Dein Update für wirksame Prävention, regulatorische Sicherheit und prüfungsfeste AML-Prozesse.
Die S+P Seminare für Geldwäschebeauftragte verbinden aktuelles Fachwissen mit praxisbewährten Tools – speziell für deine Rolle in der Geldwäscheprävention.
✅ Aktuelle FATF-, EBA- und BaFin-Vorgaben verstehen und umsetzen
✅ Verdachtsindikatoren & Hochrisikostaaten sicher einordnen
✅ AML-Systeme mit Risiko-Fokus effizient steuern
🎓 Mit Zertifikat: S+P Certified Geldwäschebeauftragte:r
📘 Inklusive: S+P Tool Box mit Checklisten, Musterfällen & Vorlagen
👉 Jetzt Seminarplatz sichern und aufsichtsfit bleiben
Als Geldwäschebeauftragte:r trägst du hohe Verantwortung: Du überwachst Transaktionen, setzt das GwG um und schützt dein Unternehmen vor strafrechtlichen Risiken.
Mit den S+P Seminaren:
✅ Sachkundenachweis nach GwG erfüllen
✅ Rechtlich auf der sicheren Seite handeln
✅ Aufsichtssicher und risikoorientiert agieren
Identifizierung von Vertragspartnern und auftretenden Personen
Abklärung wirtschaftlich Berechtigter & PEP-Status
KYC-Prüfstufen bei komplexen Strukturen
Echtzeit-Monitoring verdächtiger Vorgänge
Typologien der FIU
Nutzung interner Kontrollsysteme
Aufbau und Struktur einer prüfungssicheren Analyse
Kunden-, Produkt- und Länderrisiken bewerten
Risikomanagement-Maßnahmen dokumentieren
Bewertung der Mittelherkunft in 3 Stufen
Techniken zur Dokumentation & Abgrenzung
Umgang mit Krypto-Assets & virtuellen Währungen
§§ 43, 45 GwG korrekt umsetzen
Verhalten im Verdachtsfall
Delegation & Organisationspflichten absichern
Fallbeispiele, Simulationen, Live-Fragen
Direkt umsetzbar im eigenen AML-System
Templates für Risikoanalyse, KYC, Verdachtsmeldung
Zugriff auf digitale Arbeitshilfen
Zeitoptimierte Online-Schulung
Zertifizierung inklusive
Diese 6 Pflichten gemäß § 10 Abs. 1 GwG stehen im Fokus:
Identifikation des Vertragspartners (inkl. Vertretungsberechtigte)
Identifikation auftretender Personen
Abklärung wirtschaftlich Berechtigter & Kontrollstruktur
Geschäftszweck nachvollziehen
PEP-Status klären
Überwachung & Aktualisierung der Geschäftsbeziehung
Bereich | Dein Update |
Haftung & Recht | Sachkunde gemäß GwG, persönliche Haftung vermeiden, sichere Delegation aufbauen |
KYC & Kundenstruktur | Identifizierung, PEP- und SIP-Prüfung, wirtschaftlich Berechtigte & KYC-Prüfstufen |
Transaktionen & FIU | Verdachtsmeldungen nach §§ 43/45 GwG, Typologien, Abläufe im Ermittlungsfall |
Risikoanalyse | § 5 GwG verstehen, sektorenspezifische Risiken bewerten, dokumentieren & prüfen |
Monitoring & Technik | Echtzeit-Transaktionsmonitoring, Screening, Umgang mit Krypto-Assets |
Trennung von KVG und Investmentvermögen verstehen
Anlegerstruktur & wirtschaftlich Berechtigte prüfen
Besonderheiten bei Fonds und Anlegerschutz beachten
Passendes Seminar: „KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden“ – inklusive Case Studies & KVG-Fokus
Praxisleitfäden, Risiko-Checklisten, Verdachtsformulare
Übersichtlich strukturiert & sofort einsetzbar
Entwickelt mit erfahrenen AML-Officern & Bankpraktikern
Für mehr Sicherheit, Klarheit und Geschwindigkeit in deinem AML-System.
„Ich konnte direkt nach dem Seminar unsere Risikoanalyse überarbeiten – mit klaren Strukturen und der S+P Tool Box als perfekter Unterstützung.“
– Karin L., Geldwäschebeauftragte bei einer Leasinggesellschaft
„Ich fühle mich nach dem Seminar sicherer in der Bewertung von Mittelherkunft und der Vorbereitung von Meldungen nach §43 GwG.“
– Julia S., AML-Officer bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft
„Besonders hilfreich waren die Fallbeispiele zu Krypto-Transaktionen und die Umsetzung der neuen Prüfpflichten. Ideal für den Alltag.“
– Marc W., Compliance Officer eines FinTech-Unternehmens
„Die Kombination aus Regulatorik, Tools und Austausch hat mich überzeugt. Kein Theorie-Marathon, sondern echte Umsetzungshilfe.“
– Thomas G., Leiter Recht & Compliance, Bankwesen