Seminare Geldwäscheprävention für Nicht-Finanzunternehmen

Du musst die Pflichten zur Geldwäscheprävention als Nicht-Finanzunternehmen erfüllen? Mit Seminare Geldwäscheprävention für Nicht-Finanzunternehmen erlernst Du folgendes Fachwissen:

• Aktueller Leitfaden zur 6. EU-Geldwäscherichtlinie – Neuerungen im Geldwäschegesetz
• Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter bei Nicht-Finanzunternehmen
• Transparenzregister & Co. – Neuerungen bei der Identitätsprüfung
• Geldwäscheprävention bei Nicht-Finanzunternehmen – Praxisfälle
• Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldesystem

Seminare Geldwäscheprävention für Nicht-Finanzunternehmen online buchen. Bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L13.

Top informiert mit S+P Seminare Geldwäscheprävention für Nicht-Finanzunternehmen: Besuche auch unseren Informationsblog Allgemeine und Besondere Verdachtsmomente für Geldwäsche, die Du als Geldwäsche-Beauftragter zwingend kennen musst.

Zielgruppe für Seminare Geldwäscheprävention für Nicht-Finanzunternehmen

• Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter aus Nicht-Finanzunternehmen.
• Rechtsanwälte, Kammerrechtsbeistände, Patentanwälte sowie Notare.
• Rechtsbeistände, die nicht Mitglied einer Rechtsanwaltskammer sind, und registrierte Personen nach § 10 des Rechtsdienstleistungsgesetzes.
• Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater und Steuerbevollmächtigte.
• Dienstleister für Gesellschaften und für Treuhandvermögen oder Treuhänder.

Dein Nutzen:

• Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
• Aufsichtsprüfungen: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis

Dein Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält die S+P Tool Box:

• Leitfaden für die direkte Umsetzung des neuen GwG
• Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse nach §5 GwG

Dein Programm:

Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

• Begrenzung von Haftungsrisiken des Geldwäsche-Beauftragten – 5 Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
• Ein Tag als Geldwäschebeauftragter:
  • Tätigkeiten
  • Kontrollhandlungen
  • prüfungssichere Dokumentation der Pflichtaufgaben
• Die wichtigsten Sorgfaltspflichten im Überblick:
  • Erkennen und Monitoring von PEPs und SIPs (Prüfung auf Sanktionen-, Finanz- und Steuerdelikte, Terror, Korruption  und Interpol)
  • Aufbau eines Scorings für das Kundenmonitoring

Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis

• Due Diligence-Prüfung und Handlungsstrategien bei
  • ungewöhnlichen,
  • komplexen und
  • auffälligen Geschäftsbeziehungen  bzw. Transaktionen
• Risikomanagement-System nach §4 GwG:
  • Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse nach § 5 GwG
  • Risikofaktoren und Risiko-Klassifizierung
  • Interne Sicherungsmaßnahmen § 6 GwG
• Verdachtsmitteilungen nach §§ 43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
  • Form und Inhalt der Verdachtsmeldung
  • Tipping off-Verbot: Welche Pflichten gelten in der Praxis?

Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte

Du interessierst Dich für eine Zertifizierung zum Geldwäsche-Beauftragten?

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