Seminar Termine 2018 – Geldwäscheprävention – Compliance – Risikomanagement

Seminar Termine 2018 – Geldwäscheprävention – Compliance – Risikomanagement

 

SeminarortTerminTerminSeminar-NummerThemaInfoAnmeldung
Hamburg15.02.201815.02.2018A08Risikomanagement - kompakt
Risikomanagement von A - Z
Frankfurt am Main20.02.201820.-21.02.2018L01Kompakt - Wissen für Geldwäschebeauftragte
Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen
Frankfurt am Main20.02.201820.02.2018L02Neu als
Geldwäschebeauftragter

Kompakt-Wissen für GwG-Beauftragte
Frankfurt am Main20.02.201820.02.2018A01MaRisk – im Fokus der Bankenaufsicht
Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk 5.0, CRD IV, §25 KWG neu
Muenchen20.02.201820.02.2018A05MaRisk 2016 - Fahrplan für die Praxis
MaRisk 2016: Was kommt auf Sie zu?
Frankfurt am Main21.02.201821.02.2018L04Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
Muenchen21.02.201821.02.2018A02MaRisk Compliance in der Praxis
Risk-Assessment - IKS-Schlüsselkontrollen - Compliance-Reporting
Frankfurt am Main21.02.201821.02.2018A02MaRisk Compliance in der Praxis
Risk-Assessment - IKS-Schlüsselkontrollen - Compliance-Reporting
Muenchen21.02.201821.02.2018A13MaRisk Compliance - Neue MaRisk - Anforderungen sicher umsetzen
MaRisk sicher umsetzen
Frankfurt am Main21.02.201821.02.2018A13MaRisk Compliance - Neue MaRisk - Anforderungen sicher umsetzen
MaRisk sicher umsetzen
Frankfurt am Main22.02.201822.02.2018L03Fit für die Geldwäscheprüfung
Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte - Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung
Frankfurt am Main22.02.201822.02.2018A12Auslagerung - Mindestanforderungen an das
Risikomanagement

Umsetzung MaRisk 2016, §36 KAGB und AIFM-Richtlinie
Muenchen22.02.201822.02.2018A12Auslagerung - Mindestanforderungen an das
Risikomanagement

Umsetzung MaRisk 2016, §36 KAGB und AIFM-Richtlinie
Frankfurt am Main06.03.201806.03.2018A12Auslagerung - Mindestanforderungen an das
Risikomanagement

Umsetzung MaRisk 2016, §36 KAGB und AIFM-Richtlinie
Berlin06.03.201806.03.2018A12Auslagerung - Mindestanforderungen an das
Risikomanagement

Umsetzung MaRisk 2016, §36 KAGB und AIFM-Richtlinie
Hamburg20.03.201820.-21.03.2018L01Kompakt - Wissen für Geldwäschebeauftragte
Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen
Hamburg20.03.201820.03.2018L02Neu als
Geldwäschebeauftragter

Kompakt-Wissen für GwG-Beauftragte
Berlin20.03.201820.03.2018L02Neu als
Geldwäschebeauftragter

Kompakt-Wissen für GwG-Beauftragte
Berlin20.03.201820.03.2018A02MaRisk Compliance in der Praxis
Risk-Assessment - IKS-Schlüsselkontrollen - Compliance-Reporting
Frankfurt am Main20.03.201820.03.2018A02MaRisk Compliance in der Praxis
Risk-Assessment - IKS-Schlüsselkontrollen - Compliance-Reporting
Frankfurt am Main20.03.201820.03.2018A03Depot A - TLAC - MREL - Emittentenlimite
Anforderungen an den Votierungsprozess Kredit
Frankfurt am Main20.03.201820.03.2018A04Depot A - Management Kompakt-Wissen für die Niedrigzinsphase
Breite Streuung als bester Schutz gegen Kreditausfälle im Depot A
Berlin20.03.201820.03.2018A13MaRisk Compliance - Neue MaRisk - Anforderungen sicher umsetzen
MaRisk sicher umsetzen
Frankfurt am Main20.03.201820.03.2018A13MaRisk Compliance - Neue MaRisk - Anforderungen sicher umsetzen
MaRisk sicher umsetzen
Berlin20.03.201820.-21.03.2018L01Kompakt - Wissen für Geldwäschebeauftragte
Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen
Hamburg21.03.201821.03.2018L04Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
Berlin21.03.201821.03.2018L04Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
Hamburg22.03.201822.03.2018L03Fit für die Geldwäscheprüfung
Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte - Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung
Berlin22.03.201822.03.2018L03Fit für die Geldwäscheprüfung
Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte - Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung
Frankfurt am Main22.03.201822.03.2018L05Neu als
Geldwäschebeauftragter

Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten im Überblick
Muenchen10.04.201810.04.2018A10Liquiditätssteuerung: im Fokus MaRisk 2017
Liquiditätsrisiken im Fokus der MaRisk 2016
Muenchen11.04.201811.04.2018A01MaRisk – im Fokus der Bankenaufsicht
Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk 5.0, CRD IV, §25 KWG neu
Muenchen17.04.201817.04.2018A10Liquiditätssteuerung: im Fokus MaRisk 2017
Liquiditätsrisiken im Fokus der MaRisk 2017
Muenchen18.04.201818.04.2018A01MaRisk – im Fokus der Bankenaufsicht
Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk 5.0, CRD IV, §25 KWG neu
Frankfurt am Main26.04.201826.04.2018L06Geldwäsche aktuell
Verdachtsmeldung – sichere
Geldwäscheprävention – Risikoanalyse
Muenchen26.04.201826.04.2018L06Geldwäsche aktuell
Verdachtsmeldung – sichere
Geldwäscheprävention – Risikoanalyse
Muenchen15.05.201815.-16.05.2018L01Kompakt - Wissen für Geldwäschebeauftragte
Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen
Frankfurt am Main15.05.201815.-16.05.2018L01Kompakt - Wissen für Geldwäschebeauftragte
Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen
Frankfurt am Main15.05.201815.05.2018L02Neu als
Geldwäschebeauftragter

Kompakt-Wissen für GwG-Beauftragte
Muenchen15.05.201815.05.2018L02Neu als
Geldwäschebeauftragter

Kompakt-Wissen für GwG-Beauftragte
Frankfurt am Main16.05.201816.05.2018L04Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
Muenchen16.05.201816.05.2018L04Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
Frankfurt am Main17.05.201817.05.2018L03Fit für die Geldwäscheprüfung
Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte - Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung
Muenchen17.05.201817.05.2018L03Fit für die Geldwäscheprüfung
Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte - Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung
Frankfurt am Main23.05.201823.05.2018A12Auslagerung - Mindestanforderungen an das
Risikomanagement

Umsetzung MaRisk 2016, §36 KAGB und AIFM-Richtlinie
Muenchen23.05.201823.05.2018A12Auslagerung - Mindestanforderungen an das
Risikomanagement

Umsetzung MaRisk 2016, §36 KAGB und AIFM-Richtlinie
Koeln24.05.201824.05.2018A08Risikomanagement - kompakt
Risikomanagement von A - Z
Hamburg24.05.201824.05.2018A08Risikomanagement - kompakt
Risikomanagement von A - Z
Frankfurt am Main29.05.201829.05.2018A01MaRisk – im Fokus der Bankenaufsicht
Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk 5.0, CRD IV, §25 KWG neu
Frankfurt am Main29.05.201829.05.2018A05MaRisk 2016 - Fahrplan für die Praxis
MaRisk 2016: Was kommt auf Sie zu?
Muenchen06.06.201806.-07.06.2018L01Kompakt - Wissen für Geldwäschebeauftragte
Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen
Frankfurt am Main06.06.201806.-07.06.2018L01Kompakt - Wissen für Geldwäschebeauftragte
Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen
Frankfurt am Main06.06.201806.06.2018L02Neu als
Geldwäschebeauftragter

Kompakt-Wissen für GwG-Beauftragte
Muenchen06.06.201806.06.2018L02Neu als
Geldwäschebeauftragter

Kompakt-Wissen für GwG-Beauftragte
Frankfurt am Main06.06.201806.06.2018L05Neu als
Geldwäschebeauftragter

Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten im Überblick
Frankfurt am Main07.06.201807.06.2018L04Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
Muenchen07.06.201807.06.2018L04Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
Frankfurt am Main08.06.201808.06.2018L03Fit für die Geldwäscheprüfung
Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte - Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung
Muenchen08.06.201808.06.2018L03Fit für die Geldwäscheprüfung
Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte - Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung
Muenchen12.06.201812.06.2018A08Risikomanagement - kompakt
Risikomanagement von A - Z
Muenchen19.06.201819.06.2018A02MaRisk Compliance in der Praxis
Risk-Assessment - IKS-Schlüsselkontrollen - Compliance-Reporting
Muenchen19.06.201819.06.2018A05MaRisk 2016 - Fahrplan für die Praxis
MaRisk 2016: Was kommt auf Sie zu?
Muenchen19.06.201819.06.2018A13MaRisk Compliance - Neue MaRisk - Anforderungen sicher umsetzen
MaRisk sicher umsetzen
Frankfurt am Main27.06.201827.06.2018L06Geldwäsche aktuell
Verdachtsmeldung – sichere
Geldwäscheprävention – Risikoanalyse
Muenchen28.06.201828.06.2018L06Geldwäsche aktuell
Verdachtsmeldung – sichere
Geldwäscheprävention – Risikoanalyse
Frankfurt am Main28.06.201828.06.2018A03Depot A - TLAC - MREL - Emittentenlimite
Anforderungen an den Votierungsprozess Kredit
Hamburg28.06.201828.06.2018A03Depot A - TLAC - MREL - Emittentenlimite
Anforderungen an den Votierungsprozess Kredit
Frankfurt am Main28.06.201828.06.2018A04Depot A - Management Kompakt-Wissen für die Niedrigzinsphase
Breite Streuung als bester Schutz gegen Kreditausfälle im Depot A
Hamburg28.06.201828.06.2018A04Depot A - Management Kompakt-Wissen für die Niedrigzinsphase
Breite Streuung als bester Schutz gegen Kreditausfälle im Depot A
Frankfurt am Main06.09.201806.09.2018A03Depot A - TLAC - MREL - Emittentenlimite
Anforderungen an den Votierungsprozess Kredit
Hamburg06.09.201806.09.2018A03Depot A - TLAC - MREL - Emittentenlimite
Anforderungen an den Votierungsprozess Kredit
Muenchen11.09.201811.09.2018L05Neu als
Geldwäschebeauftragter

Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten im Überblick
Frankfurt am Main11.09.201811.09.2018L05Neu als
Geldwäschebeauftragter

Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten im Überblick
Muenchen25.09.201825.09.2018L06Geldwäsche aktuell
Verdachtsmeldung – sichere
Geldwäscheprävention – Risikoanalyse

 

Seminar Termine 2018 – Geldwäscheprävention – Compliance – Risikomanagement – Geldwäscheprävention

Neues Geldwäschegesetz 2017 – verschärfte Anforderungen – höhere Bußgelder – neue Anforderungen für den Geldwäschebeauftragten: Das neue Geldwäschegesetz 2017 ist in Kraft getreten. Die wichtigsten Verschärfungen und Anforderungen finden Sie direkt hier in unserem Informations-Blog. Machen Sie gleich hier den 14 Punkte-Check zur Prüfung, ob alle Neuerungen und Verschärfungen in Ihrem Unternehmen schon umgesetzt sind. Mit den S&P Seminaren erhalten Sie einen effizienten Fahplan für eine sichere Umsetzung des neuen Geldwäschegesetzes in Ihre Praxis. Damit haben Sie die Haftungsrisiken und Sorgfaltspflichten als Geschäftsführer und Geldwäsche-Beauftragter im Griff.

 

Seminar Termine 2018 – Geldwäscheprävention – Compliance – Risikomanagement – Compliance

Mit den MaRisk 5.0 wurde eine neue Compliance – Funktion eingeführt. Durch die neuen Regelungen entstand ein völlig neues und anspruchsvolles Aufgabenfeld. Die MaRisk-Compliance Funktion ist neben dem Risikocontrolling und der Internen Revision als besondere Funktion iSd MaRisk einzuordnen. Mit einem umfassenden Compliance-Management nach den Vorgaben der neuen MaRisk wurde eine neue unternehmensweite Kontrollinstanz und die Implementierung einer zentralen Evidenzstelle geschaffen.

Dies erfordert  eine intensive Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen der MaRisk-Compliance-Funktion und anderen Unternehmensbereichen. Ein besonderes Augenmerk wird auf den Bereichen wie Interne Revision, Risikocontrolling, Fachbereichen, Organisations- und Rechtsabteilung liegen. Unser Compliance-Kompaktpaket für Compliance Beauftragte ermöglicht den Erwerb und den Nachweis der Sachkunden für die MaRisk-Compliance Funktion.

