Seminar Geldwäscheprävention für Spielbanken

Du bist als Geldwäsche-Beauftragter in der Glückspielbranche tätig? Mit dem Seminar Geldwäscheprävention für Spielbanken und Glückspiel erhalten die Teilnehmer einen aktuellen Leitfaden zur 6. EU Geldwäscherichtlinie. Du erlernst die folgenden fachlichen Skills:

  • Up to Date im Geldwäschegesetz
  • Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
  • Aufsichtsprüfungen: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis

Das Seminar Geldwäscheprävention für Spielbanken online buchen. Bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L02.

 

Top informiert mit Seminar Geldwäscheprävention für Spielbanken: Die wichtigsten Regelungen findest Du in unserem Informationsblog Geldwäscheprävention für Glückspiel-Unternehmen.

Wir haben das passende Seminar zu diesem Thema gefunden!

Seminar zu diesem Thema

Basisseminar Geldwäschebeauftragter

Geldwäscheprävention für Anbieter von Glückspiel

 

Zielgruppe zum Seminar Geldwäscheprävention für Spielbanken

  • Geschäftsführer und Führungskräfte bei Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen
  • Geldwäsche-Beauftragte aus Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen

 

Dein Nutzen:

  • Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
  • Aufsichtsprüfungen: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis

 

Dein Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält die S+P Tool Box:

  • + Leitfaden für die direkte Umsetzung des neuen GwG
  • + Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse nach §5 GwG

 

Programm:

Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

  • Begrenzung von Haftungsrisiken des Geldwäsche-Beauftragten – 5 Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
  • Ein Tag als Geldwäschebeauftragter:
    • Tätigkeiten
    • Kontrollhandlungen
    • prüfungssichere Dokumentation der Pflichtaufgaben
  • Die wichtigsten Sorgfaltspflichten im Überblick:
    • Erkennen und Monitoring von PEPs und SIPs (Prüfung auf Sanktionen-, Finanz- und Steuerdelikte, Terror, Korruption  und Interpol)
    • Aufbau eines Scorings für das Kundenmonitoring

Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis

  • Due Diligence-Prüfung und Handlungsstrategien bei
    • ungewöhnlichen,
    • komplexen und
    • auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
  • Risikomanagement-System nach §4 GwG:
    • Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse nach § 5 GwG
    • Risikofaktoren und Risiko-Klassifizierung
    • Interne Sicherungsmaßnahmen § 6 GwG
  • Verdachtsmitteilungen nach §§ 43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
    • Form und Inhalt der Verdachtsmeldung
    • Tipping off-Verbot: Welche Pflichten gelten in der Praxis?

 

 

Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte – Seminar Geldwäscheprävention für Spielbanken

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