Zielgruppe:
Programm:
„Aufgaben des Geldwäsche-Beauftragten“ – Sichere den Ruf deines Unternehmens durch präzise Kenntnis der regulatorischen Pflichten.
„Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention“ – Integriere die neuesten rechtlichen Anforderungen, um zukunftssicher und konform zu agieren.
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Fortbildungsnachweis:
Zeitstunden nach §15 FAO und §15 Abs. 2 HinSchG
6,50 Zeitstunden
S+P Case Studies:
Bist du frisch ernannter Geldwäschebeauftragter oder möchtest dein Wissen auffrischen? Als zentrale Figur im Compliance-System deines Unternehmens trägst du eine entscheidende Verantwortung: Du implementierst nicht nur Präventionsstrategien gegen Geldwäsche, sondern sorgst auch dafür, dass dein Team die gesetzlichen Bestimmungen versteht und einhält.
Bei S+P Seminare bekommst du nicht nur eine grundlegende Einführung in deine Aufgaben, sondern wir rüsten dich auch mit dem neuesten Know-how aus, um den ständig wachsenden Anforderungen an die Geldwäscheprävention gerecht zu werden. Mit unserem Basisseminar stellst du sicher, dass dein Unternehmen den Ruf als seriöser Geschäftspartner wahrt und rechtlichen Anforderungen stets einen Schritt voraus ist.
Sichere dir jetzt deinen Platz und werde zum Experten für Geldwäscheprävention.
Dein Nutzen: Du lernst, wie du eine effektive Customer Due Diligence (CDD) durchführst, von der Identifizierung des Vertragspartners bis hin zum Monitoring von politisch exponierten Personen (PEPs), um Compliance-Risiken zu minimieren und Sanktionen zu vermeiden.
Dein Nutzen: Du bist auf dem neuesten Stand bezüglich der Enhanced Due Diligence (EDD) und weißt, wie du dein Unternehmen bei komplexen oder ungewöhnlichen Transaktionen schützt.
Das Ziel des Seminars ist es, Geldwäschebeauftragte umfassend über ihre Aufgaben und Pflichten zu informieren und ihnen die notwendigen Werkzeuge an die Hand zu geben, um Geldwäsche effektiv vorzubeugen. Teilnehmer lernen die drei zentralen Säulen der Geldwäscheprävention: Risikomanagement, Kundensorgfaltspflichten und Verdachtsmeldewesen.
Zudem wird vermittelt, wie eine effektive Customer Due Diligence durchgeführt wird, um Compliance-Risiken zu minimieren.
Du lernst mit dem Seminar:
Das Digitale Karriere-Zertifikat, auch bekannt als Digital Badge, ist eine moderne Form der Zertifizierung, die dir digital verliehen wird.
Mit diesem Badge kannst du einfach und effektiv in digitalen Netzwerken, auf deinem LinkedIn-Profil oder in deinem Lebenslauf zeigen, dass du proaktiv an deiner beruflichen Entwicklung arbeitest.
Der Fokus auf politisch exponierte Personen (PEPs) und Special Interest Persons (SIPs) wird durch globale Compliance-Anforderungen verstärkt.
To-Do: Nutze moderne Datenbanken, um PEPs und SIPs zu identifizieren, und überprüfe sie auf Sanktionen, Korruption oder andere Risiken.
Lösung mit S+P: Im Seminar erfährst du, wie du PEPs und SIPs sicher identifizierst und durch effiziente Monitoring-Systeme deine Compliance-Risiken minimierst.
Regulierungsstandards verlangen eine präzise Risikoanalyse durch laufendes Monitoring und dynamische Scoring-Systeme.
To-Do: Etabliere ein System, das Risiken anhand von Transaktionsmustern und Kundendaten bewertet und klassifiziert.
Lösung mit S+P: Mithilfe der S+P Tool Box lernst du im Seminar, wie du ein effektives Scoring-System aufbaust, das Risikoanalysen automatisiert und rechtzeitig verdächtige Aktivitäten aufzeigt.
Komplexe und ungewöhnliche Transaktionen erfordern detaillierte Prüfungen, da Regulierungsbehörden verstärkt auf Transparenz und Risikoanalyse drängen.
To-Do: Entwickle eine Strategie zur Identifizierung verdächtiger Muster und analysiere wirtschaftliche oder rechtliche Hintergründe bei ungewöhnlichen Transaktionen.
Lösung mit S+P: Im Seminar lernst du, wie du erweiterte Prüfprozesse implementierst und praktische Handlungsstrategien anwendest, um Risiken frühzeitig zu erkennen und zu minimieren.