S+P macht dich fit als Geldwäsche Officer

Der Sachkundenachweis nach Geldwäschegesetz ist für jeden Geldwäschebeauftragten Pflicht. Doch wie sieht es mit dem eigenen Wissenstand aus? Bist Du wirklich fit & proper als Geldwäschebeauftragter? In unseren Seminaren erwerben Geldwäsche Officer das notwendige Fachwissen für ihren Sachkundenachweis. Diese Schulungen sind konzipiert für Geldwäschebeauftragte, die ihr Wissen auffrischen oder vertiefen möchten.

 

 

Erfülle deine Pflichten sicher mit S+P Seminare Geldwäsche-Beauftragter

Als Geldwäschebeauftragter bist du für die Überwachung und Bekämpfung der Geldwäsche zuständig. Du lernst mit S+P Seminare, wie du das Risiko einer Geldwäsche minimieren kannst und was es bei der Umsetzung des Geldwäschegesetzes zu beachten gilt. Durch die S+P Schulungen wirst du mit den neuesten Entwicklungen und Änderungen im Geldwäschegesetz vertraut gemacht.

S+P Online Schulungen für Geldwäsche Officer sind das ideale Angebot für alle, die ihren Kenntnisstand in der Geldwäsche-Prävention auffrischen oder erweitern möchten. In den Seminaren werden die Themen

• Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen und die daraus resultierenden Prüfstufen
• Sichere Identifizierung von Vertragspartner und auftretender Person,
• Bewertung der Mittelherkunft – 3 Prüfstufen in der Praxis sowie
• Techniken zur Recherche des wirtschaftlich Berechtigten

behandelt.

 

S+P Online Schulungen: Geldwäsche Officer – Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis. Seminare Geldwäsche und Seminare Geldwäsche-Beauftragter online buchen; bequem und einfach mit dem Seminar-Formular online.

 

S+P – Die Nr. 1 für Geldwäsche-Seminare

Die Rolle des Geldwäsche-Beauftragten ist von großer Bedeutung, da sie die Grundlage für eine professionelle Bewertung von Transaktionen und Geschäften darstellt. Um diese Aufgabe erfolgreich wahrnehmen zu können, müssen Geldwäsche-Beauftragte bestimmte Fachkenntnisse besitzen. Die S+P Schulungen bieten dir einen umfassendes Update zum Thema Geldwäsche und vermitteln dir alle notwendigen Kenntnisse für die Rolle als Geldwäsche Officer.

Mit unseren Update Schulungen bleibst du auf dem Laufenden und erfährst, was sich ändert. S+P Seminare decken die neuesten Regelungen zu Sorgfaltspflichten bei Finanzunternehmen ab. Hierzu zählen Investmentgeschäfte, Konsortialkreditgeschäfte, Korrespondenzbankbeziehungen und Trade Finance.

Erlerne die neuesten Anforderungen zum Transaktions-Monitoring:

– Echtzeitmonitoring und -screening von verdächtigen Transaktionen,

– Neue Sorgfaltspflichten bei Finanzunternehmen,

– Überwachung von Krypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen,

S+P Online Schulungen Geldwäsche-Beauftragter: Die S+P Schulungen richten sich an alle Personen, die in ihrer täglichen Praxis mit dem Thema Geldwäscheprävention zu tun haben. Die Schulungen vermitteln dir neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis und zeigen dir Handlungsstrategien auf. Außerdem erfährst du alles über das Risikomanagement-System nach §4 GwG und wie Verdachtsmitteilungen nach §§43,45 GwG zu behandeln sind.

 

Von Experten gelernt – für die Praxis umgesetzt

Seminare Geldwäsche bequem und einfach buchen mit dem Seminar-Formular online.

 

Verschärfte Anforderungen an die Risikoanalyse § 5 GwG mit der S+P Tool Box sicher erfüllen

Eine Risikoanalyse ist ein wichtiges Instrument zur Geldwäscheprävention. Sie hilft Unternehmen dabei, potenzielle Risiken zu identifizieren und zu bewerten sowie geeignete Maßnahmen zur Risikominimierung, -überwachung und -kontrolle zu ergreifen.

• Risikoanalyse nach § 5 GwG: Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss
• Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse nach § 5 GwG
• Sektor-spezifische Risikofaktoren zur Geldwäscheprävention,
• Risikofaktoren für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen
• Bewerten und klassifizieren der Risikofaktoren: Kundenrisiko, Produkt-, Dienstleistungs- und Transaktionsrisiko, Vertriebswegerisiko, Länderrisiko, Sonstige Risiken
• Umsetzen der Risikomanagementmaßnahmen: Identifizierung und Überwachung von Verhaltensmustern, Kontroll- und Dokumentationspflichten, unabhängige Kontrollen

 

S+P Online Schulungen: Geldwäsche Officer – Risikomanagement-System nach $4 GwG. Seminare Geldwäsche und Seminare Geldwäsche-Beauftragter online buchen; bequem und einfach mit dem Seminar-Formular online.

 

BaFin veröffentlicht Prüfungsschwerpunkte: Welche Aufsichtsprüfungen sind im Bereich Geldwäscheprävention geplant?

