Geldwäsche Prävention 2025/2026 – Aufsichtsfit mit den S+P AML-Seminaren

Bleib 2025/2026 als Geldwäschebeauftragte:r aufsichtssicher, praxisnah und gesetzeskonform – mit den S+P Geldwäsche-Seminaren.

Unsere Trainings verbinden aktuelles Fachwissen mit konkreten Handlungsempfehlungen und geben dir die Sicherheit, neue regulatorische Anforderungen souverän umzusetzen. Von AMLA-Update bis BaFin-Praxis: Du erhältst genau das Know-how, das dich in der täglichen Arbeit stärkt und dich optimal auf Prüfungen vorbereitet.

• FATF-Guidelines, EBA-Vorgaben, BaFin-Hinweise, FIU-Typologien und das neue AFCA-Papier 2025 – verständlich erklärt, direkt anwendbar.

• Für Geldwäschebeauftragte, AML-Officer, Compliance-Verantwortliche und C-Level Manager.

• Mit der S+P Tool Box 2026: Checklisten, Risiko-Musterfälle und Templates für rechtssichere Prävention.

Als Geldwäschebeauftragter stehst du täglich zwischen aufsichtsrechtlichem Druck, komplexen Pflichten und persönlicher Haftung. In unserem Seminar erhältst du nicht nur das notwendige Fachwissen zu GwG, BaFin-Anforderungen und EU-Regularien, sondern auch konkrete Tools für die Praxis.

Ein Highlight ist die MLRO-Checkliste – ein Beispiel aus der S+P Tool Box. Mit ihr kannst du deine Organisation sofort auf Prüfungs- und Revisionssicherheit testen. Doch die Tool Box umfasst weit mehr: Sie stellt dir alle relevanten Unterlagen für das Set-up der Funktion, praxisnahe Policies, ein laufendes regulatorisches Update zu gesetzlichen Änderungen sowie Risk-Assessment-Tools für die tägliche Arbeit zur Verfügung.

Dein Vorteil: Mehr Klarheit, mehr Sicherheit und ein vollständiges Instrumentarium für deine Rolle als Geldwäschebeauftragter – von der Risikoanalyse bis zum regulatorischen Update.

• Aufsichtsbehörden erwarten eine dynamische, dokumentierte und individuell angepasste Risikoanalyse.
• Interne Kontrollsysteme müssen direkt aus der Risikoanalyse ableitbar sein.
•  S+P Schulungen zeigen dir, wie du § 5 GwG risikoorientiert, prüfungssicher und mit Praxis-Tools umsetzt.

• Die 6. EU-Geldwäscherichtlinie (AMLD6) weitet den Straftatenkatalog aus und erhöht die persönliche Haftung von Geldwäschebeauftragten.
• Mit AMLR und AMLAR entstehen erstmals EU-einheitliche Vorgaben, überwacht durch die neue AMLA.
• Die neuen RTS der EBA (März 2025) konkretisieren die Umsetzung – von Risikoanalyse bis Transaktionskontrolle.

Zum vollständigen Überblick besuche S+P Compliance

• Die EBA-Leitlinien fordern klare Strategien und Kontrollen zur Umsetzung der EU-Verordnung (2023/1113).
• Besonders Zahlungsdienstleister und Krypto-Anbieter stehen unter erhöhter Sorgfaltspflicht.
• Mit S+P bereitest du dich gezielt auf die Anforderungen bei Sanktionslistenprüfung, PEP-Abgleich und Meldeprozessen vor.

Du möchtest in das Gebiet der Geldwäscheprävention einsteigen und deine Kenntnisse erweitern? Das Basisseminar für Geldwäsche Officer ist genau das Richtige für dich! Erfahre, wie du gesetzliche Anforderungen erfüllen und wirkungsvolle Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung umsetzen kannst. Mit praxisorientierten Workshops und Expertenführung, baust du dein Grundlagenwissen auf und bereitest dich auf deine Rolle als Geldwäsche Officer vor.

Mit einem Mix aus Theorie und Praxis bieten wir dir die Möglichkeit, dein Wissen durch realistische Übungen und Workshops zu vertiefen. Unsere erfahrenen Trainer stammen aus dem Finanzsektor und bringen wertvolle Einblicke aus ihrer täglichen Arbeit mit. Sie stehen dir zur Seite, um deine Fragen zu beantworten und dich durch den Lernprozess zu führen.

Warum solltest du dieses Seminar besuchen?

Fachwissen aufbauen
Du erhältst fundiertes Wissen zu den Grundlagen der Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung.

