Willst du lernen, wie du eine reibungslose und angenehme Customer Journey gestalten kannst, die gleichzeitig die KYC-Pflichten vollständig erfüllt? Unser Seminar bietet dir die Antworten.
In diesem Seminar erfährst du, wie du effektive KYC-Prozesse implementierst, die nicht nur die regulatorischen Anforderungen meistern, sondern auch die Kundenerfahrung optimieren. Wir zeigen dir Methoden, wie du Kundendaten sammeln und verarbeiten kannst, ohne die Kundenbeziehung zu belasten – eine Kunst, die insbesondere für Kundenkontaktpunkte essentiell ist.
Du erhältst wertvolle Einsichten, wie eine durchdachte Gestaltung der Customer Journey und die Einhaltung der KYC-Vorschriften Hand in Hand gehen. Durch unser Training wirst du zum Experten darin, die Balance zwischen Kundenzufriedenheit und regulatorischer Compliance zu finden, was in der heutigen Geschäftswelt ein entscheidender Wettbewerbsvorteil ist.
Seminar KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
9.15 bis 17.00
„KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden“ – Profitiere von effizienteren Prozessen und einem verbesserten Kundenerlebnis durch fundiertes KYC-Wissen.
„Geldwäschegesetz: Updates und neue EU Regelungen“ – Sichere dir einen Vorsprung durch aktuelles Wissen über die neuesten gesetzlichen Änderungen und EU-weiten Compliance-Anforderungen.
09.15 bis 17.00
Perfektioniere deine Customer Journey mit Experten-Know-how in Customer Due Diligence
‚Herkunft des Vermögens‘ (Source of Wealth): Erwerbe Fähigkeiten zur Bestimmung des Ursprungs des Gesamtvermögens eines Kunden.
Dein Nutzen: Mit den Techniken von S+P wird KYC leicht gemacht – erhalte tiefgehende Einblicke in die Identifizierung von Eigentums- und Kontrollstrukturen, erhöhe die Transparenz deiner Geschäftsbeziehungen und minimiere rechtliche Risiken.
Dein Nutzen: Bleibe auf dem neuesten Stand der gesetzlichen Anforderungen und sichere dir so einen entscheidenden Vorteil in der Einhaltung von Compliance-Vorschriften.
S+P Case Studies:
Case Study 1: Identifizierung eines verdeckten Eigentümers
Nutzen: Durch diese Fallstudie lernst du, wie du verdeckte Eigentümer einer juristischen Person aufdecken kannst, um potenzielle Risiken von Geldwäsche und Betrug zu erkennen und zu verhindern.
Case Study 2: Verdächtige Geldströme in einem Kundenkonto
Nutzen: In dieser Case Study erfährst du, wie du verdächtige Geldströme in einem Kundenkonto identifizierst und angemessen darauf reagierst, um mögliche Geldwäscheaktivitäten frühzeitig zu erkennen und zu melden.
Case Study 3: Due Diligence bei internationalen Kunden
Nutzen: Diese Fallstudie zeigt dir, wie du eine umfassende Due Diligence für internationale Kunden durchführst, um die Einhaltung von KYC-Sorgfaltspflichten zu gewährleisten und mögliche Risiken im grenzüberschreitenden Geschäft zu minimieren.
Wenn du denkst, dass die S+P Tool Box nur ein weiteres Produkt auf dem Markt ist, dann täuschst du dich! Dieses umfassende System kann dir helfen, deinen Erfolg zu steigern und deine Ziele zu erreichen. Die S+P Tool Box ist mehr als nur ein online Kurs. Es ist ein komplettes Paket, das dir alles gibt, was du brauchst, um erfolgreich zu sein. Von Motivation bis hin zu Strategien und Taktiken, die du anwenden kannst – die S+P Tool Box hat alles.
Wenn du also bereit bist, deinen Erfolg zu steigern und deine Ziele zu erreichen, dann solltest du an einem S+P Seminar teilnehmen und dir die S+P Tool Box holen. Hier sind nur einige der Gründe, warum dieses System so erfolgreich ist:
1. Die S+P Tool Box hilft dir, motiviert zu bleiben.
Egal ob du gerade erst anfängst oder schon lange im Geschäft bist – irgendwann wirst du dich fragen, ob es sich lohnt weiterzumachen. Die S+P Tool Box hilft dir dabei, deine Motivation aufrecht zu erhalten und weiterhin erfolgreich zu sein.
2. Die S+P Tool Box gibt dir die richtigen Strategien an die Hand.
Ohne die richtigen Strategien wirst du keinen Erfolg haben. Die S+P Tool Box enthält bewährte und neue Strategien, die dir helfen werden, deine Ziele zu erreichen. Du musst nur diejenigen auswählen, die am besten zu dir und deinem Geschäft passen.
3. Die S+P Tool Box hilft dir, strukturiert vorzugehen.
Die S+P Tool Box enthält einen umfassenden Plan, mit dem du Schritt für Schritt vorgehen kannst.
In unserem S+P Seminar „KYC und Customer Journey“ vermitteln wir, wie eine effektive Customer Due Diligence (CDD) nahtlos in die Customer Journey integriert werden kann, um sowohl die regulatorischen KYC-Anforderungen zu erfüllen als auch ein herausragendes Kundenerlebnis zu gewährleisten. Die Teilnehmenden lernen, dass eine kundenorientierte Herangehensweise an KYC-Prozesse zu einer stärkeren Kundenbindung und Vertrauensbildung führt.