Im S+P Informationsblog Aufsichtsprüfungen – Prüfungsschwerpunkte haben wir Dir die von BaFin durchgeführten Prüfungen zusammengefasst. Die BaFin verfolgt im Bereich Prävention vor Geldwäsche folgende Prüfungsschwerpunkte:

• Prüfung von Customer Due Diligence (CDD)
• Prüfung der Stellung und der Befugnisse des Geldwäschebeauftragten

 

Ermittlungs- und Strafverfahren: Was muss ich als Geldwäsche Officer wissen?

In der S+P Online Schulung wird genau erläutert, wie ein Ermittlungs- und Strafverfahren abläuft und was die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale zwischen dem Zivil- und Strafrecht sind. Außerdem wird aufgezeigt, welche Regeln zur Organisation und Delegation im Unternehmen erforderlich sind, um eine strafrechtliche Verantwortung der Mitarbeiter bestmöglich zu begrenzen.

Nach der Schulung haben die Teilnehmer ein umfassendes Wissen über Geldwäsche und ihre strafrechtlichen Aspekte erlangt. 

 

S+P Online Schulungen: Geldwäsche Officer – Verdachtsmitteilungen nach §§ 43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall . Seminare Geldwäsche und Seminare Geldwäsche-Beauftragter online buchen; bequem und einfach mit dem Seminar-Formular online.

 

Neue Meldepflichten nach dem Geldwäschegesetz bei Immobilien

Das Bundesministerium der Finanzen hat eine Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich erstellt. Mit der GwGMeldV-Immobilien werden neue Meldepflichten nach dem Geldwäschegesetz für Sachverhalte im Immobilienbereich geschaffen. Die Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien (GwGMeldV) regelt:

1. Regelungsbereich
2. Ausnahmen von der Meldepflicht
3. Begriffsbestimmung
4. Meldepflichten wegen eines Bezugs zu Risikostaaten oder Sanktionslisten
5. Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit den beteiligten Personen oder dem wirtschaftlich Berechtigten
6. Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Stellvertretung
7. Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit dem Preis oder einer Kauf- oder Zahlungsmodalität

 

Welche GwG-Pflichten gelten für Kapitalverwaltungsgesellschaften?

Das GwG erfasst für alle Kapitalverwaltungsgesellschaften iSv §2 Abs. 1 Nt. 9 GwG sämtliche in §10 Abs. 3 GwG enthaltenen Tatbestandsgruppen:

• Begründung einer Geschäftsbeziehung,
• die Durchführung einer außerhalb einer bestehenden Geschäftsbeziehung anfallenden Transaktion im Wert von 15.000 € oder mehr bzw. eines Geldtransfers iSv Art 3 Nr. 9 GeldtransferVO mit einem Betrag von 1.000,– € oder mehr.
• Das Vorliegen von Tatsachen, die darauf hindeuten, dass es sich bei Vermögenswerten, die mit einer Transaktion oder Geschäftsbeziehung im Zusammenhang stehen, um den Gegenstand einer strafbaren Geldwäsche handelt oder der Vermögenswert im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung steht sowie
• Zweifel, ob die auf Grund von Vorschriften des GwG erhobenen Angaben zu der Identität des Vertragspartners oder des wirtschaftlich Berechtigten zutreffend sind.

Mit Seminare Geldwäsche-Beauftragter erhältst du einen aktuellen Überblick zur 5. und 6. EU Geldwäscherichtlinie und deren Auswirkungen für Kapitalverwaltungsgesellschaften.

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Welche Pflichten gelten für Zahlungsdienstleister und E-Geld-Emmitenten?

Aktueller Informationsblog für Zahlungsdienstleister und E-Geld-Emittenten. Mit Seminare Geldwäsche-Beauftragter erhältst Du die wichtigsten Pflichten auf einen Blick:

• § 13 ZAG Erlöschen und Aufhebung der Erlaubnis
• § 25 ZAG Inanspruchnahme von Agenten
• § 20 Abberufung von Geschäftsleitern und Mitgliedern des Verwaltungs- und Aufsichtsorgans, Übertragung von Organbefugnissen auf Sonderbeauftragte
• § 39 Errichten einer Zweigniederlassung, grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr von Unternehmen mit Sitz in einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums
• § 27 Organisationspflichten

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Was kann ich von S+P Online Schulungen für Geldwäsche Officer erwarten?

S+P Online Schulungen Geldwäsche Officer: Unsere Seminare wurden von Bankfachleuten und Geldwäschebeauftragten mit langjähriger Erfahrung konzipiert. Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden können wir dir die bestmögliche Schulung anbieten. Wir bieten dir mit der S+P Tool Box Geldwäsche Officer einen praktischen Begleiter für mehr Sicherheit im Unternehmen!

💡Schnelle Umsetzung

💡Erhöht Sicherheit 

💡Übersichtliche Struktur 

💡Einfache Handhabung

 

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Die Teilnehmer haben auch folgende Seminare Geldwäsche gebucht:

Geldwäscheprävention Finanzunternehmen

Geldwäscheprävention Nicht-Finanzunternehmen

Führerschein für Geldwäsche Officer

Betrugsprävention

Geldwäscheprävention AddOn

 

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