Geldwäschebeauftragter in der Glücksspielbranche – Neu als Geldwäschebeauftragter – Welche Aufgaben kommen auf mich zu?
Das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz- GwG) soll verhindern, dass Unternehmen für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung missbraucht werden. Unter Geldwäsche versteht...
Seminare News
Du musst die Pflichten zur Geldwäscheprävention als Nicht-Finanzunternehmen erfüllen? Mit Seminare Geldwäscheprävention für Nicht-Finanzunternehmen erlernst Du folgendes Fachwissen:
Aktueller Leitfaden zur 6. EU-Geldwäscherichtlinie – Neuerungen im Geldwäschegesetz
Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter bei...
Neues Geldwäschegesetz und Zahlungsdienstleister – Aktueller Informationsblog für Zahlungsdienstleister und E-Geld-Emittenten
Die wichtigsten Pflichten auf einen Blick:
Mit dem neuen Geldwäschegesetz (GwG) und den aktuellen Änderungen im Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) steigen die Anforderungen an Zahlungsdienstleister und...
Du bist Geldwäschebeauftragter bei einem Zahlungsinstitut oder E-Geld-Institut? Mit dem Seminar Geldwäscheprävention Zahlungsinstitute + E-Geld-Institute online buchen erlernen die Teilnehmer folgende fachliche Skills:
Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020
Umsetzung der neuen Verwaltungspraxis – Die neuen BaFin-Auslegungs- und...
5. EU Geldwäscherichtlinie – schärfere Regeln für Immobilienmakler
§1 Abs. 11 GwG enthält nun erstmalig eine Definition des Begriffs des Immobilienmaklers. Als Immobilienmakler bezeichnet das GwG jede Person, die gewerblich den Kauf oder Verkauf von Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten vermittelt.
Die Gewerblichkeit der...
Risikobasierte organisatorische Maßnahmen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) + Risikomanagement GwG für Güterhändler, Immobilienmakler und andere Nichtfinanzunternehmen – Gemeinsames Merkblatt der Länder der Bundesrepublik Deutschland
Nachfolgend finden Sie in unserem Informationsblog wichtige Regelungen für das risikobasierte...
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