Seminar Update für Zertifizierte Geldwäschebeauftragte
[semtable]Du bist Geldwäschebeauftragter und suchst ein Aufbauseminar für Deine Sachkunde? Mit dem Seminar Update für Zertifizierte Geldwäschebeauftragte oder der Online Schulung Update für Zertifizierte Geldwäschebeauftragte erlernst Du folgende fachliche Skills:
- TraFinG: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention
- Interne Sicherungsmaßnahmen § 10 GwG im Fokus der Aufsichtsbehörden
- 6. EU-Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung
Das Seminar Update für Zertifizierte Geldwäschebeauftragte oder die Online Schulung Update für Zertifizierte Geldwäschebeauftragte online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L05.
Zielgruppe zum Seminar Update für Zertifizierte Geldwäschebeauftragte
- Geschäftsführer und Führungskräfte bei Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen,
- Geldwäsche-Beauftragte aus Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen.
Dein Nutzen:
- TraFinG: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention
- Interne Sicherungsmaßnahmen § 10 GwG im Fokus der Aufsichtsbehörden
- 6. EU-Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung
Dein Vorsprung:
Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar die S+P Tool Box:
+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud- Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ Umsetzungs-Fahrplan zum Geldwäschegesetz 2021
Dein Programm:
TraFinG: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention
- Umsetzung der EU-Geldwäscherichtlinie (EU) 2018/843 EU- Finanzinformationsrichtlinie (EU) 2019/1153
- Aktionsplan mit neuen Anforderungen an die
- Anbieter von virtuellen Währungen und Fiatgeld (EG 8 bis 11)
- Überwachung von politisch exponierten Personen (EG 23)
- risikobasierte Überprüfung der vorhandenen Kunden (EG 24)
- Offenlegungspflichten von wirtschaftlichen Eigentümern (EG 28 bis 42)
- Grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen (EG 43)
- Amtshilfe zwischen den EU-Mitgliedsstaaten (EG 44 bis EG 50)
- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen – Neue Anforderungen der EU Delegierten Verordnung
- Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen
- Verzahnung mit den Sektor-spezifischen Leitlinien zur Geldwäscheprävention und der nationalen Risikoanalyse
Interne Sicherungsmaßnahmen § 10 GwG im Fokus der Aufsichtsbehörden
- Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen, komplexen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
- Aktuelle Fallstudien aus dem Bereich Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Betrug:
- Geldwäscheprävention bei Finanzunternehmen
- Geldwäschetypologien in der Factoring- und Leasingbranche
- Anhaltspunkte für Geldwäsche bei Immobilien und im Güterhandel
- Besondere Anforderungen bei Glückspielanbietern
- Verdachtsmitteilungen nach §§43, 45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
6. EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung
- 24 Erwägungsgründe zur 6. EU Richtlinie im Überblick
- Änderungen zum Katalog der Vortaten sowie zu Steuerstraftaten
- Neue strafverschärfende Vorschriften für Verpflichtete
- EU-weite Freiheitsstrafe von mindestens 4 Jahren
Teilnehmer haben auch folgende Seminare Geldwäscheprävention gebucht:
Seminare Geldwäscheprävention Finanzunternehmen
Seminare Geldwäscheprävention Nicht-Finanzunternehmen
