Lehrgang Geldwäsche Beauftragter
3-tägiger Lehrgang für angehende oder erfahrene Geldwäsche Beauftragte, die ein Update suchen.
2415 €
2415 €
Dein Mehrwert mit dem Lehrgang Geldwäsche Beauftragter
💡 Schneller Karriere machen mit dem S+P Lehrgang Geldwäsche Beauftragter.
💡 Du lernst von den Besten und verbesserst deine Fähigkeiten.
💡 Du lernst die neuesten Trends kennen.
💡 Die S+P Tool Box gibt dir die richtigen Werkzeuge an die Hand.
💡 S+P bietet innovative und praxisnahe Lehrgänge für Geldwäsche Beauftragte.
💡 Teilnahmezertifikat für den Lehrgang Geldwäsche Beauftragter
💡 Option: S+P certified mit Prüfung zum zertifizierten Geldwäsche Beauftragten (S+P)
S+P Tool Box
- Vorträge als PDF: Für ein schnelles Nachschlagen und Auffrischen des Seminarinhalts.
- Handbuch für effektive Geldwäscheprävention: Unser Handbuch unterstützt dich bei der Entwicklung einer effektiven Geldwäscheprävention, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erfolgreich zu verhindern.
- Risikoanalyse-Vorlage nach § 5 GwG: Nutze unsere Toolkits, um eine gründliche Risikoanalyse gemäß § 5 GwG durchzuführen und Risiken präventiv zu bewerten.
- Working Papers zu aktuellen Geldwäsche-Updates und EU Regeln: Unsere Working Papers verschaffen dir einen umfassenden Überblick über die aktuellen Geldwäsche-Updates und EU Regeln, damit du rechtlich immer auf dem neuesten Stand bist.
- Leitfaden für Embargos und Sanktionen-Compliance: Unser Leitfaden zeigt dir, wie du die neuen Compliance-Pflichten bei Embargos und Sanktionen erfolgreich umsetzt und rechtliche Risiken minimierst.
Praxisnahes Lernen für deinen Arbeitsalltag: Erfolgreiche Beispiele, sofortige Anwendung.
- Case Study „Erfolgreiche Geldwäscheprävention in einem Unternehmen“: Lerne, wie ein Unternehmen seine Geldwäscheprävention erfolgreich gestaltet und die Anforderungen als Geldwäsche-Beauftragter erfüllt.
- Case Study „Erfolgreiche Risikoanalyse nach § 5 GwG in einem Unternehmen“: Lerne aus einer realen Fallstudie, wie ein Unternehmen eine gründliche Risikoanalyse nach § 5 GwG durchgeführt hat und darauf basierend geeignete Präventionsmaßnahmen getroffen hat.
- Case Study „Erfolgreiche Umsetzung der AML/CFT-Richtlinien in einem Unternehmen“: Lerne aus einer realen Fallstudie, wie ein Unternehmen die neuen Anforderungen an die Geldwäscheprävention erfolgreich in seine Geschäftsabläufe integriert hat.
– Lehrgang Geldwäsche Beauftragter –
Was macht einen erfolgreichen Geldwäsche Beauftragten aus?
Ein erfolgreicher Anti-Geldwäsche-Beauftragter (AML-Beauftragter) sollte über ein gutes Verständnis der Gesetze und Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verfügen. Darüber hinaus sollte ein perfekter AML-Beauftragter über die folgenden Fähigkeiten verfügen:
Analytische Fähigkeiten: die Fähigkeit, komplexe Finanzdaten zu analysieren und Anzeichen von Geldwäsche zu erkennen.
Risikobewertung: die Fähigkeit, Geldwäscherisiken zu erkennen und zu bewerten.
Kommunikationsfähigkeit: Fähigkeit zur effektiven Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen innerhalb des Unternehmens und mit externen Behörden.
Führungsqualitäten: die Fähigkeit, AML-Programme zu leiten und zu beaufsichtigen.
Kontinuierliches Lernen: die Fähigkeit, sich über die neuesten Gesetze, Vorschriften und Trends im Bereich der Geldwäsche auf dem Laufenden zu halten.
Liebe zum Detail: die Fähigkeit, große Datenmengen zu prüfen und zu analysieren und potenziell verdächtige Aktivitäten zu erkennen
Compliance-Mentalität: die Fähigkeit, die Compliance-Vorschriften zu verstehen und einzuhalten, sowie die Fähigkeit, Compliance-Lücken zu erkennen und der Geschäftsleitung Empfehlungen zu geben.
Technische Fähigkeiten: die Fähigkeit, AML-Software und -Tools zu verwenden, um Finanztransaktionen zu überwachen und potenzielle Geldwäscheaktivitäten zu erkennen.
