Seminar Geldwäscheprävention Zahlungsinstitute + E-Geld-Institute online buchen

Du bist Geldwäschebeauftragter bei einem Zahlungsinstitut oder E-Geld-Institut? Mit dem Seminar Geldwäscheprävention Zahlungsinstitute + E-Geld-Institute online buchen erlernen die Teilnehmer folgende fachliche Skills:

• Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020
• Umsetzung der neuen Verwaltungspraxis – Die neuen BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise
• Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten
• Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden?
• Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis
• Neue Anforderungen der 6. EU Geldwäscherichtlinie
• Branchenbezogene Risikofaktoren bei Finanztransferdienstleistern

Das Seminar Geldwäscheprävention Zahlungsinstitute + E-Geld-Institute online buchen mit der Produkt Nr. L02; bequem und einfach mit dem Seminarformular online.

Zielgruppe zum Seminar Geldwäscheprävention Zahlungsinstitute + E-Geld-Institute

• Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter aus Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten
• Unternehmer, Inhaber, Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten

Dein Nutzen mit dem Seminar Geldwäscheprävention Zahlungsinstitute + E-Geld-Institute

• Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020
• Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
• Sorgfaltspflichten §10 GwG: Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden
• Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention
• Risikoanalyse nach §5 GwG und Verdachtsmeldesystem

Dein Vorsprung mit dem Seminar Geldwäscheprävention Zahlungsinstitute + E-Geld-Institute

Jeder Teilnehmer erhält folgende Produkte zu: Seminar Geldwäscheprävention Zahlungsinstitute + E-Geld-Institute online:

• Leitfaden für die direkte Umsetzung des neuen GwG (Arbeitsanweisung mit ca. 80 Seiten, Word-Doc)
• Muster-Leitfaden zur Erstellung /Fortschreibung einer Risikoanalyse nach §5 GwG (Umfang ca. 20 Seiten, Word-Doc)
• Teilnehmerzertifikat: Fortbildungsbestätigung gemäß §27 PrüfbV sowie GwG zum Nachweis der Sachkunde

Programm zum Seminar Geldwäscheprävention Zahlungsinstitute + E-Geld-Institute

Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

• Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020: Überblick zu den wichtigsten Verschärfungen
• Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten – Bußgelder gegen Geldwäsche-Beauftragte –OLG Frankfurt: Urteil vom 10.04.2018
• Begrenzung von Haftungsrisiken des Geldwäsche-Beauftragten – 5 Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
• „Ein Tag als Geldwäschebeauftragter“: Tätigkeiten, Kontrollhandlungen und prüfungssichere Dokumentation der Pflichtaufgaben
• 6. EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention

Die Teilnehmer erhalten zum Seminar Geldwäscheprävention Zahlungsinstitute + E-Geld-Institute die S+P Tool Box mit

 + S+P Checkliste Risikoanalyse Geldwäsche bei Finanzunternehmen und Nicht- Finanzunternehmen

Sorgfaltspflichten §10 GwG: Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden

• Die wichtigsten Sorgfaltspflichten im Überblick
• Identifikationsprozess und Feststellen der Identität
• Auftretende Person und Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter
• Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und Hoch-Risiko-Kunden
• Aufbau eines risikobasierten Scorings für das Kundenmonitoring
• Transparenzregister: Welche Meldepflichten sind bei GmbHs, Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen zu beachten?

Die Teilnehmer erhalten zum Seminar Geldwäscheprävention Zahlungsinstitute + E-Geld-Institute die S+P Tool Box mit

+S+P Muster-Arbeitsanweisung zur Abwehr von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität – Umsetzung des neuen GwG

Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis

• Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
• Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen, komplexen und auffälligen Geschäftsbeziehungen  bzw. Transaktionen
• Betrugsbekämpfung gemäß §25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
• Aktuelle Fallstudien aus dem Bereich Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Betrug:
  • Geldwäscheprävention bei Finanzunternehmen
  • Geldwäschetypologien in der Factoring- und Leasingbranche
  • Anhaltspunkte für Geldwäsche bei Immobilien und im Güterhandel
  • Besondere Anforderungen bei Glückspielanbietern
  • Neue Entwicklungen, die von der 5. EU Geldwäscherichtlinie aufgegriffen werden

Die Teilnehmer erhalten zum Seminar Geldwäscheprävention Zahlungsinstitute + E-Geld-Institute die S+P Tool Box mit

 + S+P Muster-Leitfaden zur Betrugsbekämpfung und Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen

+ S+P Fallstudien: 28 aktuelle Fälle aus dem Bereich Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Betrug

Risikoanalyse nach §5 GwG und Verdachtsmeldewesen in der Praxis

• Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
• Der risikobasierte Ansatz: Risikoinventur + revisionssichere Klassifizierung der Risiken + Ableiten der internen Sicherungsmaßnahmen §6 GwG
• Verdachtsmitteilungen nach §§43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
• Neuregelung des Frist-Falls: Wann und wie ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
• Tipping off-Verbot §47 GwG: Was musst Du beachten?

Die Teilnehmer erhalten zum Seminar Geldwäscheprävention Zahlungsinstitute + E-Geld-Institute online buchen die S+P Tool Box mit

+ S+P Muster-Leitfaden zur Aktualisierung und Fortschreibung einer Risikoanalyse §5 GwG

Neues Geldwäschegesetz – Pflichten für Zahlungsdienstleister und E-Geld-Emmitenten

Aktueller Informationsblog für Zahlungsdienstleister und E-Geld-Emittenten. Die wichtigsten Pflichten auf einen Blick:

• § 13 ZAG Erlöschen und Aufhebung der Erlaubnis
• § 25 ZAG Inanspruchnahme von Agenten
• § 20 Abberufung von Geschäftsleitern und Mitgliedern des Verwaltungs- und Aufsichtsorgans, Übertragung von Organbefugnissen auf Sonderbeauftragte
• § 39 Errichten einer Zweigniederlassung, grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr von Unternehmen mit Sitz in einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums
• § 27 Organisationspflichten

Weitere Pflichten ergeben sich aus dem § 25 i KWG Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf E-Geld.

Besuche auch unseren aktuellen Informationsblog Geldwäscherisiken mit der Blockchain-Technologie.

Die Blockchain-Technologie, basierend auf der Distributed-Ledger-Technologie (DLT), hat eine Vielzahl neuer Anlageprodukte wie virtuelle Assets und virtuelle Währungen geschaffen.

Die Bundesregierung hat nun die Anfrage Geldwäscherisiken und Verbraucherschutz bei der Distributed-Ledger-Technologie und Initial Coin Offerings am 14.06.2019 beantwortet. Die wichtigsten Punkte findest Du in unserem Informationsblog Geldwäscherisiken mit der Blockchain-Technologie.

Aktuelle Fallstudien zu E-Geld, virtuelle Währungen und Blockchain-Technologie erhältst Du mit Seminare Geldwäsche-Beauftragter.

Teilnehmer haben auch folgende Seminare Geldwäscheprävention gebucht:

Seminare Geldwäscheprävention Finanzunternehmen

Seminare Geldwäscheprävention Nicht-Finanzunternehmen

Seminare Betrugsprävention

Kompakt-Wissen für die zentrale Stelle

Strafrecht für Geldwäsche Officer