Seminar Termine 2018 – Geldwäscheprävention – Compliance – Risikomanagement

Seminar Termine 2018 – Geldwäscheprävention – Compliance – Risikomanagement – Datenschutz

 

SeminarortTerminTerminSeminar-NummerThemaInfoAnmeldung
Frankfurt am Main24.10.201824.10.2018A08Risikomanagement - Aber wie?
Risikomanagement von A - Z
Frankfurt am Main07.11.201807.11.2018A05MaRisk 2017 - Fahrplan fuer die Praxis
MaRisk 2017: Was kommt auf Sie zu?
Muenchen07.11.201807.11.2018A06MaRisk update: Risikotragfaehigkeit - SREP -ICAAP
Frankfurt am Main07.11.201807.11.2018L05Crashkurs Geldwaeschepraevention
Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwaesche-Beauftragten im ueberblick
Frankfurt am Main20.11.201820.11.2018L07Geldwaeschepraevention - Immobilienmakler
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Muenchen20.11.201820.11.2018L07Geldwaeschepraevention - Immobilienmakler
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Frankfurt am Main20.11.201820.11.2018L08Geldwaeschepraevention - Gueterhaendler
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Muenchen20.11.201820.11.2018L08Geldwaeschepraevention - Gueterhaendler
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Frankfurt am Main20.11.201820.11.2018L09Geldwaeschepraevention - Spielbanken
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Muenchen20.11.201820.11.2018L09Geldwaeschepraevention - Spielbanken
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Frankfurt am Main20.11.201820.11.2018L10Geldwaeschepraevention - Leasing & Factoring
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Muenchen20.11.201820.11.2018L10Geldwaeschepraevention - Leasing & Factoring
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Frankfurt am Main20.11.201820.11.2018L11Geldwaeschepraevention - Kapitalanlagegesellschaften & Versicherungen
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Muenchen20.11.201820.11.2018L11Geldwaeschepraevention - Kapitalanlagegesellschaften & Versicherungen
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Muenchen20.11.201820.-21.11.2018L01Kompakt Wissen fuer Geldwaeschebeauftragte
Sorgfaltspflichten als Geldwaeschebauftragter kennen
Frankfurt am Main20.11.201820.-21.11.2018L01Kompakt Wissen fuer Geldwaeschebeauftragte
Sorgfaltspflichten als Geldwaeschebauftragter kennen
Muenchen20.11.201820.11.2018L02Neu als Geldwaeschebeauftragter
Kompakt-Wissen fuer GwG-Beauftragte
Frankfurt am Main20.11.201820.11.2018L02Neu als Geldwaeschebeauftragter
Kompakt-Wissen fuer GwG-Beauftragte
Muenchen20.11.201820.-23.11.2018L12Zertifizierter Geldwaesche-Beauftragter
Zertifizierungs-Lehrgang (S&P)
Frankfurt am Main20.11.201820.-23.11.2018L12Zertifizierter Geldwaesche-Beauftragter
Zertifizierungs-Lehrgang (S&P)
Muenchen21.11.201821.11.2018L04Geldwaesche und Fraud Aufbauseminar
Erkennen und Bewerten von Geldwaesche- & Betrugsstrukturen in der Praxis
Frankfurt am Main21.11.201821.11.2018L04Geldwaesche und Fraud Aufbauseminar
Erkennen und Bewerten von Geldwaesche- & Betrugsstrukturen in der Praxis
Muenchen22.11.201822.11.2018L03Fit fuer die Pruefung - Geldwaesche und Fraud
Kompaktseminar fuer Geldwaeschebeauftragte - Gefaehrdungsanalyse, Monitoring & Verdachtsmeldung
Frankfurt am Main22.11.201822.11.2018L03Fit fuer die Pruefung - Geldwaesche und Fraud
Kompaktseminar fuer Geldwaeschebeauftragte - Gefaehrdungsanalyse, Monitoring & Verdachtsmeldung
Frankfurt am Main29.11.201829.11.2018A01MaRisk - Compliance - Datenschutz und Interne Revision
Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk 6.0, CRD IV, §25 KWG neu
Frankfurt am Main29.11.201829.11.2018A02Compliance Update 2018
Risk-Assessment - IKS-Schluesselkontrollen - Compliance-Reporting
Hamburg29.11.201829.11.2018A02Compliance Update 2018
Risk-Assessment - IKS-Schluesselkontrollen - Compliance-Reporting
Frankfurt am Main29.11.201829.11.2018A13MaRisk Compliance - Neue MaRisk - Anforderungen sicher umsetzen
MaRisk sicher umsetzen
Frankfurt am Main11.12.201811.12.2018L07Geldwaeschepraevention - Immobilienmakler
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Muenchen11.12.201811.12.2018L07Geldwaeschepraevention - Immobilienmakler
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Frankfurt am Main11.12.201811.12.2018L08Geldwaeschepraevention - Gueterhaendler
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Muenchen11.12.201811.12.2018L08Geldwaeschepraevention - Gueterhaendler
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Frankfurt am Main11.12.201811.12.2018L09Geldwaeschepraevention - Spielbanken
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Muenchen11.12.201811.12.2018L09Geldwaeschepraevention - Spielbanken
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Frankfurt am Main11.12.201811.12.2018L10Geldwaeschepraevention - Leasing & Factoring
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Muenchen11.12.201811.12.2018L10Geldwaeschepraevention - Leasing & Factoring
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Frankfurt am Main11.12.201811.12.2018L11Geldwaeschepraevention - Kapitalanlagegesellschaften & Versicherungen
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Muenchen11.12.201811.12.2018L11Geldwaeschepraevention - Kapitalanlagegesellschaften & Versicherungen
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Frankfurt am Main11.12.201811.12.2018A10Liquiditaetsrisiken im Fokus der MaRisk 2017
Liquiditaetsrisiken im Fokus der MaRisk 2017
Frankfurt am Main11.12.201811.-12.12.2018L01Kompakt Wissen fuer Geldwaeschebeauftragte
Sorgfaltspflichten als Geldwaeschebauftragter kennen
Muenchen11.12.201811.-12.12.2018L01Kompakt Wissen fuer Geldwaeschebeauftragte
Sorgfaltspflichten als Geldwaeschebauftragter kennen
Frankfurt am Main11.12.201811.12.2018L02Neu als Geldwaeschebeauftragter
Kompakt-Wissen fuer GwG-Beauftragte
Muenchen11.12.201811.12.2018L02Neu als Geldwaeschebeauftragter
Kompakt-Wissen fuer GwG-Beauftragte
Frankfurt am Main11.12.201811.-13.12.2018L12Zertifizierter Geldwaesche-Beauftragter
Zertifizierungs-Lehrgang (S&P)
Muenchen11.12.201811.-13.12.2018L12Zertifizierter Geldwaesche-Beauftragter
Zertifizierungs-Lehrgang (S&P)
Muenchen12.12.201812.12.2018A12Auslagerungen - Umsetzung der neuen MaRisk
Umsetzung MaRisk 2017, §36 KAGB und AIFM-Richtlinie
Frankfurt am Main12.12.201812.12.2018L04Geldwaesche und Fraud Aufbauseminar
Erkennen und Bewerten von Geldwaesche- & Betrugsstrukturen in der Praxis
Muenchen12.12.201812.12.2018L04Geldwaesche und Fraud Aufbauseminar
Erkennen und Bewerten von Geldwaesche- & Betrugsstrukturen in der Praxis
Berlin13.12.201813.12.2018A08Risikomanagement - Aber wie?
Risikomanagement von A - Z
Frankfurt am Main13.12.201813.12.2018L03Fit fuer die Pruefung - Geldwaesche und Fraud
Kompaktseminar fuer Geldwaeschebeauftragte - Gefaehrdungsanalyse, Monitoring & Verdachtsmeldung
Muenchen13.12.201813.12.2018L03Fit fuer die Pruefung - Geldwaesche und Fraud
Kompaktseminar fuer Geldwaeschebeauftragte - Gefaehrdungsanalyse, Monitoring & Verdachtsmeldung

