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%%alt%% Geldwäschebeauftragter - Basisseminar

Basis-Seminar zu Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV und 4. EU Geldwäscherichtlinie

Anti-Geldwäsche - Basisseminar I

1 Tag
%%alt%% Crashkurs Geldwäscheprävention

Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten im Überblick

Anti-Geldwäsche - Basisseminar II

1 Tag
%%alt%% Gefährdungsanalyse - Betrugsstrukturen

Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung - Aufbauseminar für GwB

Anti-Geldwäsche - Basisseminar III

1 Tag
%%alt%% Neu als Geldwäsche - Beauftragter was nun?

Zertifizierungs-Lehrgang (S&P) - Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz - Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie

Anti-Geldwäsche - Basisseminar IV

3 Tage
%%alt%% Geldwäsche und Fraud - Aufbauseminar

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugs- strukturen in der Praxis - Aufbauseminar für GwB

Anti-Geldwäsche - Aufbauseminar I

1 Tag
%%alt%% Update für Geldwäschebeauftragte - Aufbauseminar

Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risk-Assessment - Aufbauseminar für GwB

Anti-Geldwäsche - Aufbauseminar II

1 Tag
%%alt%% Geldwäsche 2017

Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche & Fraud für europaweit tätige Unternehmen

Anti-Geldwäsche - Aufbauseminar III

1 Tag
%%alt%% Geldwäsche & Fraud aktuell

Sorgfaltspflichten als Geldwäschebeauftragter - 4. EU- Geldwäscherichtlinie - Gefährdungsanalyse

Anti-Geldwäsche - Aufbauseminar IV

2 Tage
%%alt%% Geldwäscheprävention für Immobilienmakler

Umsetzung des Geldwäschegesetzes -
Aufbau eines Geldwäschepräventionssystems

GwG-Verpflichtete - Basisseminar

1 Tag
%%alt%% Spielbanken und Veranstalter/ Vermittler von Glücksspielen im Internet

Umsetzung des Geldwäschegesetzes -
Aufbau eines Geldwäschepräventionssystems

GwG-Verpflichtete - Basisseminar

1 Tag
%%alt%% Geldwäscheprävention für Güterhändler

Umsetzung des Geldwäschegesetzes -
Aufbau eines Geldwäschepräventionssystems

GwG-Verpflichtete - Basisseminar

1 Tag
%%alt%% Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

Umsetzung des Geldwäschegesetzes -
Aufbau eines Geldwäschepräventionssystems

GwG-Verpflichtete - Basisseminar

1 Tag
%%alt%% Geldwäscheprävention für Versicherungsunternehmen

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis

GwG-Verpflichtete - Basisseminar

1 Tag
%%alt%% Anti money laundering and fraud – advanced seminar

Detection and evaluation of money laundering arrangements and fraud in practice

GwG-Verpflichtete - Basisseminar

1 Tag
%%alt%% Licence for AML Officers

Basic seminar on the duties listed in §27 PrüfbV (Audit Report Regulation) and the 4th Money Laundering Directive

1 Tag

Seminar Geldwäschebeauftragter

Seminar Geldwäschebeauftragter – S&P Weiterbildung buchen

Mit dem Geldwäschebeauftragten, Prävention sonstiger strafbarer Handlungen, MaRiskCompliance, Compliance für Wertpapierdienstleistungen (WpHG-Compliance), dem Vertriebsbeauftragten, dem Datenschutzbeauftragten und dem IT-Sicherheitsbeauftragten sind die Funktionen bei Banken und Finanzdienstleistern gewachsen.

Die Garantenstellung und die damit verbundenen Sorgfaltspflichten und Haftungsrisiken erfordern ein umfangreiches und vielseitiges Fachwissen. Mit unseren Seminaren erhalten der Geldwäschebeauftragter, der Compliance Beauftragter für Wertpapierdienstleistungen, der Vertriebsbeauftragte, der Datenschutzbeauftragte, der IT-Sicherheitsbeauftragte und der Compliance Beauftragte MaRisk einen Qualifikationsnachweis für die herausgehobene Stellung als Garant.

Seminar Geldwäschebeauftragter

 

Sachkundenachweis für Geldwäschebeauftragte und Compliance Officer

Das Geldwäschegesetz selbst enthält keinen besonderen Hinweis zur Sachkunde des Geldwäsche-Beauftragten, wie dies etwa die MaComp für den Compliance-Beauftragten vorsehen. Das BaFin-Rundschreiben 1/2014 fordert aber die Sachkunde des Geldwäschebeauftragten und seines Stellvertreters.

