Seminare Geldwäscheprävention für Nicht-Finanzunternehmen
Du musst die Pflichten zur Geldwäscheprävention als Nicht-Finanzunternehmen erfüllen? Mit Seminare Geldwäscheprävention für Nicht-Finanzunternehmen erlernst Du folgendes Fachwissen:
- Aktueller Leitfaden zur 6. EU-Geldwäscherichtlinie – Neuerungen im Geldwäschegesetz
- Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter bei Nicht-Finanzunternehmen
- Transparenzregister & Co. – Neuerungen bei der Identitätsprüfung
- Geldwäscheprävention bei Nicht-Finanzunternehmen – Praxisfälle
- Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldesystem
Seminare Geldwäscheprävention für Nicht-Finanzunternehmen online buchen. Bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L13.
Top informiert mit S+P Seminare Geldwäscheprävention für Nicht-Finanzunternehmen: Besuche auch unseren Informationsblog Allgemeine und Besondere Verdachtsmomente für Geldwäsche, die Du als Geldwäsche-Beauftragter zwingend kennen musst.
Zielgruppe für Seminare Geldwäscheprävention für Nicht-Finanzunternehmen
- Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter aus Nicht-Finanzunternehmen.
- Rechtsanwälte, Kammerrechtsbeistände, Patentanwälte sowie Notare.
- Rechtsbeistände, die nicht Mitglied einer Rechtsanwaltskammer sind, und registrierte Personen nach § 10 des Rechtsdienstleistungsgesetzes.
- Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater und Steuerbevollmächtigte.
- Dienstleister für Gesellschaften und für Treuhandvermögen oder Treuhänder.
Dein Nutzen:
- Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
- Aufsichtsprüfungen: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis
Dein Vorsprung:
Jeder Teilnehmer erhält die S+P Tool Box:
- Leitfaden für die direkte Umsetzung des neuen GwG
- Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse nach §5 GwG
Dein Programm:
Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
- Begrenzung von Haftungsrisiken des Geldwäsche-Beauftragten – 5 Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
- Ein Tag als Geldwäschebeauftragter:
- Tätigkeiten
- Kontrollhandlungen
- prüfungssichere Dokumentation der Pflichtaufgaben
- Die wichtigsten Sorgfaltspflichten im Überblick:
- Erkennen und Monitoring von PEPs und SIPs (Prüfung auf Sanktionen-, Finanz- und Steuerdelikte, Terror, Korruption und Interpol)
- Aufbau eines Scorings für das Kundenmonitoring
Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis
- Due Diligence-Prüfung und Handlungsstrategien bei
- ungewöhnlichen,
- komplexen und
- auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
- Risikomanagement-System nach §4 GwG:
- Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse nach § 5 GwG
- Risikofaktoren und Risiko-Klassifizierung
- Interne Sicherungsmaßnahmen § 6 GwG
- Verdachtsmitteilungen nach §§ 43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
- Form und Inhalt der Verdachtsmeldung
- Tipping off-Verbot: Welche Pflichten gelten in der Praxis?
Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte
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