BaFin veröffentlicht 8 neue Pflichten zum Geldwäschegesetz: Mit BaFin-Konsultation 01/2021 wurde der Entwurf: Auslegungs- und Anwendungshinweise Besonderer Teil: Kreditinstitute veröffentlicht. Im Fokus der Auslegungs- und Anwendungshinweise stehen folgende 8 neuen Pflichten:
Herkunft der Vermögenswerte
Immobilientransaktionen...
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Aktualisierung der Kundendaten – Neue Regeln zum GwG. Mit den neuen Auslegungshinweisen der BaFin zum GwG 2017 wird das Wahlrecht für Optionsmodell A oder B verschärft und eingeschränkt. Künftig ist sowohl eine anlassbezogene als auch periodische Aktualisierung durchzuführen.
Die wesentlichen Regelungen zur Aktualisierungpflicht im...
Welche Aufgaben hat ein Compliance Officer?
Compliance ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensführung und umfasst die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie interner Richtlinien. In diesem Kontext spielt der Compliance Officer eine entscheidende Rolle, indem er sicherstellt, dass das Unternehmen alle relevanten Gesetze und...
Online Schulung Frankfurt: Wie optimiere ich mein Zeitmanagement? Mit der zunehmenden Digitalisierung steigt auch die Erwartung an eine ständige Erreichbarkeit. Häufig sollen Aufgaben und Anfragen so schnell wie möglich und mit höchster Priorität erledigt werden. Durch die Arbeit in verschiedenen Zeitzonen oder flexible Arbeitszeiten,...
Seminar Hannover: Wie optimiere ich mein Zeitmanagement? Mit der zunehmenden Digitalisierung steigt auch die Erwartung an eine ständige Erreichbarkeit. Häufig sollen Aufgaben und Anfragen so schnell wie möglich und mit höchster Priorität erledigt werden. Durch die Arbeit in verschiedenen Zeitzonen oder flexible Arbeitszeiten, wird ein...
Online Schulung Köln: Wie optimiere ich mein Zeitmanagement? Mit der zunehmenden Digitalisierung steigt auch die Erwartung an eine ständige Erreichbarkeit. Häufig sollen Aufgaben und Anfragen so schnell wie möglich und mit höchster Priorität erledigt werden. Durch die Arbeit in verschiedenen Zeitzonen oder flexible Arbeitszeiten, wird ein...
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