S+P macht dich fit als Geldwäsche Officer

Der Sachkundenachweis nach Geldwäschegesetz ist für jeden Geldwäschebeauftragten Pflicht. Doch wie sieht es mit dem eigenen Wissenstand aus? Bist Du wirklich fit & proper als Geldwäschebeauftragter? In unseren Seminaren erwerben Geldwäsche Officer das notwendige Fachwissen für ihren Sachkundenachweis. Diese Schulungen sind konzipiert für Geldwäschebeauftragte, die ihr Wissen auffrischen oder vertiefen möchten.

Schütze dein Unternehmen vor Geldwäsche – mit den S+P Seminaren

Als Geldwäschebeauftragter bist du für die Überwachung und Bekämpfung der Geldwäsche zuständig. Du lernst mit S+P Seminare, wie du das Risiko einer Geldwäsche minimieren kannst und was es bei der Umsetzung des Geldwäschegesetzes zu beachten gilt. Durch die S+P Schulungen wirst du mit den neuesten Entwicklungen und Änderungen im Geldwäschegesetz vertraut gemacht.

S+P Online Schulungen für Geldwäsche Officer sind das ideale Angebot für alle, die ihren Kenntnisstand in der Geldwäsche-Prävention auffrischen oder erweitern möchten. In den Seminaren werden die Themen

• Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen und die daraus resultierenden Prüfstufen
• Sichere Identifizierung von Vertragspartner und auftretender Person,
• Bewertung der Mittelherkunft – 3 Prüfstufen in der Praxis sowie
• Techniken zur Recherche des wirtschaftlich Berechtigten

behandelt.

Bekämpfe Geldwäsche effektiv – mit den S+P Seminaren

Die Rolle des Geldwäsche-Beauftragten ist von großer Bedeutung, da sie die Grundlage für eine professionelle Bewertung von Transaktionen und Geschäften darstellt. Um diese Aufgabe erfolgreich wahrnehmen zu können, müssen Geldwäsche-Beauftragte bestimmte Fachkenntnisse besitzen. Die S+P Schulungen bieten dir ein umfassendes Update zum Thema Geldwäsche und vermitteln dir alle notwendigen Kenntnisse für die Rolle als Geldwäsche Officer.

Mit unseren Update Schulungen bleibst du auf dem Laufenden und erfährst, was sich ändert. S+P Seminare decken die neuesten Regelungen zu Sorgfaltspflichten bei Finanzunternehmen ab. Hierzu zählen Investmentgeschäfte, Konsortialkreditgeschäfte, Korrespondenzbankbeziehungen und Trade Finance.

Erlerne die neuesten Anforderungen zum Transaktions-Monitoring:

– Echtzeitmonitoring und -screening von verdächtigen Transaktionen,

– Neue Sorgfaltspflichten bei Finanzunternehmen,

– Überwachung von Krypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen,

S+P Online Schulungen Geldwäsche-Beauftragter: Die S+P Schulungen richten sich an alle Personen, die in ihrer täglichen Praxis mit dem Thema Geldwäscheprävention zu tun haben. Die Schulungen vermitteln dir neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis und zeigen dir Handlungsstrategien auf. Außerdem erfährst du alles über das Risikomanagement-System nach §4 GwG und wie Verdachtsmitteilungen nach §§43,45 GwG zu behandeln sind.

Von Experten gelernt – für die Praxis umgesetzt

Eine Risikoanalyse ist ein wichtiges Instrument zur Geldwäscheprävention. Sie hilft Unternehmen dabei, potenzielle Risiken zu identifizieren und zu bewerten sowie geeignete Maßnahmen zur Risikominimierung, -überwachung und -kontrolle zu ergreifen.

