Seminar Update für Zertifizierte Geldwäschebeauftragte

Du bist Geldwäschebeauftragter und suchst ein Aufbauseminar für Deine Sachkunde? Mit dem Seminar Update für Zertifizierte Geldwäschebeauftragte oder der Online Schulung Update für Zertifizierte Geldwäschebeauftragte erlernst Du folgende fachliche Skills:

  • Neues Geldwäschegesetz 2021: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention
  • Interne Sicherungsmaßnahmen § 10 GwG im Fokus der Aufsichtsbehörden
  • 6. EU-Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung

Das Seminar Update für Zertifizierte Geldwäschebeauftragte oder die Online Schulung Update für Zertifizierte Geldwäschebeauftragte online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L05.

 

Update für Zertifizierte Geldwäschebeauftragte

 

Zielgruppe zum Seminar Update für Zertifizierte Geldwäschebeauftragte

  • Aufbauseminar für Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen, Finanz- und Industrieholdings, Leasing und Factoring-Gesellschaften,
  • Geldwäsche-Beauftragte aus Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen,
  • Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung.

 

Dein Nutzen mit dem Seminar Update für Zertifizierte Geldwäschebeauftragte

  • Neues Geldwäschegesetz 2021: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention
  • Interne Sicherungsmaßnahmen § 10 GwG im Fokus der Aufsichtsbehörden
  • 6. EU-Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung

 

Dein Vorsprung mit dem Seminar Update für Zertifizierte Geldwäschebeauftragte

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar die S+P Tool Box:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud- Systems (Umfang ca. 80 Seiten)

+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen

+ Umsetzungs-Fahrplan zum Geldwäschegesetz 2021

 

Programm zum Seminar:

Neues Geldwäschegesetz 2021: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention

  • 55 Erwägungsgründe und deren Auswirkungen auf die Geldwäscheprävention
  • Aktionsplan mit neuen Anforderungen an die
    • Anbieter von virtuellen Währungen und Fiatgeld (EG 8 bis 11)
    • Überwachung von politisch exponierten Personen (EG 23)
    • risikobasierte Überprüfung der vorhandenen Kunden (EG 24)
    • Offenlegungspflichten von wirtschaftlichen Eigentümern (EG 28 bis 42)
    • