– Schütze dein Unternehmen vor Fraud –

Schütze dein Unternehmen vor Fraud –  Das Seminar „Schütze dein Unternehmen vor Fraud“ ist der Schlüssel zum Erfolg. In diesem Seminar lernst du, wie du dein Unternehmen vor den Gefahren der Internet-Betrug schützen kannst. Wir zeigen dir, wie du deine Mitarbeiter und Kunden vor Betrug schützen kannst und welche Maßnahmen du ergreifen musst, um deinUnternehmen vor den Folgen zu bewahren. Dieses Seminar ist ein Muss für jeden Unternehmer.
Schütze dein Unternehmen vor Fraud

Schütze dein Unternehmen vor Fraud

  • Update für Geldwäsche Officer; Neu bestellt als Anti Financial Crime Officer
  • Fraud Officer bei Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen

Online

805 €

Zzgl. 19% MwSt.
  • Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management

  • Schütze dein Unternehmen vor Fraud

  • Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis

Programm zum Seminar: Aufsichtsrat bei Finanzunternehmen – was du jetzt wissen musst

09.15 bis 17.00          

Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management

  • Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
  • Fraud-Triangle – Betrugstypologien in der Praxis:
  • Tatgelegenheit, Tatmotiv, Rechtfertigung
    • FIU Typologienpapier zur Korruption: Abgrenzung Geldwäsche und Fraud
    • Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse:
  • Schwerpunkt Strafbare Handlungen
  • Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken
  • Kontrollplan des Betrugs-Beauftragten

Schütze dein Unternehmen vor Fraud

  • Verhaltenskodex
  • KYE: Laufendes Personal-Compliance
  • Führungskultur, Accountability-Prinzip und Hinweisgebersysteme
    • Schriftlich fixierte Ordnung als Basis für die Geschäftsorganisation
    • Haftungsfalle: Ad hoc-Berichterstattung
  • Welcher Beauftragter macht was?
    • Business Judgement Rule: Erreiche den sicheren Hafen bei Entscheidungen unter Unsicherheit

Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis

  • Umgang mit Beschuldigten, Verdächtigen, Zeugen und gegenüber Verteidiger
  • Rechte und Pflichten von Beschuldigten und Zeugen
  • Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis
  • Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft
  • Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern
  • Wie ermittelt man gegen eigene Mitarbeiter und Führungskräfte?
Schütze dein Unternehmen vor Fraud
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Die Bedeutung von Anti-Fraud-Management für Unternehmen

Ein effektives Anti-Fraud-Management ist für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, da es dazu beitragen kann, betrügerische Aktivitäten zu verhindern und die finanzielle Integrität des Unternehmens zu schützen.

Ein erfolgreiches Anti-Fraud-Management setzt jedoch voraus, dass einige zentrale Anforderungen erfüllt werden. Zunächst einmal ist es wichtig, dass das Unternehmen über eine ausreichende finanzielle Rücklage verfügt, um die Kosten für die Umsetzung eines effektiven Anti-Fraud-Managements zu decken.

Darüber hinaus muss das Unternehmen über die notwendigen Ressourcen verfügen, um das System richtig zu implementieren und zu betreiben. Zu den erforderlichen Ressourcen gehören qualifizierte Mitarbeiter, die in der Lage sind, das System effektiv zu nutzen, sowie ausreichende finanzielle Mittel.

Des Weiteren ist es wichtig, dass das Unternehmen ein klar definiertes Ziel für sein Anti-Fraud-Management hat. Dieses Ziel sollte klar und präzise sein und es sollte sich um ein realistisches Ziel handeln, das das Unternehmen tatsächlich erreichen kann.

Darüber hinaus muss das Unternehmen in der Lage sein, dieses Ziel messbar zu machen und regelmäßig zu überprüfen. Ein weiterer wesentlicher Aspekt eines erfolgreichen Anti-Fraud-Managements ist die Schaffung einer Kultur der Transparenz und des Vertrauens innerhalb des Unternehmens. Dies bedeutet, dass alle Mitarbeiter über die Richtlinien und Verfahren des Anti-Fraud-Managements informiert werden und dass sie sich an diese halten müssen.

Darüber hinaus sollten alle Mitarbeiter regelmäßig über die Ergebnisse des Systems informiert werden. Auf diese Weise können sie ihren Beitrag leisten, um sicherzustellen, dass das System effektiv ist und betrügerische Aktivitäten verhindert werden.


Die zentralen Anforderungen an ein erfolgreiches Anti-Fraud-Management

Ein erfolgreiches Anti-Fraud-Management sollte zentral folgende Punkte berücksichtigen:

Erstens ist eine umfassende Kenntnis der Strukturen und Mechanismen des jeweiligen Marktes unabdingbar.

Zweitens muss das Management in der Lage sein, kontinuierlich neue Erkenntnisse über die Entwicklung von Betrugsmustern zu generieren.

Drittens müssen entsprechende Präventionsmaßnahmen ergriffen und kontinuierlich überwacht werden.

Viertens sollte ein effektives Anti-Fraud-Management regelmäßig auf die Einhaltung von Compliance-Standards geprüft werden.


Geldwäsche und Fraud: was ist der Unterschied?

Geldwäsche ist die Praxis, Geld zu verwenden, das aus kriminellen Aktivitäten stammt, um es so aussehen zu lassen, als stamme es aus einer legitimen Quelle. Fraud ist ein Betrugsversuch, bei dem jemand versucht, finanzielle Vorteile zu erlangen, indem er falsche Angaben macht oder andere täuscht.

Während Geldwäsche ein Verbrechen ist, das mit dem Ziel begangen wird, illegale Gewinne zu verschleiern und so in den legalen Finanzkreislauf zurückzuführen, ist Fraud eine Täuschung mit dem Ziel, Geld oder andere Vermögenswerte zu erlangen. Fraud kann auf viele verschiedene Arten begangen werden, aber eine häufige Methode ist das Fälschen von Dokumenten oder das Vortäuschen von Identitäten, um Kredite oder andere finanzielle Vorteile zu erlangen. Im Gegensatz zu Geldwäsche, bei der das Hauptziel darin besteht, die Herkunft des Geldes zu verschleiern, ist das primäre Ziel von Fraud, Geld zu erlangen, das eigentlich nicht dem Täter gehört.


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