Wirtschaftskriminalität – Ermittlungsverfahren

Wirtschaftskriminalität – Ermittlungsverfahren – Sicheres Krisenmanagement – Basisseminar – S&P Seminar buchen – Produkt-Nr. L13

Ihr Nutzen – Lernziele des Seminars:

  • Strategien gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
  • Rechtssicheres Verhalten bei Wirtschaftskriminalität
  • Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis

Wirtschaftskriminalität - Ermittlungsverfahren

Wirtschaftskriminalität – Sicheres Krisenmanagement als Geldwäsche-Beauftragter und Compliance-Officer

Zielgruppe – Wirtschaftskriminalität – Sicheres Krisenmanagement Basisseminar:

  • Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften und Aufsichträte.
  • Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, und Zentrale Stelle.

 

Sie haben Fragen zum Sachkundennachweis für Geldwäsche-Beauftragten? Aktuelle Informationen zur Sachkunde und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten

erhalten Sie in unserem Informationsblog.

 

Seminare und Seminarorte –Wirtschaftskriminalität – Ermittlungsverfahren

Sie finden unsere Seminare ,,Wirtschaftskriminalität“  in Berlin, Frankfurt, und München. Die nächsten Termine finden Sie unter Seminar Termine.

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Programm – Wirtschaftskriminalität – Sicheres Krisenmanagement – Basisseminar

 

Strategien gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität – Wirtschaftskriminalität – Ermittlungsverfahren

> Ermittlungsstrategien und Durchführung der Ermittlungsarbeit

> Aufschlüsselung von mehrstufigen Unternehmens-Organigrammen im In- und Ausland

> Festlegung des Umfangs bei komplexen und umfangreichen Sachverhalten

> Bewertung der Mittelherkunft – 3 Prüfstufen in der Praxis:
– Vermögenszufluss: Source of Income
– Vermögensstatus: Source of Wealth
– Vermögenstransfer: Source of Funds

> Recherchemöglichkeiten mit Hilfe von Unternehmensdatenbanken,  grenzüberschreitenden Handels- und Business-Registern sowie internetbasierten Quellen

> Verdacht auf Smurfing, Structuring und andere Verschleierungstatbestände – Was tun?

> Einsatz von betriebswirtschaftlichen Auswertungen und  Jahresabschlüssen zur Prüfung der Mittelherkunft

> Möglichkeiten zur Einschätzung der wirtschaftlichen Substanz eines Unternehmens bzw. Geschäftsmodells

> Top-Kennzahlen aus dem Jahresabschluss: Kapitalflussrechnung für die Analyse von Mittelherkunft und Mittelverwendung

Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit unseren Bewertungs-Tools:
+S&P Checklisten zur zielgerichteten Ermittlung des wirschaftlich Berechtigten
+ S&P Fallstudien zur Analyse von Eigentums- und Kontrollstrukturen
+ S&P Fallstudien: Kennzahlen und Interpretationshilfen für Nicht-Bilanzanalysten

 

Rechtssicheres Verhalten bei Wirtschaftskriminalität – Wirtschaftskriminalität – Ermittlungsverfahren

> Zivilrecht – Strafrecht: Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale

> Haftung des Vorstands und leitender Angestellter gegenüber ihrem Unternehmen

> Echte Delikthaftung: Unterlassungsdelikte, Beauftragtenhaftung, Bußgeldkatalog § 56 GwG und Verbandsgeldbuße §30 OWiG

> Organisation und Delegation im Unternehmen: Strafrechtliche Verantwortung der Mitarbeiter

> Durchsetzen von zivil- und strafrechtlichen Ansprüchen

Die Teilnehmer erhalten:
+ S&P Handbuch „Prävention Geldwäsche und Betrug‘‘
+ S&P Leitfaden Verhalten bei Betrugsfällen
+ S&P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren

 

Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis – Wirtschaftskriminalität – Ermittlungsverfahren

> Umgang mit Beschuldigten, Verdächtigen, Zeugen und gegenüber Verteidigern

> Rechte und Pflichten von Beschuldigten und Zeugen

> Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis

> Ordnungsgemäße Belehrung und Vernehmungsprotokoll – was ist zu beachten?

> Einsatz der richtigen Taktik bei Vernehmungen

> Sicherstellen von Beweismitteln: Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft

+ Fallstudien direkt aus der Rechtsanwalts-Praxis für Strafrecht
+ Direkter Austausch und Diskussionsmöglichkeit mit dem zweiten Referenten, Rechtsanwalt für Strafrecht – Verhandlungs-Strategien können aus der Praxis diskutiert werden.

 

Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte

Sie interessieren sich für eine Zertifizierung zum Geldwäsche-Beauftragten?

Wählen Sie das passende Seminar aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäschebeauftragter aus. Vier Seminare, die speziell für Geldwäsche-Beauftragte,

stellvertretende Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie für Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig sind, konzipiert wurden.

S&P - Seminare - Inhouse Trainings - Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter - S&P Unternehmerforum

Seminar Geldwäschebeauftragter – Seminar Compliance und Geldwäschebeauftragter

Das neue Geldwäschegesetz 2017 mit einem Klick zum Download. Das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG) schreibt den Verpflichteten vor, dass interne Sicherungsmaßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche ergriffen werden müssen. Zu den internen Sicherungsmaßnahmen zählt auch die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten entweder unmittelbar durch Gesetz oder aufgrund einer Anordnung der zuständigen Behörden.

Zu den Aufgaben des Geldwäschebeauftragten zählen u.a. die Weiterentwicklung und Umsetzung des internen Kontrollsystems zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und kriminellen Handlungen sowie zur Einhaltung aller relevanten Embargobestimmungen. Neben der konzeptionellen Entwicklung eines Risk Assessments ist ein risikoorientierter Überwachungsplan durch den Geldwäschebeauftragten abzuleiten. Unser Geldwäsche & Fraud – Kompaktpaket für Geldwäschebeauftragte ermöglicht den Erwerb und den Nachweis der Sachkunden für den Geldwäschebeauftragten und den stv. Geldwäschebeauftragten.

Compliance & Geldwäschebeauftragter – Seminar Compliance und Geldwäschebeauftragter

Unsere Praxisseminare Geldwäsche und Fraud – BasisseminarGeldwäsche und Fraud – AufbauseminarGeldwäsche & Fraud – Update und Geldwäsche & Fraud – Forum verschaffen Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen und unterstützen Sie dabei, Geldwäsche- und Betrugsstrukturen zu erkennen, zu bewerten und rechtzeitig zu verhindern. In den Compliance-Seminaren wie ComplianceCompliance für VertriebsbeauftragteNeue Compliance-Funktion gemäß MaRisk oder auch Compliance im Fokus der Bankenaufsicht werden Ihnen die Ausgestaltung der Schnittstellen zwischen Compliance, Datenschutz, IT, Zentrale Stelle und Interner Revision näher gebracht. Auch die Mindestanforderungen zum Aufbau eines Gesamt-IKS werden hier beispielsweise näher erläutert. Weitere Informationen zum Transparenzregister sowie den damit verbundenen Compliance-Pflichten erhalten Sie aktuell mit unseren Schulungen.

Zudem haben Sie die Chance, nach Teilnahme der Seminare die Zertifizierungslehrgänge zum Compliance Officer, zum AML & Fraud Officer oder zum Geldwäsche-Beauftragter zu absolvieren.

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