Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar

Hast Du die Umsetzung der 6. EU Geldwäscherichtlinie schon vorbereitet? Mit dem Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar erlernen die Teilnehmer aktuelle Trends bei Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis. Die wichtigsten Seminarschwerpunkte sind:

Das Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt-Nr. L04.

 

Geldwäsche & Fraud - Aufbauseminar

 

Zielgruppe zum Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar

  • Geschäftsführer und Führungskräfte bei Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen
  • Geldwäsche-Beauftragte aus Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen

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Dein Nutzen:

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Dein Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar die S+P Tool Box:

  • Organisations-Handbuch: Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems
  • Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
  • Umsetzungs-Fahrplan zum Geldwäsche

 

Dein Programm:

Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen

  • Sichere Identifizierung von Vertragspartner und auftretender Person
  • Bewertung der Mittelherkunft – 3 Prüfstufen in der Praxis
    • Vermögenszufluss: Source of Income
    • Vermögensstatus: Source of Wealth
    • Vermögenstransfer: Source of Funds
  • Techniken zur Recherche des wirtschaftlich Berechtigten:
    • Zweifel über Identitätsangaben
    • Verdachtsmomente: Verdacht auf Smurfing und Structuring
    • EDD-Prüfungstechniken zu § 15 GwG
    • Transaktionen außerhalb und innerhalb der Geschäftsbeziehung

Geldwäschegesetz Update: Was ändert sich?

  • Monitoring- und Screening-System:
    • Ex-post und in Echtzeit: Selektion und Filtern von verdächtigen Transaktionen
  • Immobilientransaktion: Share Deals und verschachtelte Gesellschaftskonstruktionen
  • Neue Sorgfaltspflichten bei Finanzunternehmen:
    • Investmentgeschäft: KVG, Broker und Banken
    • Konsortialkreditgeschäft
    • Korrespondenzbankbeziehungen
    • Trade Finance und Transaktionsüberwachung
  • Monitoring von Krypto-Transaktionen und Nutzung virtueller   Währungen

 

 

Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte

Du interessierst Dich für weitere Seminare zur Weiterbildung als Geldwäschebeauftragter?

Wähle das passende Seminar Geldwäsche aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäschebeauftragter aus. Vier Seminare, die speziell für Geldwäsche-Beauftragte, stellvertretende Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie für Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig sind, konzipiert wurden.

 

Geldwäscheprävention - S+P Seminare

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Teilnehmer haben auch folgende Seminare Geldwäscheprävention gebucht:

Seminare Geldwäscheprävention Finanzunternehmen

Seminare Geldwäscheprävention Nicht-Finanzunternehmen

Seminare Betrugsprävention

Kompakt-Wissen für die zentrale Stelle

Strafrecht für Geldwäsche Officer