMLA – mit vollständiger Dokumentation
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