| Fokusbereich | Dein konkreter Mehrwert |
|---|---|
| Compliance | Sicherheit im Handeln: Einordnung aktueller Anforderungen (z. B. DORA / NIS 2, EU AI Act, ESG, Compliance), damit du genau weißt, was für Haftung und Praxis tatsächlich relevant ist. |
| Optimization | Effizienz statt Bürokratie: Umsetzung regulatorischer Vorgaben mit smarten Prozessen, geeigneten Tools und effizienten Outsourcing-Strukturen. |
| Regulatory | Frühwarnsystem nutzen: Strukturierte Bewertung neuer Aufsichtsschwerpunkte und regulatorischer Trends, bevor sie zum akuten Handlungsdruck werden. |
| Exchange | Vorsprung durch Dialog: Austausch im geschützten Raum mit Fach- und Führungskräften auf Augenhöhe – mit praxiserprobten Lösungsansätzen aus dem Kreis deiner Peers. |
Als Geldwäschebeauftragter stehst du täglich zwischen aufsichtsrechtlichem Druck, komplexen Pflichten und persönlicher Haftung. In unserem Seminar erhältst du nicht nur das notwendige Fachwissen zu GwG, BaFin-Anforderungen und EU-Regularien, sondern auch konkrete Tools für die Praxis.
Ein Highlight ist die MLRO-Checkliste – ein Beispiel aus der S+P Tool Box. Mit ihr kannst du deine Organisation sofort auf Prüfungs- und Revisionssicherheit testen. Doch die Tool Box umfasst weit mehr: Sie stellt dir alle relevanten Unterlagen für das Set-up der Funktion, praxisnahe Policies, ein laufendes regulatorisches Update zu gesetzlichen Änderungen sowie Risk-Assessment-Tools für die tägliche Arbeit zur Verfügung.
Dein Vorteil: Mehr Klarheit, mehr Sicherheit und ein vollständiges Instrumentarium für deine Rolle als Geldwäschebeauftragter – von der Risikoanalyse bis zum regulatorischen Update.
Achim Schulz ist selbst als Geldwäschebeauftragter (MLRO) für Banken, Wertpapierinstitute und weitere BaFin-regulierte Institute bestellt. Über S+P Compliance verantwortet er als Auslagerungsdienstleister die ausgelagerte Geldwäsche-Beauftragten-Funktion in der Praxis – genau dieses Praxis- und Prüfungswissen fließt direkt in den Lehrgang ein.
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Die S+P Tool Box ist speziell für Geldwäschebeauftragte entwickelt worden. Sie bietet dir praxisorientierte Vorlagen, Checklisten und Umsetzungshilfen, um deine gesetzlichen Pflichten effizient und prüfungssicher zu erfüllen. Ob Risikoanalyse, Verdachtsmeldungen oder Kontrollmaßnahmen – mit der Tool Box setzt du alle Anforderungen aus GwG und Orientierungshilfen der Aufsichtsbehörden gezielt um.
Vorlagen zur Risikoanalyse gem. § 5 GwG – strukturiert und prüfungssicher
Checklisten für Verdachtsmeldungen nach §§ 43, 45 GwG
Excel-Tools zur Überwachung von Transaktionen und zur Erkennung auffälliger Muster
Musterdokumente für Schulungen, Kontrollmaßnahmen und interne Kommunikation
Direkte Umsetzungshilfen für deine Aufgaben als GWB – von KYC bis Embargo-Prüfung
Die S+P Tool Box ist benutzerfreundlich aufgebaut und sofort einsatzbereit. Sie hilft dir dabei, im beruflichen Alltag schnell und sicher zu handeln – und dich optimal auf die S+P Certified Prüfung vorzubereiten.
Nutze die S+P Tool Box, um deine Aufgaben als Geldwäschebeauftragter erfolgreich und effizient umzusetzen. Dein Erfolg beginnt hier!
