Seminar Geldwäscheprävention für Spielbanken

Du bist als Geldwäsche-Beauftragter in der Glückspielbranche tätig? Mit dem Seminar Geldwäscheprävention für Spielbanken und Glückspiel erhalten die Teilnehmer einen aktuellen Leitfaden zur 6. EU Geldwäscherichtlinie. Du erlernst die folgenden fachlichen Skills:

Up to Date im Geldwäschegesetz
Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
Aufsichtsprüfungen: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis

Das Seminar Geldwäscheprävention für Spielbanken online buchen. Bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L02.

Top informiert mit Seminar Geldwäscheprävention für Spielbanken: Die wichtigsten Regelungen findest Du in unserem Informationsblog Geldwäscheprävention für Glückspiel-Unternehmen.

Welche Pflichten hat ein Geldwäsche-Beauftragter in der Glückspielbranche?
Die wichtigsten Aufgaben, Pflichten und Verdachtsmomente, die Du als Geldwäsche-Beauftragter kennen solltest.

Wir haben das passende Seminar zu diesem Thema gefunden!

Seminar zu diesem Thema

Seminar Crashkurs Geldwäscheprävention online

Seminarinhalte

Geldwäscheprävention für Anbieter von Glückspiel

Zielgruppe zum Seminar Geldwäscheprävention für Spielbanken

Geschäftsführer und Führungskräfte bei Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen
Geldwäsche-Beauftragte aus Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen

Dein Nutzen:

Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
Aufsichtsprüfungen: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis

Dein Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält die S+P Tool Box:

+ Leitfaden für die direkte Umsetzung des neuen GwG
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse nach §5 GwG

Programm:

Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

Begrenzung von Haftungsrisiken des Geldwäsche-Beauftragten – 5 Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
Ein Tag als Geldwäschebeauftragter:
- Tätigkeiten
- Kontrollhandlungen
- prüfungssichere Dokumentation der Pflichtaufgaben
Die wichtigsten Sorgfaltspflichten im Überblick:
- Erkennen und Monitoring von PEPs und SIPs (Prüfung auf Sanktionen-, Finanz- und Steuerdelikte, Terror, Korruption und Interpol)
- Aufbau eines Scorings für das Kundenmonitoring

Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis

Due Diligence-Prüfung und Handlungsstrategien bei
- ungewöhnlichen,
- komplexen und
- auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
Risikomanagement-System nach §4 GwG:
- Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse nach § 5 GwG
- Risikofaktoren und Risiko-Klassifizierung
- Interne Sicherungsmaßnahmen § 6 GwG
Verdachtsmitteilungen nach §§ 43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
- Form und Inhalt der Verdachtsmeldung
- Tipping off-Verbot: Welche Pflichten gelten in der Praxis?

Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte – Seminar Geldwäscheprävention für Spielbanken

Du interessierst Dich für eine Zertifizierung zum Geldwäsche-Beauftragten?

Wähle das passende Seminar aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäschebeauftragter aus. Das Kurssystem wurde speziell für Geldwäsche-Beauftragte, stellvertretende Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie für Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig sind, konzipiert.

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