Gesetze verstehen
Wir erklären dir verständlich die relevanten Vorschriften, damit dein Unternehmen sicher und rechtskonform handelt.

Praktische Fähigkeiten entwickeln
Mit interaktiven Übungen und Fallstudien wendest du das Gelernte direkt an.

Netzwerken
Tausche dich mit anderen Teilnehmenden aus und erweitere dein berufliches Netzwerk.

Zertifikat erhalten
Nach dem Seminar bekommst du ein anerkanntes Zertifikat – dein Nachweis für Qualifikation und Kompetenz.

Dieses Seminar ist mehr als Weiterbildung – es ist ein Karriere-Boost.

Ob du bereits als Geldwäsche Officer arbeitest oder den Einstieg suchst – du spezialisierst dich in einem hochrelevanten Bereich mit Zukunft.

Die Welt der Finanzen ist komplex und ständig in Bewegung, wobei das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein ständig präsentes und schwer zu handhabendes Thema ist. Wie kannst du diese Risiken richtig einschätzen und effektiv minimieren? Unser Seminar zur Risikoanalyse nach § 5 GwG ist deine Antwort!

Dieses Seminar bietet dir einen umfassenden Einblick in die Anforderungen und Praktiken zur Durchführung einer rechtskonformen Risikoanalyse. Du wirst nicht nur mit den theoretischen Grundlagen vertraut gemacht, sondern profitierst auch von praxisnahen Beispielen und von den S+P ToolKits, die dich zum Fachmann oder zur Fachfrau in diesem spezialisierten Bereich machen.

Ziel der Risikoanalyse ist es, die spezifischen Risiken in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Geschäftsbetrieb des Verpflichteten umfassend und vollständig zu erfassen, zu identifizieren, zu kategorisieren und zu gewichten. Darauf aufbauend sind geeignete Geldwäsche-Präventionsmaßnahmen, insbesondere interne Sicherungsmaßnahmen, zu treffen.

Die BaFin empfiehlt mit den Auslegungshinweisen zum Geldwäschegesetz eine 5-stufige Vorgehensweise:

• Schritt 1: vollständige Bestandsaufnahme der unternehmensspezifischen Situation,
• Schritt 2: Erfassung und Identifizierung der kunden-, vertriebs-, produkt- und transaktionsbezogenen sowie der geografischen Risiken,
• Schritt 3: Kategorisierung, d.h. Einteilung in Risikogruppen, und ggf. zusätzliche Gewichtung, d.h. Bewertung, der identifizierten Risiken,
• Schritt 4: Entwicklung und Umsetzung angemessener interner Sicherungsmaßnahmen,
• Schritt 5: Überprüfung und Weiterentwicklung der bisher getroffenen internen Sicherungsmaßnahmen.

Mit unserem erfahrenen Team an deiner Seite wirst du die Fähigkeiten und das Selbstvertrauen entwickeln, die du benötigst, um erfolgreich eine Risikoanalyse nach § 5 GwG zu erstellen. Setze dich mit uns in Verbindung und melde dich für das Seminar zur Risikoanalyse nach § 5 GwG an. Mache den nächsten Schritt in deiner Karriere und werde zu einem wahren Experten.

🔹 Interaktive Technik für praxisnahes Lernen:

• Digitale Whiteboards für kollaboratives Arbeiten

• Bewegliche Kameras für dynamische Trainer­sicht & Gruppenansicht

• Zoom AI Companion: Deine KI-gestützten Mitschriften und Follow-ups in Echtzeit

🔹 Zugriff auf die S+P Tool Box:

• Checklisten, Vorlagen, Risikomatrizen und Prozess-Templates

• Branchenspezifisch differenziert: z. B. für Banken, Versicherungen, Industrie, KMU

• Direkt anwendbar im Arbeitsalltag

🔹 Networking & Community:

• Vorstellungsrunde zu Seminarbeginn mit Chat-Kontaktaustausch

• Zugang zur S+P LinkedIn Networking Gruppe (nach Themen & Rollen strukturiert)

• Zugriff zur S+P Reddit-Community: C-Level, Compliance Advisor, Karriere, Fachgruppen

🔹 Nachbetreuung & Expertenkontakt:

• S+P Chat Support: Stell deine Fragen im Nachgang, erhalte fundierte Fachantworten

• Optional: 1:1 Coachings & Deep-Dive zu Spezialthemen

🔹 Transparente Feedbackkultur:

• Anonyme Feedbackabgabe via ProvenExpert

• Du gestaltest die Seminarentwicklung aktiv mit

• Ergebnisse werden für die Weiterentwicklung dokumentiert & umgesetzt