Durch praktische Beispiele veranschaulichen wir, wie die Identifizierung und Verifizierung von Kundeninformationen ohne spürbare Verzögerungen im Onboarding-Prozess erfolgen kann. Wir behandeln auch, wie Technologien und digitale Lösungen dazu beitragen können, KYC-Abläufe zu optimieren und gleichzeitig ein positives Kundenerlebnis aufrechtzuerhalten.
Unsere Experten heben die Wichtigkeit hervor, bei der Gestaltung von KYC-Prozessen die Perspektive der Kunden einzunehmen. So werden potenzielle Hürden frühzeitig erkannt und abgebaut. Das Seminar zeigt auf, wie eine kundenfreundliche Gestaltung der Customer Journey zum Erfolg der Geldwäschepräventionsmaßnahmen beiträgt und das Image der Marke stärkt.
Abschließend diskutieren wir Best Practices und geben Empfehlungen, wie Unternehmen die Loyalität ihrer Kunden durch Transparenz und Klarheit in den KYC-Prozessen fördern können. Mit diesen Erkenntnissen sind die Teilnehmenden in der Lage, eine Customer Journey zu schaffen, die Compliance und Kundenorientierung effektiv vereint.
Die Ziele von KYC sind einfach. Ziel ist es, die Kundenidentität zu verifizieren und sicherzustellen, dass das Unternehmen die Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche einhält.
Diese Regeln wurden von den Finanzbehörden entwickelt, um sicherzustellen, dass Unternehmen ihre Pflichten erfüllen und Kriminellen das Leben schwer machen. In der Praxis bedeutet dies, dass Unternehmen ihre Kunden genau überprüfen müssen, bevor sie Geschäfte mit ihnen tätigen.
Dieser Prozess umfasst in der Regel die Überprüfung der Identität des Kunden, seiner Herkunft und seines Vermögens. Darüber hinaus müssen Unternehmen auch sicherstellen, dass sie regelmäßig Kontakt mit ihren Kunden haben, um sicherzustellen, dass sich deren Situation nicht verändert hat.
All diese Maßnahmen sollten darauf abzielen, Kriminellen das Leben so schwer wie möglich zu machen und sicherzustellen, dass Unternehmen ihre Pflichten erfüllen. S+P Seminare hilft dir, den Know Your Customer Check schneller und effektiver durchzuführen. In unserem Seminar lernst du die neuesten Techniken kennen und erfährst, wie du diese effektiv anwenden kannst. Dank S+P Seminare kommst du in Zukunft schneller und einfacher zum richtigen Ergebnis.
S+P Seminar KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden – die beste Weiterbildung für deinen Erfolg.
Die Umsetzung von KYC-Standards kann für Verpflichtete nach dem GwG eine große Herausforderung sein, da sie sich mit einer Vielzahl von regulatorischen Anforderungen auseinandersetzen müssen.
Diese Anforderungen können sich je nach Land unterscheiden, was die Einhaltung der KYC-Standards erschweren kann. Zusätzlich müssen Verpflichtete nach dem GwG mit den Datenschutzbestimmungen ihres Landes konform sein, was die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung von Kundendaten erschweren kann.
Das Seminar „Know Your Customer“ von S+P Seminare gibt dir die Möglichkeit, dich intensiv mit den Themen Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD) und Enhanced Due Diligence (EDD) auseinanderzusetzen. Dabei wird viel Wert auf Praxisbeispiele gelegt. Nach dem Seminar bist du in der Lage, KYC-Checks für nationale und internationale Kundenbeziehungen erfolgreich durchzuführen.
S+P Seminare bietet mit dem KYC-Seminar die neuesten Techniken für die Ermittlung des Ultimate Beneficial Owner an. In diesem Seminar erfährst du, wie du den wahren Eigentümer eines Unternehmens oder einer Organisation ermitteln kannst. Dies ist besonders wichtig, wenn du versuchst, Geldwäsche oder andere kriminelle Aktivitäten zu verhindern.
Das KYC-Seminar ist sehr interaktiv und praxisorientiert. Du lernst die neuesten Techniken kennen, die du sofort in der Praxis anwenden kannst. Wir bieten dir mit der S+P Tool Box die neuesten Techniken und Tools, um schnell und effizient den wahren wirtschaftlich Berechtigten zu ermitteln.
Know Your Customer richtig verstehen und umsetzen – mit den S+P Seminaren.
Know Your Customer richtig verstehen und umsetzen – mit den S+P Seminaren für Geldwäsche Beauftragte.
❇️ Sofortige Weiterbildung
Mit der S+P Lounge hast du sofort Zugang zu hochwertigen Lernmaterialien und kannst mit deiner Weiterbildung beginnen.
❇️ E-Learning als Warm Up für den Seminartag
Lerne effektiv mit S+P Lounge – das E-Learning Warm Up. Das im Seminarpreis includierte E-Learning ist eine großartige Möglichkeit, sich auf das gebuchte Seminar vorzubereiten.
❇️ Hochwertiges Lernmaterial
Du erhältst Zugang zu einer Vielzahl an hochwertigen Lernmaterialien, die dich bei deiner Weiterbildung unterstützen.
❇️ Einfacher Zugang
Du kannst dich einfach und schnell in die S+P Lounge einloggen und sofort mit dem Lernen beginnen.