Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)

Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P) –  Buchen Sie jetzt!

Das S&P Unternehmerforum führt die Ausbildung zum „Zertifizierten Geldwäsche-Beauftragten (S&P)“ durch. Durch hochkarätige Referenten aus der Praxis bietet dieses zertifizierte Programm eine fundierte Ausbildung auf höchstem Niveau – mit maximalem Bezug zur Praxis.

Das S&P Unternehmerforum setzt neue Standards in der Ausbildung zum “Zertifizierten Geldwäsche-Beauftragten” und schafft einen einheitlichen Qualitätsrahmen für die aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Der modulare Aufbau unserer Seminare und Trainings sichert eine schnelle und direkte Umsetzung in die Praxis.

 

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Inhalte & Voraussetzungen – Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)

 

Ihr Nutzen mit dem Lehrgangs-System Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)

Modul 1: Geldwäsche und Fraud – Basiswissen

Modul 2: Geldwäscheprävention – § 4 GwG Risikomanagement – § 6 GwG Interne Sicherungsmaßnahmen

Modul 3: Risikoanalyse nach § 5 GwG und Datenschutz § 58 GwG

Modul 4: Strafrecht für Geldwäsche Officer

 

Zielgruppe – Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)

Mit dem Lehrgangs-System zum zertifizierten Geldwäsche-Beauftragten (S&P) richtet sich das S&P Unternehmerforum an Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter.

Der Lehrgang schafft die notwendigen Voraussetzungen, wenn sie als Fach- und Führungskraft neu als Geldwäschebeauftragter bestellt sind.

Der Zertifizierungs-Lehrgang Geldwäsche-Beauftragter (S&P) wird für folgende Branchen angeboten:

  • Finanzunternehmen, wie Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen, Zahlungsdienstleister sowie Leasing- und Factoring-Gesellschaften.
  • Nicht-Finanz-Unternehmen, wie Güterhändler, Immobilienmakler und Anbieter von Glückspiel.
  • Nicht-Finanz-Unternehmen, wie Rechtsanwälte, Kammerrechtsbeistände, Patentanwälte, Notare sowie Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater und Steuerbevollmächtigte.
  • Dienstleister für  Gesellschaften und für Treuhandvermögen oder Treuhänder.

 

Geldwäscheprävention aktuell – Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)

Mit dem Geldwäschebeauftragten, Prävention sonstiger strafbarer Handlungen, MaRisk-Compliance, Compliance für Wertpapierdienstleistungen (WpHG-Compliance), dem Vertriebsbeauftragten, dem Datenschutzbeauftragten und dem IT-Sicherheitsbeauftragten sind die Funktionen bei Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen gewachsen.

Die Garantenstellung und die damit verbundenen Sorgfaltspflichten und Haftungsrisiken erfordern ein umfangreiches und vielseitiges Fachwissen. Mit unseren Seminaren erhalten der Geldwäschebeauftragter, der Compliance Beauftragter für Wertpapierdienstleistungen, der Vertriebsbeauftragte, der Datenschutzbeauftragte, der IT-Sicherheitsbeauftragte und der Compliance Beauftragte einen Qualifikationsnachweis für die herausgehobene Stellung als Garant.

Hier kommen Sie direkt zu unserem Informations-Blog Neues Geldwäschegesetz 2017 – Umsetzung bis 26. Juni 2017Compliance-Pflichten zum Transparenzregister und sektor-spezifische Empfehlungen zur risikobasierten Implementierung von vereinfachten und verstärkten Kundensorgfaltspflichten.

Welche Meldepflichten zum neuen Transparenzregister sind nach § 20 GwG zu beachten. Auf was kommt es an? Einen Überblick zu den wesentlichen Pflichten erhalten Sie direkt in unserem Informationsblog Transparenzregister – Mitteilungspflichten nach § 20 GwG.

Die Bundesverwaltung hat nun Auslegungshinweise zu FAQs veröffentlicht. Zu den Themenschwerpunkten StiftungenAngaben zum wirtschaftlich Berechtigter und Meldepflichten erhalten Sie hier die wichtigsten Auslegungshinweise.

 

Compliance & Geldwäschebeauftragter – Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Basisseminar

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Update

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Forum

Seminar Geldwäschebeauftragter: Gefährdungsanalyse – Prüfung 2014

Seminar Geldwäschebeauftragter: Aufbauseminar – Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

Seminar Compliance: MaRisk-Compliance – WpHG-Compliance – Vertriebsbeauftragter

Seminar Compliance: Compliance

Seminar Compliance: Compliance für Vertriebsbeauftragte

Seminar MaRisk Compliance: Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk

Seminar MaRisk Compliance: Compliance im Fokus der Bankenaufsicht

 

Depot A Management und Asset Management – Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)

Seminar Depot A: Depot A im Fokus der Bankenaufsicht

Seminar Depot A: Depot A Management: Kompaktwissen für die Niedrigzinsphase

Seminar Depot A: Depot A Management

 

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