Geldwäscheprävention für Immobilienmakler

Geldwäscheprävention für Immobilienmakler – Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis – Produkt-Nr. L07

Aktueller Leitfaden zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie – Neues Geldwäschegesetz

  • Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
  • Transparenzregister & Co. – Neuerungen bei der Identitätsprüfung
  • Geldwäscheprävention für Immobilienmakler – Praxisfälle
  • Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldesystem

Geldwäscheprävention für Immobilienmakler

 

 

Zielgruppe – Geldwäscheprävention für Immobilienmakler

Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter aus der Immobilienwirtschaft. Unternehmer, Inhaber, Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte von Unternehmen die gewerblich Immobilien, Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Wohnräume oder gewerbliche Räume vermitteln.

 

Ihr Nutzen – Geldwäscheprävention für Immobilienmakler

  • Top-informiert über die aktuelle Rechtsprechung
  • Identifikation und Legitimation des Vertragspartners
  • Praxis des Geldwäschebeauftragten: Organisations- und Sorgfaltspflichten
  • Anhaltspunkte entdecken – Verdachtsmeldung abgeben

 

Ihr Vorsprung – Geldwäscheprävention für Immobilienmakler

+ S&P Muster-Arbeitsanweisung „Geldwäscheprävention für Immobilienmakler“
+ S&P Studie „Geldwäsche 2018“
+ S&P Test „30 Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche“
+ S&P Test “ Gefährdungspotential: Anfälligkeit für Geldwäsche“
+ S&P Test „Wie zuverlässig ist mein Mitarbeiter?“
+ S&P Checkliste „Anhaltspunkte für Geldwäsche in der Immobilienwirtschaft“
+ S&P Mustervorlage „Interne Verdachtsmeldung“
+ Branchenspezifische Fallstudien aus der Immobilienwirtschaft

 

Top-informiert über die aktuelle Rechtsprechung – Geldwäscheprävention für Immobilienmakler

> Aktueller Leitfaden zum Änderungsvorschlag 05.07.2016 der 4. EU-Geldwäscherichtlinie – Umsetzung zum 01.01.2017
> Gesetzliche Anforderungen an Unternehmen der Immobilienwirtschaft
> Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
> Selbstschutz als Geldwäschebeauftragter: Stellenbeschreibung, Berichterstattung und D&O-Versicherung

 

Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten

  • Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten
  • „Siemens-/Neubürger“-Urteil vom 10.12.2013 zum Compliance-System
  • Begrenzung von Haftungsrisiken des GwG – Beauftragten Zentrale Stelle – Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
  • Wie funktioniert ein optimales Zusammenspiel zwischen Risikocontrolling, Compliance, Geldwäschebeauftragten und Interner Revision?
  • 5 Stufen für die optimale Risikobegrenzung bei Beauftragten
  • Impuls – Umsetzungstipp
    Umsetzen der S&P Checkliste zu den Prüfkriterien gemäß § 27 PrüfungsberichtsVerordnung

 

Transparenzregister & Co. – Neuerungen bei der Identitätsprüfung

  • Identifikationsprozess und Feststellen der Identität
  • Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter – ein wirtschaftlich Berechtigter ist immer zu ermitteln!
  • Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und Hoch-Risiko-Kunden
  • Das neue Transparenzregister: Welche Meldepflichten sind bei GmbHs, Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen zu beachten?
  • Impuls – Umsetzungstipp
    +S&P Muster-Arbeitsanweisung zur Abwehr von Geldwäsche und
    Wirtschaftskriminalität – Umsetzung des GwG 2017

 

Geldwäscheprävention für Immobilienmakler – Praxisfälle

  • Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
  • Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
  • Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstiger strafbarer Handlungen
  • Betrugsbekämpfung gemäß § 25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
  • Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis
  • Impuls – Umsetzungstipp
    + S&P Muster-Leitfaden zur Betrugsbekämpfung und Abwehr sonstiger strafbarer
    Handlungen
    + S&P Checkliste zur Verhinderung von externen und internen betrügerischen Handlungen

 

Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldewesen in der Praxis

  • 4. EU-Geldwäscherichtlinie – Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz 2017
  • Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
  • Von der Risikoinventur bis zur revisionssicheren Klassifizierung der Risiken
  • Verdachtsmitteilungen nach § 45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
  • Neuregelung des Frist-Falls: Wann und Wie ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
  • Meldung von Verdachtsfällen – neue Schnittstellen zu Ermittlungsbehörden
    Impuls – Umsetzungstipp
    + S&P Muster-Leitfaden zur Aktualisierung und Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse

 

Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte

Sie interessieren sich für eine Zertifizierung zum Geldwäsche-Beauftragten?

Wählen Sie das passende Seminar aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäschebeauftragter aus. Vier Seminare, die speziell für Geldwäsche-Beauftragte, stellvertretende Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie für Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig sind, konzipiert wurden.

 

Compliance & Geldwäschebeauftragter – Geldwäscheprävention für Immobilienmakler

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Basisseminar

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Update

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Forum

Seminar Geldwäschebeauftragter: Gefährdungsanalyse – Prüfung 2017

Seminar Geldwäschebeauftragter: Aufbauseminar – Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Güterhändler

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Immobilienmakler

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Versicherungsunternehmen

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Spielbanken und Veranstalter/Vermittler von Glücksspielen im Internet

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