Seminare News

Auftretende Person – Umsetzung von §11 Abs. 1 GwG S+P Seminare Seminar Know Your Customer Welche GwG-Pflichten sind bei der auftretenden Person zu beachten? Beim Onboarding neuer Kunden treten im Rahmen des Geldwäschegesetzes (GwG) oft Fragen auf, besonders wenn es um die Identifizierung von Personen geht, die im Namen von Vertragspartnern...

Weiterlesen

MaRisk 2017 – Änderungen auf einen Blick – MaRisk 2017 – Endfassung veröffentlicht. Mit BaFin-Anschreiben vom 27.10.2017 wird nun die Endfassung der MaRisk 2017 veröffentlicht. Im Mittelpunkt des Konsultationsprozesses standen dabei die folgenden Punkte: AT 4.3.4 – Risikodatenaggregation BT 3 – Risikoberichterstattung AT 3, AT 5 – Risikokultur,...

Weiterlesen

Wirtschaftlich Berechtigter – Auslegungshinweise – Die Bundesverwaltung hat nun Auslegungshinweise zu FAQ Stiftungen veröffentlicht. Am 26.06.2017 ist das Ge­setz zur Um­set­zung der Vier­ten EU-Geld­wä­sche­richt­li­nie, zur Aus­füh­rung der EU-Geldtrans­fer­ver­ord­nung und zur Neu­or­ga­ni­sa­ti­on der Zen­tral­stel­le für Fi­nanz­trans­ak­ti­ons­un­ter­su­chun­gen...

Weiterlesen

Transparenzregister – Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten – Transparenzregister-Stiftungen – Die Bundesverwaltung hat nun Auslegungshinweise zu FAQ Stiftungen veröffentlicht. Am 26.06.2017 ist das Ge­setz zur Um­set­zung der Vier­ten EU-Geld­wä­sche­richt­li­nie, zur Aus­füh­rung der EU-Geldtrans­fer­ver­ord­nung und zur Neu­or­ga­ni­sa­ti­on...

Weiterlesen

Transparenzregister-Stiftungen – Die Bundesverwaltung hat nun Auslegungshinweise zu FAQ Stiftungen veröffentlicht. Am 26.06.2017 ist das Ge­setz zur Um­set­zung der Vier­ten EU-Geld­wä­sche­richt­li­nie, zur Aus­füh­rung der EU-Geldtrans­fer­ver­ord­nung und zur Neu­or­ga­ni­sa­ti­on der Zen­tral­stel­le für Fi­nanz­trans­ak­ti­ons­un­ter­su­chun­gen...

Weiterlesen

Bist Du auf externe Prüfungen und Ermittlungen vorbereitet? Mit dem Seminar Strafrecht für Geldwäsche Officer erlernst Du folgende fachlichen Skills: Geldwäschegesetz 2021 + Neue Anforderungen der 6. EU Geldwäscherichtlinie Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden Rechtssicheres Verhalten bei Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität Ermittlungs-...

Weiterlesen

Welche Pflichten müssen Sie als Geschäftsführer beim Transparenzregister beachten? Transparenzregister – Pflichten für Geschäftsführer: Das Transparenzregister wurde im Juni 2017 mit der Umsetzung der 4. Europäischen Geldwäsche-Richtlinie eingeführt. Es enthält Angaben über die hinter einem Unternehmen stehende wirtschaftlich berechtigte...

Weiterlesen

What requirements does a modern internal audit have to meet today? With the seminar on internal auditing and the online training course on internal auditing, you will learn the most modern techniques for your work in the audit. With the Internal Auditing seminar, you train the following technical skills: Internal auditing – an effective...

Weiterlesen

Kontakt

Newsletter

Chaticon