 

Seminar Termine 2018 – Geldwäscheprävention – Compliance – Risikomanagement- Datenschutz – Geldwäscheprävention

Neues Geldwäschegesetz 2017 – verschärfte Anforderungen – höhere Bußgelder – neue Anforderungen für den Geldwäschebeauftragten: Das neue Geldwäschegesetz 2017 ist in Kraft getreten. Die wichtigsten Verschärfungen und Anforderungen finden Sie direkt hier in unserem Informations-Blog. Machen Sie gleich hier den 14 Punkte-Check zur Prüfung, ob alle Neuerungen und Verschärfungen in Ihrem Unternehmen schon umgesetzt sind. Mit den S&P Seminaren erhalten Sie einen effizienten Fahplan für eine sichere Umsetzung des neuen Geldwäschegesetzes in Ihre Praxis. Damit haben Sie die Haftungsrisiken und Sorgfaltspflichten als Geschäftsführer und Geldwäsche-Beauftragter im Griff.

 

Seminar Termine 2018 – Geldwäscheprävention – Compliance – Risikomanagement – Compliance

Mit den MaRisk 5.0 wurde eine neue Compliance – Funktion eingeführt. Durch die neuen Regelungen entstand ein völlig neues und anspruchsvolles Aufgabenfeld. Die MaRisk-Compliance Funktion ist neben dem Risikocontrolling und der Internen Revision als besondere Funktion iSd MaRisk einzuordnen. Mit einem umfassenden Compliance-Management nach den Vorgaben der neuen MaRisk wurde eine neue unternehmensweite Kontrollinstanz und die Implementierung einer zentralen Evidenzstelle geschaffen.

