Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse: Seminare in Stuttgart
Bist du fit für die Geldwäscheprüfung? Mit dem Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse: Seminare in Stuttgart erlernen Sie als Geldwäschebeauftragter die wichtigsten Aufgaben und Pflichten zu Risikoanalyse nach § 5 GwG, Monitoring und Verdachtsmeldung sowie § 11a GwG Datenschutz. Schwerpunkte im Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse: Seminare in Stuttgart sind:
#1 Welche Maßnahmen muss die Risiko-/Gefährdungsanalyse zwingend erfüllen?
#2 Welche Sorgfaltspflichten sind vom Geldwäsche-Beauftragten zu beachten?
#3 Wann muss eine Verdachtsmeldung erstellt werden?
#4 Was sollte bei Form und Inhalt der internen und externen Verdachtsmeldung beachtet werden?
#5 Datenschutz für Geldwäsche-Beauftragte
Bei der Erstellung der Risikoanalyse sind folgende Anforderungen zu berücksichtigen:
#1 Leitlinien zu Risikofaktoren in den Anlagen 1 und 2 des GwG
#2 Ergebnisse der Nationalen Risikoanalyse „Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“
#3 Leitlinien der Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) zum risikobasierten Ansatz in verschiedenen Bereichen des Finanzsektors
#4 Dokument „Solides Management der Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht vom Januar 2014
#5 Gemeinsame Leitlinien der europäischen Aufsichtsbehörden vom 04.01.2018
Trainiere die Umsetzung mit Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse: Seminare in Stuttgart online buchen. Melden dich unter der Produkt Nr. L03 bequem und einfach mit dem Seminarformular online an.
Zielgruppe für das Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse: Seminare in Stuttgart
- Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften
- Geldwäsche Beauftragte, Stv.Geldwäsche Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
- Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des ZAG
- Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im
Ausland
Dein Nutzen mit dem Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse: Seminare in Stuttgart
- Risikoanalyse nach § 5 GwG: Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss
- Verdachtsmeldung nach § 43 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt
- Datenschutz für Geldwäsche-Beauftragte
Dein Vorsprung mit dem Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse: Seminare in Stuttgart
Alle Teilnehmer erhalten mit dem Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse die S+P Tool Box:
+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti Geldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ S+P Tool: Erstellung der Risikoanalyse + Festlegen geeigneter Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer Risikoanalyse nach § 5 GwG
+ Prüfungssichere Umsetzung der Schnittstelle GwB und DSB
Programm zum Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse: Seminare in Stuttgart
Die Risikoanalyse nach § 5 GwG: Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss
- Umsetzung der 5. EU / 6. EU Geldwäscherichtlinie – Neues Geldwäschegesetz 2020
- Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse § 5 GwG mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
- Neue Anforderungen an die Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken prüfungssicher umsetzen
- Aufbau einer Konzerngefährdungsanalyse
- Research- und Kontrollhandlungen gemäß der Risikoklassifizierung
Jeder Teilnehmer erhält mit dem Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse: Seminare in Stuttgart die S+P Tool Box:
+ Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit unseren Bewertungs-Tools
+ Erstellung der Risiko-/Gefährdungsanalyse sowie Festlegung geeigneter Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer Risiko-/Gefährdungsanalyse
Risikoanalyse und unternehmensspezifische Handlungsstrategien
- Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
- Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
- Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstige strafbare Handlungen
- Betrugsbekämpfung gemäß § 25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
- Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis
Jeder Teilnehmer erhält mit dem Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse: Seminare in Stuttgart die S+P Tool Box:
+ einen Maßnahmenkatalog gegen interne und externe betrügerische Handlungen
+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
Verdachtsmeldung nach § 43 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt
- Wann ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
- Form und Inhalt der Verdachtsmeldung: Welche Unterlagen müssen der Meldung beiliegen?
- Interne und externe Verdachtsmeldungen: Pflichten von Mitarbeitern, Meldung von Verdachtsfällen
- Neue Schnittstellen zu Ermittlungsbehörden
- Wie werden Kunden bei verdächtigen Transaktionen behandelt?
- Ablehnung- Ausführungsverbot — neue Regelungen zum Fristfall — Haftungsrisiken
Jeder Teilnehmer erhält mit dem Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse: Seminare in Stuttgart die S+P Tool Box:
+ Checkliste für eine rechtssichere Verdachtsmeldung
Datenschutz für Geldwäsche-Beauftragte
- Neue Anforderungen des § 11a GwG an den Datenschutz
- Prüfungssichere Umsetzung der EU-DSGVO und des BDSG-2018
- Richtiger Umgang mit personenbezogenen Daten
- Gibt es Einschränkungen bei der Identitätsprüfung und den Sorgfaltspflichten nach GwG?
- Pflichten zur Berichtigung personenbezogener Daten – § 37 GwG
- Schnittstellen in der Praxis zu
- Verarbeitungsverzeichnis Art. 30 EU-DSGVO
- Datenschutz-Folgenabschätzung Art. 35 EU-DSGVO
- Löschkonzept Art. 17 EU-DSGVO und DIN-Norm 66398
- Gruppenweit einheitliche Sicherungsmaßnahmen für den Datenschutz
- Rechtsfolgen bei der Verletzung von Datenschutzpflichten durch den Geldwäsche-Beauftragten
Jeder Teilnehmer erhält mit dem Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse die S+P Tool Box:
+ S+P Check: Prüfungssichere Umsetzung der Schnittstelle GwB und DSB
Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte
Sie interessieren sich für eine Zertifizierung zum Geldwäsche-Beauftragten?
Wählen Sie das passende Seminar aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäschebeauftragter aus. Vier Seminare, die speziell für Geldwäsche-Beauftragte, stellvertretende Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie für Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig sind, konzipiert wurden.
Die Teilnehmer haben neben dem Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse: Seminare in Stuttgart auch folgende Seminare gebucht:
Neu als Geldwäschebeauftragter
Geldwäsche-Beauftragter – Zertifizierungsprogramm
Geldwäsche & Fraud – Aufbauseminar
Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse: Seminare in Stuttgart
