Als Compliance Sanctions Officer (CSO) ist die kontinuierliche Weiterbildung in deinem Fachgebiet essenziell. Das „Upgrade Seminar für Compliance Sanctions Officer“ von S+P ermöglicht dir genau das. Du erhältst tiefe Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Best Practices im Bereich Embargos und Sanktionen. Das Seminar kombiniert theoretische Grundlagen mit praxisbezogenen Fallstudien.
Ziel ist es, dir nicht nur Wissen, sondern auch anwendbare Fähigkeiten für deinen Berufsalltag zu vermitteln, um deine Kompetenzen in Compliance-Management zu stärken und effektive Strategien in deinem Unternehmen umzusetzen.
09.15 bis 17.00
Erweiterte Compliance-Kenntnisse: Erlange umfassendes Wissen über Finanzsanktionen und Embargos, inklusive der verschiedenen Arten und der korrekten Handhabung von Sanktionslistentreffern.
Praktische Anwendung: Lerne die besten Methoden zum Monitoring von Embargos und Sanktionen, sowie den sicheren Umgang mit rechtlichen Beschränkungen im Kapital- und Zahlungsverkehr.
Zukunftsfähige Strategien: Bleibe mit den neuesten Änderungen in den Sanktionsdurchsetzungsgesetzen auf dem Laufenden und stärke deine Fähigkeiten in der Risikobewertung und dem IT-gestützten Monitoring.
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S+P Seminare – damit du immer auf der richtigen Seite stehst.
Praxisnahes Lernen für deinen Arbeitsalltag: Erfolgreiche Beispiele, sofortige Anwendung.
Case Study 1: Erfolgreiches Monitoring von Embargos und Sanktionen
Erfahre in dieser Fallstudie, wie ein Unternehmen durch eine effektive Implementierung von Best Practices und Leitfäden das Monitoring von Embargos und Sanktionen erfolgreich umsetzte. Dadurch konnten sie potenzielle Risiken frühzeitig identifizieren und angemessene Maßnahmen ergreifen, um sich rechtskonform und proaktiv gegen Geldwäscheaktivitäten abzusichern.
Case Study 2: Screening von Länderrisiken
Diese Fallstudie zeigt, wie ein Unternehmen die verschärften Anforderungen im Screening von Länderrisiken umsetzte und so seine Compliance stärkte. Durch den Einsatz von spezifischen Toolkits und Checklisten entwickelten sie eine umfassende Screening-Strategie, um Risiken in Geschäftsbeziehungen mit verschiedenen Ländern besser zu identifizieren und zu bewerten.
Wenn du denkst, dass die S+P Tool Box nur ein weiteres Produkt auf dem Markt ist, dann täuschst du dich! Dieses umfassende System kann dir helfen, deinen Erfolg zu steigern und deine Ziele zu erreichen.
Nutzen für dich als Seminarteilnehmer:
Die S+P Tool Box bietet dir eine umfassende Unterstützung, um das Monitoring von Embargos und Sanktionen sowie die Verschärfungen im Screening von Länderrisiken effektiv in deine Geldwäschepräventionsstrategie zu integrieren und deinen beruflichen Erfolg zu steigern.
Als Compliance Sanctions Officer (CSO) trägst du eine Schlüsselrolle im Risikomanagement deines Unternehmens. Du bist verantwortlich für die Entwicklung, Implementierung und das Monitoring von Compliance-Programmen, besonders im Bereich Sanktionen und Embargos. Fundiertes Wissen über Gesetze und Vorschriften sowie die Fähigkeit, dieses Wissen aktuell zu halten, sind für dich unerlässlich.
Du bewertest Risiken, entwickelst Risikominderungsstrategien, führst interne Audits durch und arbeitest eng mit verschiedenen Abteilungen zusammen. Deine starken kommunikativen Fähigkeiten helfen dir, komplexe Sachverhalte verständlich zu vermitteln und wichtige Beziehungen zu Behörden und Organisationen zu pflegen.
Du spielst eine maßgebliche Rolle bei der Einhaltung von Vorschriften und förderst eine starke Compliance-Kultur im Unternehmen.
