Kurs: Geldwäsche-Beauftragte Nicht-Finanzunternehmen

Kurs: Geldwäsche-Beauftragte Nicht-Finanzunternehmen – Produkt-Nr. L13

Aktueller Leitfaden zur 4. und 5. EU-Geldwäscherichtlinie – Kurs: Geldwäsche-Beauftragte Nicht-Finanzunternehmen

Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter bei Nicht-Finanzunternehmen
Transparenzregister & Co. – Neuerungen bei der Identitätsprüfung
Geldwäscheprävention bei Nicht-Finanzunternehmen – Praxisfälle
Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldesystem

Besuchen Sie auch unseren Informationsblog Allgemeine und Besondere Verdachtsmomente für Geldwäsche, die Sie als Geldwäsche-Beauftragter zwingend kennen müssen.

Die Teilnehmer haben folgende Seminare besucht:

Informieren Sie sich über das Zertifizierungsprogramm: Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)

Aktuelle Informationen zur 5. EU Geldwäscherichtlinie erhalten Sie mit den S&P Seminaren Geldwäscheprävention.

Zielgruppe – Kurs: Geldwäsche-Beauftragte Nicht-Finanzunternehmen

Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter aus Nicht-Finanzunternehmen.
Rechtsanwälte, Kammerrechtsbeistände, Patentanwälte sowie Notare.
Rechtsbeistände, die nicht Mitglied einer Rechtsanwaltskammer sind, und registrierte Personen nach § 10
des Rechtsdienstleistungsgesetzes.
Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater und Steuerbevollmächtigte.
Dienstleister für Gesellschaften und für Treuhandvermögen oder Treuhänder.

Ihr Nutzen – Kurs: Geldwäsche-Beauftragte Nicht-Finanzunternehmen

Top-informiert über die aktuelle Rechtsprechung
Identifikation und Legitimation des Vertragspartners
Praxis des Geldwäschebeauftragten: Organisations- und Sorgfaltspflichten
Anhaltspunkte entdecken – Verdachtsmeldung abgeben

Ihr Vorsprung – Kurs: Geldwäsche-Beauftragte Nicht-Finanzunternehmen

+ S&P Muster-Arbeitsanweisung „Geldwäscheprävention für Nicht-Finanzunternehmen“

+ S&P Studie „Geldwäsche aktuell“

+ S&P Test „30 Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche“

+ S&P Test “ Gefährdungspotential: Anfälligkeit für Geldwäsche“

+ S&P Test „Wie zuverlässig ist mein Mitarbeiter?“

+ S&P Checkliste „Anhaltspunkte für Geldwäsche im Güterhandel“

+ S&P Mustervorlage „Interne Verdachtsmeldung“

+ Branchenspezifische Fallstudien aus dem Bereich Nicht-Finanzunternehmen

Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten
„Siemens-/Neubürger“-Urteil vom 10.12.2013 zum Compliance-System
Begrenzung von Haftungsrisiken des GwG – Beauftragten Zentrale Stelle – Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
Wie funktioniert ein optimales Zusammenspiel zwischen Risikocontrolling, Compliance, Geldwäschebeauftragten und Interner Revision?
5 Stufen für die optimale Risikobegrenzung bei Beauftragten
Impuls – Umsetzungstipp:
Umsetzen der S&P Checkliste zu den Prüfkriterien gemäß § 27 Prüfungsberichts-Verordnung

Transparenzregister & Co. – Neuerungen bei der Identitätsprüfung – Kurs: Geldwäsche-Beauftragte Nicht-Finanzunternehmen

Identifikationsprozess und Feststellen der Identität
Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter – ein wirtschaftlich Berechtigter ist immer zu ermitteln!
Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und Hoch-Risiko-Kunden
Das neue Transparenzregister: Welche Meldepflichten sind bei GmbHs, Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen zu beachten?
Impuls – Umsetzungstipp:
+S&PMuster-Arbeitsanweisung zur Abwehr von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität – Umsetzung des GwG 2017

Kurs: Geldwäsche-Beauftragte Nicht-Finanzunternehmen – Praxisfälle

Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstiger strafbarer Handlungen
Betrugsbekämpfung gemäß § 25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis
Impuls – Umsetzungstipp:
+ S&P Muster-Leitfaden zur Betrugsbekämpfung und Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen

+ S&P Checkliste zur Verhinderung von externen und internen betrügerischen Handlungen

Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldewesen in der Praxis

4. EU-Geldwäscherichtlinie – Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz 2017
Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Von der Risikoinventur bis zur revisionssicheren Klassifizierung der Risiken
Verdachtsmitteilungen nach § 45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
Neuregelung des Frist-Falls: Wann und Wie ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
Meldung von Verdachtsfällen – neue Schnittstellen zu Ermittlungsbehörden
Impuls – Umsetzungstipp:
+ S&P Muster-Leitfaden zur Aktualisierung und Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse

Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte

Sie interessieren sich für eine Zertifizierung zum Geldwäsche-Beauftragten?

Wählen Sie das passende Seminar aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäschebeauftragter aus. Vier Seminare, die speziell für Geldwäsche-Beauftragte, stellvertretende Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie für Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig sind, konzipiert wurden.

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