Lehrgang: Der Geldwäsche-Beauftragte

Geldwäschebeauftragter Einsteigerseminar – S&P Seminar buchen – Produkt-Nr. L02

Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV – Leitlinien zum aktuellen Geldwäschegesetz

Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz 2017 – Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
Umsetzung der neuen Verwaltungspraxis – Die neuen DK-Auslegungs- und Anwendungshinweise
Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten
Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden?
Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis
Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie

Die Teilnehmer haben folgende Seminare besucht:

Informieren Sie sich über das Zertifizierungsprogramm: Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)

Aktuelle Informationen zur 5. EU Geldwäscherichtlinie erhalten Sie mit den S&P Seminaren Geldwäscheprävention.

Zielgruppe – Lehrgang: Der Geldwäsche-Beauftragte

Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen,
Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des ZAG
Geldwäschebeauftragte von Leasing- und Factoring-Gesellschaften,
Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland

Sie haben Fragen zum Sachkundennachweis für Geldwäsche-Beauftragten? Aktuelle Informationen zur Sachkunde und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten erhalten Sie in unserem Informationsblog.

Feedbacks der Teilnehmer zu unserer Seminarreihe – Lehrgang: Der Geldwäsche-Beauftragte

Wertvolle Praxisbeispiele
Klärung von eigenen Fragen
Hervorragender Referent
Wertvolle Unterlagen/ Checklisten erhalten
Ausgesprochen gute Extras (bspw. Tipps zur Recherche)

Aktuelle Feedbacks aus dem Seminar Frankfurt.

Seminare und Seminarorte – Lehrgang: Der Geldwäsche-Beauftragte

Sie finden unsere Seminare ,,Führerschein für Geldwäsche-Beauftragte“ in Berlin, Hamburg, Hannover, Münster, Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Leipzig, Dresden, Stuttgart, München, London, Wien, Salzburg und Innsbruck. Die nächsten Termine finden Sie unter Seminar Termine.

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Programm – Lehrgang: Der Geldwäsche-Beauftragte

Begrenzung persönlicher Haftungsrisiken als Geldwäschebeauftragter – Erfahrungsaustausch und Diskussion aktueller Entwicklungen
Sorgfaltspflichten als Geldwäschebeauftragter – Mindestanforderungen an Prüfungs- und Kontrollhandlungen – Risikoanalyse

Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäschebeauftragter – Sichere Umsetzung des § 27 PrüfbV-Pflichtenkatalogs

Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten – „Siemens-/Neubürger“-Urteil vom 10.12.2013 zum Compliance-System
Begrenzung von Haftungsrisiken des GwG – Beauftragten Zentrale Stelle – Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
Wie funktioniert ein optimales Zusammenspiel zwischen Risikocontrolling, Compliance, Geldwäschebeauftragten und Interner Revision?
5 Stufen für die optimale Risikobegrenzung bei Beauftragten

Transparenzregister & Co. – Neuerungen bei der Identitätsprüfung

Identifikationsprozess und Feststellen der Identität
Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter – ein wirtschaftlich Berechtigter ist immer zu ermitteln!
Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und Hoch-Risiko-Kunden
Das neue Transparenzregister: Welche Meldepflichten sind bei GmbHs, Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen zu beachten?

Sonstige strafbare Handlungen: Betrugsbekämpfung in der Praxis

Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstiger strafbarer Handlungen
Betrugsbekämpfung gemäß § 25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
BAIT: Bankaufsichtsrechtliche Anforderungen an die IT
Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis

Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldewesen in der Praxis

4. EU-Geldwäscherichtlinie – Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz 2017
Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Von der Risikoinventur bis zur revisionssicheren Klassifizierung der Risiken
Verdachtsmitteilungen nach §§ 43 ff GwG und Verhalten im Verdachtsfall
Neuregelung des Frist-Falls: Wann und Wie ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
Meldung von Verdachtsfällen – neue Schnittstellen zu Ermittlungsbehörden

Teilnehmerstimmen zum Seminar – Lehrgang: Der Geldwäsche-Beauftragte

„Hoher Praxisbezug und sehr nützliche Unterlagen.“

„Sehr hilfreich war der USB-Stick mit den elektronischen Unterlagen.“

„Praxisbezogen und viele Fallbeispiele.“

„Besonders positiv und angenehm die kleine Teilnehmerzahl.“

Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte

Sie interessieren sich für eine Zertifizierung zum Geldwäsche-Beauftragten?

Wählen Sie das passende Seminar aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäschebeauftragter aus. Vier Seminare, die speziell für Geldwäsche-Beauftragte, stellvertretende Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie für Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig sind, konzipiert wurden.

Geldwäschebeauftragter - Einsteigerseminar