IHK-Ausbildung Büromanagement – Zukunftsorientierte Ausbildung mit dem Schwerpunkt Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement
Haben Sie Lust auf spannende Aufgaben, einen abwechslungsreichen Arbeitstag, interessante Kunden und ein junges Team? Dann sollten Sie weiterlesen.
Unser Team Schulz & Partner erarbeitet Lösungen für Banken...
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Berufseinsteiger Unternehmensberatung – Trainee (w/m/d) / Direkteinstieg mit dem Schwerpunkt Beratung für Banken, Finanzdienstleister und Mittelstand
Unser Team Schulz & Partner erarbeitet Lösungen für Banken und Mittelstand. Informationen zu unseren Leistungen finden Sie unter www.sp-partners.de oder www.sp-unternehmerforum.de...
Welche neuen Identifizierungspflichten bringt § 154 AO? Neue Identifizierungspflichten – 154 AO: Der Gesetzgeber hat im Zuge der Veröffentlichungen der „Panama Papers“ das Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz am 23.06.2017 verabschiedet. Die Umsetzung dieses Gesetzes bringt vor allem für Kreditinstitute zukünftig einiges an...
Risikomanagementsystem Geldwäsche – Risikomanagement §4 GwG
Verpflichtete haben zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein wirksames Risikomanagementsystem Geldwäsche einzurichten. Dieses Risikomanagement-System umfasst
eine Risikoanalyse nach §5 GwG sowie
interne Sicherungsmaßnahmen nach §6 GwG.
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Risikomanagement §4 GwG. Verpflichtete haben zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein wirksames Risikomanagement einzurichten. Dieses Risikomanagement-System umfasst
eine Risikoanalyse nach §5 GwG sowie
interne Sicherungsmaßnahmen nach §6 GwG.
Verantwortlich für das Risikomanagement sowie die Einhaltung der...
MaRisk 2017 – Änderungen auf einen Blick – MaRisk 2017 – Endfassung veröffentlicht. Mit BaFin-Anschreiben vom 27.10.2017 wird nun die Endfassung der MaRisk 2017 veröffentlicht. Im Mittelpunkt des Konsultationsprozesses standen dabei die folgenden Punkte:
AT 4.3.4 – Risikodatenaggregation
BT 3 – Risikoberichterstattung
AT 3, AT 5 –...
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