Dies erfordert  eine intensive Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen der MaRisk-Compliance-Funktion und anderen Unternehmensbereichen. Ein besonderes Augenmerk wird auf den Bereichen wie Interne Revision, Risikocontrolling, Fachbereichen, Organisations- und Rechtsabteilung liegen. Unser Compliance-Kompaktpaket für Compliance Beauftragte ermöglicht den Erwerb und den Nachweis der Sachkunden für die MaRisk-Compliance Funktion.

 

Seminar Termine 2018 – Geldwäscheprävention – Compliance – Risikomanagement – Risikomanagement

Die Leitungsaufgabe der Geschäftsführung nach §§ 76 Abs. 1, 93 Abs. 1 Satz 1 AktG umfasst die Verpflichtung zur Schaffung einer Organisationsstruktur, mit der Unternehmenszweck und Unternehmensgegenstand erfüllt werden können. Die Geschäftsführung muss sicherstellen, dass die Aufgaben durch qualifiziertes Personal auch tatsächlich erfüllt werden. Im Rahmen der Organisationspflichten hat die Geschäftsführung für eine gesetzmäßige, satzungskonforme und möglichst effiziente Organisationsstruktur Sorge zu tragen. Die wichtigsten Informationen zu den Organisationspflichten erhalten Sie mit unserer Seminarreihe Risikomanagement.

  • Welche ausgelagerter Aktivitäten und Prozesse sind nach § 25b KWG einzubeziehen?
  • Keine Auslagerungen im Sinne des § 25b KWG
  • Anforderungen der Prüfungsberichtsvorordnung an die Berichtserstattung über das Auslagerungsmanagement
  • Begriffsdefinition Auslagerung nach MaRisk
  • Sonstige institutstypische Dienstleistungen – Begriffsdefinition nach MaRisk
  • Beispiele zu: Keine Auslagerung – sonstige Fremdbezug von Leistungen
  • Beispiele zu: Auslagerung – Keine Einstufung als sonstiger Fremdbezug
  • Auslagerungsmanagement muss in der Strategie abgebildet werden
  • Auslagerungen und Konzentrationsrisiken

Besuchen Sie unseren Blog Abgrenzung von Auslagerungen und Fremdbezug nach MaRisk

 

Seminar Termine 2018 – Geldwäscheprävention – Compliance – Risikomanagement – Seminarorte – Inhouse Training – Business Coaching – Strategie Workshops – S&P Webinar

Wir bieten unsere verschiedenen Seminar Termine 2018, Inhouse TrainingsBusiness Coachings sowie Webinare u.a. an den Seminarorten Berlin, Hamburg, Muenchen, Koeln, Frankfurt am Main, Stuttgart, Duesseldorf, Dortmund, Essen, Bremen, Leipzig, Dresden, Hannover, Nuernberg, Duisburg, Bochum, Wuppertal, Bielefeld, Bonn, Muenster, Karlsruhe, Mannheim, Augsburg, Wiesbaden, Gelsenkirchen, Mönchengladbach, Braunschweig, Chemnitz, Aachen und Kiel an.

Auch finden Sie unsere Seminar Termine 2018, Inhouse TrainingsBusiness Coachings sowie Webinare in Halle (Saale), Magdeburg, Krefeld, Freiburg im Breisgau, Oberhausen, Erfurt, Mainz, Rostock, Kassel, Saarbrücken, Mühlheim an der Ruhr, Potsdam, Leverkusen, Oldenburg, Osnabrueck, Heidelberg, Darmstadt, Regensburg, Ingolstadt, Wuerzburg, Wolfsburg, Ulm, Heilbronn, Goettingen, Reutlingen, Koblenz, Bremerhaven, Jena, Trier und Erlangen.

In der Schweiz bieten wir unsere Seminar Termine 2018, Inhouse TrainingsBusiness Coachings sowie Webinare in Zuerich, Luzern, St. Gallen, Bern, Basel, Zug und Winterthur an.

In Österreich finden Sie unsere Seminar Termine 2018, Inhouse Trainings, Business Coachings sowie Webinare in Wien, Graz, Salzburg und Innsbruck.

Unsere internationalen Seminare und Inhouse Trainings bieten wir auch in Aberdeen, Abu Dhabi, Amsterdam, Athen, Delhi, Barcelona, Beijing, Birmingham, Bristol, Brussel, Chicago, Dallas, Dubai, Hong Kong, Las Vegas, London, Los Angeles, Miami, Mexico City, Moscow, New York City, Rio de Janeiro, San Francisco, Seoul, Shanghai, Shenzhen, Singapore, São Paulo und Washington an.

Sie wünschen regelmäßig aktuelle Informationen zu Seminar Terminen 2018? Hier können Sie sich direkt für unseren Newsletter anmelden.

 

Seminar Termine 2018 - Geldwäscheprävention - Compliance - Risikomanagement

Newsletter