Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar

Hast Du die Umsetzung der 6. EU Geldwäscherichtlinie schon vorbereitet? Mit dem Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar erlernen die Teilnehmer aktuelle Trends bei Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis. Die wichtigsten Seminarschwerpunkte sind:

Unser Praxisseminar verschafft Dir einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
Know your Customer: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention
Geldwäschegesetz Update: Was ändert sich?

Das Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt-Nr. L04.

Geldwäsche & Fraud - Aufbauseminar

Zielgruppe zum Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar

Geschäftsführer und Führungskräfte bei Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen
Geldwäsche-Beauftragte aus Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen

Dein Nutzen:

Know your Customer: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention
Geldwäschegesetz Update: Was ändert sich?

Mit der S+P Tool Box kannst du deine Arbeit einfacher und schneller erledigen

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar die S+P Tool Box:

Organisations-Handbuch: Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems
Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
Umsetzungs-Fahrplan zum Geldwäsche

Dein Programm

Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen

Sichere Identifizierung von Vertragspartner und auftretender Person
Bewertung der Mittelherkunft – 3 Prüfstufen in der Praxis
- Vermögenszufluss: Source of Income
- Vermögensstatus: Source of Wealth
- Vermögenstransfer: Source of Funds
Techniken zur Recherche des wirtschaftlich Berechtigten:
- Zweifel über Identitätsangaben
- Verdachtsmomente: Verdacht auf Smurfing und Structuring
- EDD-Prüfungstechniken zu § 15 GwG
- Transaktionen außerhalb und innerhalb der Geschäftsbeziehung

Geldwäschegesetz Update: Was ändert sich?

Monitoring- und Screening-System:
- Ex-post und in Echtzeit: Selektion und Filtern von verdächtigen Transaktionen
Immobilientransaktion: Share Deals und verschachtelte Gesellschaftskonstruktionen
Neue Sorgfaltspflichten bei Finanzunternehmen:
- Investmentgeschäft: KVG, Broker und Banken
- Konsortialkreditgeschäft
- Korrespondenzbankbeziehungen
- Trade Finance und Transaktionsüberwachung
Monitoring von Krypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen

Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte

Du interessierst Dich für weitere Seminare zur Weiterbildung als Geldwäschebeauftragter?

Wähle das passende Seminar Geldwäsche aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäschebeauftragter aus. Vier Seminare, die speziell für Geldwäsche-Beauftragte, stellvertretende Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie für Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig sind, konzipiert wurden.

Geldwäscheprävention - S+P Seminare