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Geldwäsche 2016 - Seminar - SP Unternehmerforum Geldwäsche 2016

Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche & Fraud für europaweit tätige Unternehmen

1 Tag
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Geldwäschebeauftragter - Einsteigerseminar - Seminar - SP Unternehmerforum Geldwäschebeauftragter - Einsteigerseminar

Begrenzung von Haftungsrisiken - Pflichtenkatalog gemäß § 27 PrüfbV - Basisseminar für GwB

1 Tag
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Fit für die Geldwäscheprüfung - Seminar - SP Unternehmerforum Fit für die Geldwäscheprüfung

Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung - Aufbauseminar für GwB

1 Tag
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Kompakt-Wissen für die Zentrale Stelle - Seminar - SP Unternehmerforum Kompakt-Wissen für die Zentrale Stelle

Sorgfaltspflichten als Geldwäschebeauftragter - 4. EU- Geldwäscherichtlinie - Gefährdungsanalyse

2 Tage
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Geldwäsche und Fraud - Aufbauseminar - Seminar - SP Unternehmerforum Geldwäsche und Fraud - Aufbauseminar

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugs- strukturen in der Praxis - Aufbauseminar für GwB

1 Tag
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Update für Geldwäschebeauftragte - Aufbauseminar - Seminar - SP Unternehmerforum Update für Geldwäschebeauftragte - Aufbauseminar

Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risk-Assessment - Aufbauseminar für GwB

1 Tag
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Geldwäscheprävention für Immobilienmakler Geldwäscheprävention für Immobilienmakler

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis

1 Tag
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Geldwäscheprävention für (Online-) Casinos Geldwäscheprävention für (Online-) Casinos

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis

1 Tag
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Geldwäscheprävention für Güterhändler Geldwäscheprävention für Güterhändler

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis

1 Tag
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Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis

1 Tag
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Geldwäscheprävention für Versicherungsunternehmen Geldwäscheprävention für Versicherungsunternehmen

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis

1 Tag
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Anti money laundering and fraud - Seminar - SP Unternehmerforum Anti money laundering and fraud – advanced seminar

Detection and evaluation of money laundering arrangements and fraud in practice

1 Tag
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Licence for AML Officers - Seminar - SP Unternehmerforum Licence for AML Officers

Basic seminar on the duties listed in §21 PrüfbV (Audit Report Regulation) and the 4th Money Laundering Directive

1 Tag

Seminar Geldwäschebeauftragter

Seminar Geldwäschebeauftragter – S&P Weiterbildung buchen

Mit dem Geldwäschebeauftragten, Prävention sonstiger strafbarer Handlungen, MaRiskCompliance, Compliance für Wertpapierdienstleistungen (WpHG-Compliance), dem Vertriebsbeauftragten, dem Datenschutzbeauftragten und dem IT-Sicherheitsbeauftragten sind die Funktionen bei Banken und Finanzdienstleistern gewachsen.

Die Garantenstellung und die damit verbundenen Sorgfaltspflichten und Haftungsrisiken erfordern ein umfangreiches und vielseitiges Fachwissen. Mit unseren Seminaren erhalten der Geldwäschebeauftragter, der Compliance Beauftragter für Wertpapierdienstleistungen, der Vertriebsbeauftragte, der Datenschutzbeauftragte, der IT-Sicherheitsbeauftragte und der Compliance Beauftragte MaRisk einen Qualifikationsnachweis für die herausgehobene Stellung als Garant.

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MaRisk Compliance – das optimale Tool zur Unternehmenssteuerung – Seminar Geldwäschebeauftragter

Erstellen Sie mit dem S&P Tool mühelos Ihre Compliance-Planung. Dieses professionelle Planungsprogramm erzeugt exakte, detaillierte und aussagefähige Prognosen. Anhand differenzierter Berechnungen, können Sie die Compliance Risiken sowie die ergriffenen Präventionsmaßnahmen genauestens darlegen.

Compliance und Geldwäsche

Nähere Informationen erhalten Sie unter Produktbeschreibung S&P Tool MaRisk-Compliance.

 

Seminar Geldwäschebeauftragter

Das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG) schreibt den Verpflichteten vor, dass interne Sicherungsmaßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche ergriffen werden müssen. Zu den internen Sicherungsmaßnahmen zählt auch die Bestellung einesGeldwäschebeauftragten entweder unmittelbar durch Gesetz oder aufgrund einer Anordnung der zuständigen Behörden.

Zu den Aufgaben des Geldwäschebeauftragten zählen u.a. die Weiterentwicklung und Umsetzung des internen Kontrollsystems zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und kriminellen Handlungen sowie zur Einhaltung aller relevanten Embargobestimmungen. Neben der konzeptionellen Entwicklung eines Risk Assessments ist ein risikoorientierter Überwachungsplan durch den Geldwäschebeauftragten abzuleiten. Unser Geldwäsche & Fraud – Kompaktpaket fürGeldwäschebeauftragte ermöglicht den Erwerb und den Nachweis der Sachkunden für den Geldwäschebeauftragten und den stv. Geldwäschebeauftragten.

 

Compliance & Geldwäschebeauftragter

Unsere Praxisseminare Geldwäsche und Fraud – Basisseminar, Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar, Geldwäsche & Fraud – Update und Geldwäsche & Fraud – Forum verschaffen Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen und unterstützen Sie dabei, Geldwäsche- und Betrugsstrukturen zu erkennen, zu bewerten und rechtzeitig zu verhindern. In den Compliance-Seminaren wie Compliance, Compliance für Vertriebsbeauftragte, Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk oder auch Compliance im Fokus der Bankenaufsicht werden Ihnen die Ausgestaltung der Schnittstellen zwischen Compliance, Datenschutz, IT, Zentrale Stelle und Interner Revision näher gebracht. Auch die Mindestanforderungen zum Aufbau eines Gesamt-IKS werden hier beispielsweise näher erläutert.

Zudem haben Sie die Chance, nach Teilnahme der Seminare die Zertifizierungslehrgänge zum Compliance Officer, zum AML & Fraud Officer oder zum Geldwäsche-Beauftragter zu absolvieren.

Depot A Management und Asset Management

Bauen Sie für Ihr Unternehmen eine eigenständige Kreditanalyse zur verlässlichen Beurteilung Ihrer Emittenten- und Kontrahentenlimite auf! In den Seminaren Depot A im Fokus der Bankenaufsicht, Depot A Management: Kompaktwissen für die Niedrigzinsphase und Depot A Management erhalten Sie Leitlinien für eine aufsichts- und haftungsrechtlich sichere Kreditanalyse und Limiteinräumung bei Eigenanlagen. Darüber hinaus helfen Ihnen anerkannte Beurteilungsstandards, Checklisten und Musterbeschlüsse bei einer fundierten und zuverlässigen Kreditanalyse im Depot A.

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