• Risikoanalyse nach § 5 GwG: Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss
• Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse nach § 5 GwG
• Sektor-spezifische Risikofaktoren zur Geldwäscheprävention,
• Risikofaktoren für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen
• Bewerten und klassifizieren der Risikofaktoren: Kundenrisiko, Produkt-, Dienstleistungs- und Transaktionsrisiko, Vertriebswegerisiko, Länderrisiko, Sonstige Risiken
• Umsetzen der Risikomanagementmaßnahmen: Identifizierung und Überwachung von Verhaltensmustern, Kontroll- und Dokumentationspflichten, unabhängige Kontrollen

Lerne von den Besten – bei den S+P Seminaren

Im Fokus der Prüfungen steht die Customer Due Diligence Prüfung der Verpflichteten. Diese 6 allgemeinen kundenbezogenen Sorgfaltspflichten (Nr. 1 bis 5 des § 10 Abs. 1 GwG) musst Du als Geldwäsche Officer zwingend erfüllen:

1. Identifizierung des Vertragspartners einschließlich Erfassung der Vertretungsberechtigten bei jur. Personen/Personenmehrheiten
2. Identifizierung der ggf. für den Vertragspartner auftretenden Person und Prüfung ihrer Berechtigung hierzu
3. Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten (sowie der Eigentums- und Kontrollstruktur, falls Vertragspartner keine natürliche Person ist)
4. Abklärung Geschäftszweck (soweit nicht offensichtlich)
5. Abklärung PEP-Status von Vertragspartner und wirtschaftlich Berechtigtem
6. Überwachungspflicht hinsichtlich Geschäftsbeziehung einschließlich Transaktionen sowie in diesem Rahmen Aktualisierungspflicht

Bekämpfe Geldwäsche effektiv – mit den S+P Seminaren

In der S+P Online Schulung wird genau erläutert, wie ein Ermittlungs- und Strafverfahren abläuft und was die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale zwischen dem Zivil- und Strafrecht sind. Außerdem wird aufgezeigt, welche Regeln zur Organisation und Delegation im Unternehmen erforderlich sind, um eine strafrechtliche Verantwortung der Mitarbeiter bestmöglich zu begrenzen.

Nach der Schulung haben die Teilnehmer ein umfassendes Wissen über Geldwäsche und ihre strafrechtlichen Aspekte erlangt. 

S+P Online Schulungen: Geldwäsche Officer – Verdachtsmitteilungen nach §§ 43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall .

Um das Risiko der Geschäftsbeziehung zur KVG einzuschätzen, müssen die besonderen rechtlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Aufgrund der Trennung von KVG und dem verwalteten Investmentvermögen im Sinne des Anlegerschutzes ist neben den Informationen über die KVG auch Wissen über die Fonds- und Anlegerstruktur des jeweiligen Kreditinstituts erforderlich, um die Art und den Zweck der Geschäftsbeziehung bewerten zu können. 

Besonders wichtig hierbei ist es herauszufinden, ob es sich bei den Anlegern um wirtschaftlich Berechtigte am Investmentvermögen handelt. Um die Identität dieser Anleger festzustellen, sollten zumindest ihre Namen sowie weitere Identifizierungsmerkmale ermittelt werden – falls dies in Bezug auf das bestehende Risiko von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung angemessen erscheint. Die KVG muss dem Kreditinstitut die für seine Risikoeinschätzung notwendigen Informationen bereitstellen.

Um dir bei der Erfüllung dieser gesetzlichen Vorgaben behilflich zu sein, bietet S+P das Seminar „KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden“. Hier erhältst du fundiertes Wissen rund um die relevantesten KYC Themen sowie Case Studies für deine Praxis!

S+P Seminare bringen dich auf den neuesten Stand als Geldwäsche Officer:

S+P Online Schulungen Geldwäsche Officer: Unsere Seminare wurden von Bankfachleuten und Geldwäschebeauftragten mit langjähriger Erfahrung konzipiert. Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden können wir dir die bestmögliche Schulung anbieten. Wir bieten dir mit der S+P Tool Box Geldwäsche Officer einen praktischen Begleiter für mehr Sicherheit im Unternehmen!

💡Schnelle Umsetzung

💡Erhöht Sicherheit 

💡Übersichtliche Struktur 

💡Einfache Handhabung

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