 

Seminar Termine 2018 – Geldwäscheprävention – Compliance – Risikomanagement – Risikomanagement

Die Leitungsaufgabe der Geschäftsführung nach §§ 76 Abs. 1, 93 Abs. 1 Satz 1 AktG umfasst die Verpflichtung zur Schaffung einer Organisationsstruktur, mit der Unternehmenszweck und Unternehmensgegenstand erfüllt werden können. Die Geschäftsführung muss sicherstellen, dass die Aufgaben durch qualifiziertes Personal auch tatsächlich erfüllt werden. Im Rahmen der Organisationspflichten hat die Geschäftsführung für eine gesetzmäßige, satzungskonforme und möglichst effiziente Organisationsstruktur Sorge zu tragen. Die wichtigsten Informationen zu den Organisationspflichten erhalten Sie mit unserer Seminarreihe Risikomanagement.

  • Welche ausgelagerter Aktivitäten und Prozesse sind nach § 25b KWG einzubeziehen?
  • Keine Auslagerungen im Sinne des § 25b KWG
  • Anforderungen der Prüfungsberichtsvorordnung an die Berichtserstattung über das Auslagerungsmanagement
  • Begriffsdefinition Auslagerung nach MaRisk
  • Sonstige institutstypische Dienstleistungen – Begriffsdefinition nach MaRisk
  • Beispiele zu: Keine Auslagerung – sonstige Fremdbezug von Leistungen
  • Beispiele zu: Auslagerung – Keine Einstufung als sonstiger Fremdbezug
  • Auslagerungsmanagement muss in der Strategie abgebildet werden
  • Auslagerungen und Konzentrationsrisiken

Besuchen Sie unseren Blog Abgrenzung von Auslagerungen und Fremdbezug nach MaRisk

 

Seminar Termine 2018 – Geldwäscheprävention – Compliance – Risikomanagement – Seminarorte – Inhouse Training – Business Coaching – Strategie Workshops – S&P Webinar

Wir bieten unsere verschiedenen Seminar Termine 2018, Inhouse TrainingsBusiness Coachings sowie Webinare u.a. an den Seminarorten Berlin, Hamburg, Muenchen, Koeln, Frankfurt am Main, Stuttgart, Duesseldorf, Dortmund, Essen, Bremen, Leipzig, Dresden, Hannover, Nuernberg, Duisburg, Bochum, Wuppertal, Bielefeld, Bonn, Muenster, Karlsruhe, Mannheim, Augsburg, Wiesbaden, Gelsenkirchen, Mönchengladbach, Braunschweig, Chemnitz, Aachen und Kiel an.

Auch finden Sie unsere Seminar Termine 2018, Inhouse TrainingsBusiness Coachings sowie Webinare in Halle (Saale), Magdeburg, Krefeld, Freiburg im Breisgau, Oberhausen, Erfurt, Mainz, Rostock, Kassel, Saarbrücken, Mühlheim an der Ruhr, Potsdam, Leverkusen, Oldenburg, Osnabrueck, Heidelberg, Darmstadt, Regensburg, Ingolstadt, Wuerzburg, Wolfsburg, Ulm, Heilbronn, Goettingen, Reutlingen, Koblenz, Bremerhaven, Jena, Trier und Erlangen.

In der Schweiz bieten wir unsere Seminar Termine 2018, Inhouse TrainingsBusiness Coachings sowie Webinare in Zuerich, Luzern, St. Gallen, Bern, Basel, Zug und Winterthur an.

In Österreich finden Sie unsere Seminar Termine 2018, Inhouse Trainings, Business Coachings sowie Webinare in Wien, Graz, Salzburg und Innsbruck.

Unsere internationalen Seminare und Inhouse Trainings bieten wir auch in Aberdeen, Abu Dhabi, Amsterdam, Athen, Delhi, Barcelona, Beijing, Birmingham, Bristol, Brussel, Chicago, Dallas, Dubai, Hong Kong, Las Vegas, London, Los Angeles, Miami, Mexico City, Moscow, New York City, Rio de Janeiro, San Francisco, Seoul, Shanghai, Shenzhen, Singapore, São Paulo und Washington an.

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