Was braucht man um Geldwäsche Beauftragter zu werden? Lehrgang Geldwäsche Beauftragter: Dieser Lehrgang richtet sich an alle, die in ihrer Organisation die Aufgabe eines Geldwäsche Beauftragten übernehmen. In kompakter und fachlich fundierter Weise werden die Teilnehmer mit dem nationalen und europäischen Recht, den regulatorischen Anforderungen und den Aufgaben eines Geldwäsche Beauftragten vertraut gemacht.
Das Ziel des Lehrgangs ist es, die Teilnehmer in die Lage zu versetzen, ihre Aufgaben als Geldwäschebeauftragter effektiv und kompetent wahrzunehmen. Neben den rechtlichen Rahmenbedingungen zur Geldwäscheprävention werden praktische Umsetzungsmöglichkeiten für den Aufbau eines Anti-Geldwäschesystems vorgestellt und diskutiert.
Du lernst alles, was du in deinem Berufsalltag und in deiner Praxis als Geldwäschebeauftragter brauchst!
3-tägiger Lehrgang für angehende oder erfahrene Geldwäsche Beauftragte, die ein Update suchen.
Du hast die Option zur Teilnahme an der „S+P certified“-Prüfung
1. Tag:
2. Tag:
Geldwäschegesetz: Updates und neue EU Regeln
3. Tag:
Programm 1. Seminartag
09.15 bis 17.00
Programm 2. Seminartag
09.15 bis 17.00
Programm 3. Seminartag
09.15 bis 17.00
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💡 S+P bietet innovative und praxisnahe Lehrgänge für Geldwäsche Beauftragte.
💡 Teilnahmezertifikat für den Lehrgang Geldwäsche Beauftragter
💡 Option: S+P certified mit Prüfung zum zertifizierten Geldwäsche Beauftragten (S+P)
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+ S+P Tool: KYC-Prüfung
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+ Organisations-Handbuch Geldwäscheprävention
– Lehrgang Geldwäsche Beauftragter –
Der Geldwäschebeauftragte ist für die Überwachung und Durchsetzung der Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche verantwortlich. Er sorgt dafür, dass das Unternehmen seine Pflichten erfüllt, um die Geldwäsche zu bekämpfen, und überwacht die Compliance mit den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften.
Der Geldwäschebeauftragte koordiniert auch die Aktivitäten des Unternehmens in Bezug auf die Berichterstattung und Aufklärung von Verdachtsfällen und leitet die interne Ermittlung im Falle einer Straftat.
Die Aufgaben des Geldwäsche Beauftragten sind ein wesentlicher Bestandteil der internen Kontrollsysteme einer Organisation. Er überwacht die täglichen Geschäftstätigkeiten, um sicherzustellen, dass keine Gesetze oder Regeln verletzt werden. Durch seine Arbeit trägt er dazu bei, dass Betrug und Geldwäsche innerhalb einer Organisation vermieden werden.
Lerne mit dem Lehrgang Geldwäsche Beauftragter alle wichtigen Skills, die du in deinem Berufsalltag und in der Praxis brauchst!
Mit Bestehen der Prüfung erwirbst du das Recht deinen Titel mit dem Zusatz S+P Certified zu führen. Du profitierst von einer starken Marke, die wir aktiv schützen und pflegen.
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Ein erfolgreicher Anti-Geldwäsche-Beauftragter (AML-Beauftragter) sollte über ein gutes Verständnis der Gesetze und Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verfügen. Darüber hinaus sollte ein perfekter AML-Beauftragter über die folgenden Fähigkeiten verfügen:
Analytische Fähigkeiten: die Fähigkeit, komplexe Finanzdaten zu analysieren und Anzeichen von Geldwäsche zu erkennen.
Risikobewertung: die Fähigkeit, Geldwäscherisiken zu erkennen und zu bewerten.
Kommunikationsfähigkeit: Fähigkeit zur effektiven Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen innerhalb des Unternehmens und mit externen Behörden.
Führungsqualitäten: die Fähigkeit, AML-Programme zu leiten und zu beaufsichtigen.
Kontinuierliches Lernen: die Fähigkeit, sich über die neuesten Gesetze, Vorschriften und Trends im Bereich der Geldwäsche auf dem Laufenden zu halten.
Liebe zum Detail: die Fähigkeit, große Datenmengen zu prüfen und zu analysieren und potenziell verdächtige Aktivitäten zu erkennen
Compliance-Mentalität: die Fähigkeit, die Compliance-Vorschriften zu verstehen und einzuhalten, sowie die Fähigkeit, Compliance-Lücken zu erkennen und der Geschäftsleitung Empfehlungen zu geben.
Technische Fähigkeiten: die Fähigkeit, AML-Software und -Tools zu verwenden, um Finanztransaktionen zu überwachen und potenzielle Geldwäscheaktivitäten zu erkennen.
Im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche gibt es einige aktuelle Trends, die die Art und Weise beeinflussen, wie Unternehmen und Behörden dieses Problem angehen:
Risikoanalyse: Unternehmen setzen zunehmend auf Risikoanalyse-Tools, um ihre Finanztransaktionen automatisch auf Anzeichen von Geldwäsche zu überprüfen.
Technologie: Unternehmen und Behörden setzen zunehmend auf Technologie wie künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um Geldwäsche effektiver zu erkennen und zu bekämpfen.
Regulierung: Es werden immer strengere Vorschriften und Regulierungen eingeführt, um die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verbessern.
Gemeinsame Nutzung von Daten: Unternehmen und Behörden arbeiten enger zusammen und tauschen häufiger Daten aus, um die Aufdeckung und Verhinderung von Geldwäsche zu verbessern.
Virtuelle Vermögenswerte: Angesichts der zunehmenden Nutzung virtueller Vermögenswerte und Transaktionen besteht ein Bedarf an mehr Vorschriften und Überwachung, um Geldwäscheaktivitäten im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten aufzudecken und zu verhindern.
Wirtschaftliches Eigentümer: Da das wirtschaftliche Eigentum zu einem entscheidenden Aspekt bei der Geldwäscheprävention geworden ist, setzen Unternehmen und Behörden Technologien und Datenaustausch ein, um die wahren Eigentümer von Vermögenswerten und Unternehmen zu identifizieren und zu überprüfen.
Die Aufgaben und Pflichten als Geldwäschebeauftragter sind vielfältig und umfassend. Du trägst eine hohe Verantwortung für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche. Durch deine Arbeit leistest du einen wichtigen Beitrag zum Schutz unseres Finanzsystems.
Diese 16 Aufgaben musst du als Geldwäsche Beauftragter zwingend erfüllen:
Mit dem Lehrgang Geldwäsche Beauftragter lernst du alle 16 Aufgaben, die du in deinem Berufsalltag und in deiner Praxis brauchst!
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✅ Updates und neue EU Regeln im Geldwäschegesetz – der Lehrgang für den professionellen Umgang mit Geldwäsche