Finanzsanktionen können definiert werden als Maßnahmen, die von einer oder mehreren Staaten gegen ein anderes Land, eine Person oder eine Organisation verhängt werden, um deren Finanzaktivitäten zu beschränken oder zu unterbinden.
Und was ist eigentlich ein Embargo? Die Definition ist recht simpel: Ein Embargo ist ein Verbot oder eine Beschränkung der Handelsbeziehungen zwischen Staaten. So kann es beispielsweise ein Import-Embargo geben, das den Import von bestimmten Gütern in ein Land untersagt. Oder es kann ein Export-Embargo geben, das das Versenden von Gütern in ein anderes Land verhindert. In beiden Fällen werden die Handelsbeziehungen zwischen den beteiligten Ländern stark eingeschränkt.
Es gibt verschiedene Arten von Embargos, die sich in ihrer Reichweite und Intensität unterscheiden. Ein Totalembargo ist das weitreichendste und intensivste Embargo, das es gibt. Es bedeutet, dass alle Handelsbeziehungen zwischen den beteiligten Ländern vollständig abgebrochen werden. So darf kein Warenverkehr zwischen den Ländern stattfinden, keine Investitionen getätigt werden und auch keine finanziellen Transaktionen abgewickelt werden.
Teilembargos sind weniger weitreichend und intensiv als Totalembargos, aber immer noch sehr stark einschränkend. Sie beschränken sich auf bestimmte Güter oder Wirtschaftsbereiche und untersagen nur den Handel mit diesen Gütern bzw. in diesen Bereichen.
So kann es beispielsweise ein Teilembargo geben, das den Handel mit Rohstoffen untersagt, aber nicht den Handel mit anderen Gütern. Oder es kann ein Teilembargo geben, das den Handel mit Waffen untersagt, aber nicht den Handel mit anderen Gütern. Waffenembargos sind spezielle Teilembargos, die den Handel mit Waffen untersagen. Sie sind meistens regional begrenzt und gelten nur für bestimmte Länder oder Regionen. So kann es beispielsweise ein Waffenembargo geben, das den Handel mit Waffen in die Krisengebiete des Nahen Ostens untersagt. Oder es kann ein Waffenembargo geben, das den Handel mit Waffen in bestimmte afrikanische Länder untersagt.
Sichere dein Unternehmen vor Embargos und Sanktionen – mit den richtigen Seminaren. Der Wissensstand ist entscheidend, wenn es um Embargos und Sanktionen geht. S+P Seminare sind eine hervorragende Möglichkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und das notwendige Wissen zu erwerben.
Die Sanktionsdurchsetzungsgesetze (SanktDG) regeln die Vollstreckung von Geld- und Sachstrafen sowie die Umsetzung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche. Besonders hervorzuheben im Gesetz sind laut BMF:
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S+P Seminar schult dich und dein Team in den neuesten Methoden des Länderrisiko-Screenings.
Das S+P Seminar „Embargos und Sanktionen: Compliance-Pflichten sicher erfüllen“ richtet sich an Fach- und Führungskräfte mit Verantwortung für die Gestaltung von Länderrisiko-Screening-Prozessen. Das Seminar vermittelt fundiertes Wissen über aktuelle internationale Standards und Best Practices. Du lernst, wie du Länderrisiken effektiv identifizierst, bewertest und steuerst.
Durch den Einsatz moderner Techniken und Werkzeuge lernst du, die Risiken eines Landes schneller und genauer zu erkennen. So kannst du rechtzeitig handeln und dein Unternehmen vor Schaden bewahren.
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Das S+P Seminar hilft dir, die neuen Kontroll-Pflichten für Drittländer mit hohem Risiko zu verinnerlichen. Aufgrund der neuen EU-Verordnung musst du deine Kontrollpraktiken überarbeiten und anpassen. Durch das Seminar erhältst du einen fundierten Einblick in die neuen Verordnungen zu Embargos und Sanktionen.
Du lernst, wie du die Kontrollpflichten erfüllen kannst und welche Maßnahmen du treffen musst, um das Risiko für dein Unternehmen zu minimieren.
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