Was macht ein Anti Financial Crime Officer (AFCO)?

„Karriere-Booster für Anti-Financial Crime Officer (AFCO)“

Die Rolle des AFCO ist heute unverzichtbar: Du sorgst dafür, dass dein Unternehmen kriminellen Bedrohungen wie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug und Sanktionsverstoßen wirksam begegnet. Mit den S+P Seminaren wirst du optimal auf deine komplexen Aufgaben vorbereitet – praxisnah, aktuell und direkt umsetzbar.

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Deine Vorteile als AFCO mit S+P

✅ Praxisnahe Weiterbildung für sofortige Umsetzung
✅ Sofort einsetzbare Tools mit der S+P Tool Box
✅ Offizielles Zertifikat: S+P Certified AFCO

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S+P Seminare für Anti-Financial Crime Officer (AFCO)

„99% unserer Teilnehmer empfehlen uns weiter – das spricht für sich!“

Die gesetzlichen Anforderungen steigen stetig – Fachwissen, Handlungssicherheit und ein systematisches Risikomanagement sind Pflicht. Genau hier setzt S+P an. Wir machen dich fit für deine Pflichten nach GwG, KWG, KAGB, KMAG, WpIG und ZAG.

S+P Seminare: Dein Karriere-Booster als AFCO

Unsere Top-Seminare führen dich Schritt für Schritt zur erfolgreichen Umsetzung deiner Aufgaben:

AFCO-Basisseminar – Einstieg in die Welt der Finanzkriminalität und regulatorischen Anforderungen
KYC & Enhanced Due Diligence (EDD) – Kundenrisiken professionell managen
Verdachtsmeldepflichten & FIU-Kommunikation – sicher, strukturiert, gesetzeskonform
Sanktionsprüfungen & Embargos – aktuelle Vorgaben direkt umsetzen
Upgrade Seminar – alle regulatorischen Neuerungen komprimiert und prüfungssicher

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Deine Aufgaben als AFCO

Ein Anti Financial Crime Officer ist die zentrale Instanz für Finanzkriminalitätsbekämpfung. Deine Aufgaben im Überblick:

Aufbau und Pflege eines Compliance-Management-Systems für Financial Crime
Implementierung und Steuerung von Transaktionsmonitoring-Systemen
Identifikation und Bewertung von Verdachtsmomenten
Dokumentation und Abgabe von Verdachtsmeldungen an die FIU
Umsetzung von Sanktionsprüfungen und Embargoprüfungen
Durchführung von Risikoanalysen für Kunden, Produkte und Geschäftsmodelle
Regelmäßige Schulung von Mitarbeitern zu AML, CTF, KYC & Co.
Abstimmung mit der Aufsicht, internen Stellen und externen Prüfern

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Unsere praxisorientierte Weiterbildung hilft dir, deine Karriere zu stärken. Entdecke die S+P Seminare – dein Schlüssel zu langfristigem Erfolg.

Warum S+P Seminare der perfekte Karriere-Booster sind

Praxisorientiertes Wissen

Unsere Seminare fokussieren sich auf die täglichen Anforderungen eines AFCOs – so bleibt keine Frage offen.

Exklusive S+P Tool Box

Direkt einsetzbare Excel- und Word-Vorlagen zur Verdachtsmeldung, Risikoanalyse und Sanktionsprüfung. Alles prüfungssicher.

S+P Certified

Du erhältst ein offizielles Zertifikat und Digital Badge, das deine „Fit & Proper“-Qualifikation dokumentiert.

S+P Badge

Dein Karriere-Upgrade im Kampf gegen Finanzkriminalität

Unsere Teilnehmer sind begeistert

„Die S+P Seminare vermitteln mir genau das Wissen, das ich für meine Aufgaben als Geldwäschebeauftragter brauche – praxisnah und verständlich.“
– Lisa M., Teilnehmerin Geldwäsche-Seminar

„Durch die S+P Zertifizierung konnte ich meine Fachkompetenz nachweisen und mein Profil als Geldwäschebeauftragter deutlich schärfen.“
– Markus K., Geldwäsche-Officer

„Die S+P Tool Box war für mich ein echter Gamechanger – besonders bei der Erstellung der Risikoanalyse und der Dokumentation unserer internen Sicherungsmaßnahmen.“
– Claudia S., stellv. Geldwäschebeauftragte

S+P Certified

S+P Tool Box für Anti Financial Crime Officer

In deinem Seminar enthalten ist die S+P Tool Box mit:

Word-Vorlagen für die Risikoanalyse nach GwG
Checklisten für Verdachtsmeldungen
Excel-Tools für Monitoring- und Transaktionsprüfung
Schulungsfolien & Nachweisdokumente für Mitarbeiterschulungen
Templates für die Kommunikation mit der FIU

Damit kannst du alle gesetzlichen Pflichten strukturiert, effizient und prüfungssicher erfüllen.

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S+P Tool Box – Dein Schlüssel zur erfolgreichen Umsetzung als Anti-Financial Crime Officer (AFCO)

Die S+P Tool Box wurde speziell für Anti-Financial Crime Officer entwickelt. Sie unterstützt dich dabei, deine Aufgaben in den Bereichen Geldwäscheprävention, Betrugsabwehr, Sanktionsprüfung und Terrorismusfinanzierung strukturiert, effizient und prüfungssicher umzusetzen.

Du erhältst sofort einsetzbare Vorlagen, Checklisten und Umsetzungshilfen, die sich in der Praxis bewährt haben – alles abgestimmt auf die Anforderungen aus dem GwG, den Sanktionsverordnungen, den Leitlinien der FIU sowie relevanter Aufsichtsbehörden.

Enthalten in der AFCO Tool Box:

Vorlagen für Risikoanalysen zu Kunden, Produkten und Geschäftsmodellen
Checklisten für Verdachtsmeldungen gemäß §§ 43, 45 GwG – inkl. Ablaufdokumentation
Excel-Tools für Transaktionsmonitoring, Schwellenwertprüfung und Mustererkennung
Musterdokumente für Mitarbeiterschulungen, EDD und Sanktionsprüfung
Templates für die Kommunikation mit FIU, Aufsicht und internen Stellen
Hilfen zur rechtssicheren Umsetzung von KYC, Embargo- und Compliance-Prüfungen

Die Tool Box ist modular, übersichtlich und sofort einsatzbereit. Sie bringt Struktur in deine Prozesse und verschafft dir mehr Sicherheit bei Prüfungen durch Aufsicht, Revision oder externe Auditoren.

➡️ Nutze die S+P Tool Box, um deine Rolle als AFCO wirksam, revisionssicher und souverän auszufüllen – vom Monitoring bis zur Meldepflicht. Dein Erfolg beginnt hier.