In Übereinstimmung mit der Verwaltungspraxis der BaFin muss der Geldwäschebeauftragte die entsprechende Sachkunde im Hinblick auf die gesetzlichen Vorgaben zur Verhinderung der Geldwäsche und Finanzierung des Terrorismus besitzen.

Bei der Auswahl des passenden Seminar für Geldwäsche-Beauftragte und Compliance Officer empfehlen wir Ihnen unseren Aufgaben- und Pflichten-Check.

 

Zwingende Aufgaben des Geldwäschebeauftragten

Das Geldwäschegesetz sowie die Verwaltungspraxis der BaFin hat zu einem umfangreichen Pflichtenkatalog des Geldwäschebeauftragten in der Praxis geführt. 16 Hauptaufgaben sind durch den Geldwäschebeauftragten und dessen Stellvertreter zwingend zu erfüllen.

Auch gelten die Anforderungen an die Sachkunde sowie die Bestellung des Geldwäschebeauftragten für beide, also den Geldwäschebeauftragten und dessen Stellvertreter.

 

MaRisk Compliance – das optimale Tool zur Unternehmenssteuerung – Seminar Geldwäschebeauftragter

Erstellen Sie mit dem S&P Tool mühelos Ihre Compliance-Planung. Dieses professionelle Planungsprogramm erzeugt exakte, detaillierte und aussagefähige Prognosen. Anhand differenzierter Berechnungen, können Sie die Compliance Risiken sowie die ergriffenen Präventionsmaßnahmen genauestens darlegen.

 

Nähere Informationen erhalten Sie unter Produktbeschreibung S&P Tool MaRisk-Compliance.

 

Seminar Geldwäschebeauftragter

Das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG) schreibt den Verpflichteten vor, dass interne Sicherungsmaßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche ergriffen werden müssen. Zu den internen Sicherungsmaßnahmen zählt auch die Bestellung einesGeldwäschebeauftragten entweder unmittelbar durch Gesetz oder aufgrund einer Anordnung der zuständigen Behörden.

Zu den Aufgaben des Geldwäschebeauftragten zählen u.a. die Weiterentwicklung und Umsetzung des internen Kontrollsystems zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und kriminellen Handlungen sowie zur Einhaltung aller relevanten Embargobestimmungen. Neben der konzeptionellen Entwicklung eines Risk Assessments ist ein risikoorientierter Überwachungsplan durch den Geldwäschebeauftragten abzuleiten. Unser Geldwäsche & Fraud – Kompaktpaket fürGeldwäschebeauftragte ermöglicht den Erwerb und den Nachweis der Sachkunden für den Geldwäschebeauftragten und den stv. Geldwäschebeauftragten.

 

Compliance & Geldwäschebeauftragter

Unsere Praxisseminare Geldwäsche und Fraud – Basisseminar, Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar, Geldwäsche & Fraud – Update und Geldwäsche & Fraud – Forum verschaffen Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen und unterstützen Sie dabei, Geldwäsche- und Betrugsstrukturen zu erkennen, zu bewerten und rechtzeitig zu verhindern. In den Compliance-Seminaren wie Compliance, Compliance für Vertriebsbeauftragte, Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk oder auch Compliance im Fokus der Bankenaufsicht werden Ihnen die Ausgestaltung der Schnittstellen zwischen Compliance, Datenschutz, IT, Zentrale Stelle und Interner Revision näher gebracht. Auch die Mindestanforderungen zum Aufbau eines Gesamt-IKS werden hier beispielsweise näher erläutert.

Zudem haben Sie die Chance, nach Teilnahme der Seminare die Zertifizierungslehrgänge zum Compliance Officer, zum AML & Fraud Officer oder zum Geldwäsche-Beauftragter zu absolvieren.

Depot A Management und Asset Management

Bauen Sie für Ihr Unternehmen eine eigenständige Kreditanalyse zur verlässlichen Beurteilung Ihrer Emittenten- und Kontrahentenlimite auf! In den Seminaren Depot A im Fokus der Bankenaufsicht, Depot A Management: Kompaktwissen für die Niedrigzinsphase und Depot A Management erhalten Sie Leitlinien für eine aufsichts- und haftungsrechtlich sichere Kreditanalyse und Limiteinräumung bei Eigenanlagen. Darüber hinaus helfen Ihnen anerkannte Beurteilungsstandards, Checklisten und Musterbeschlüsse bei einer fundierten und zuverlässigen Kreditanalyse im Depot A.

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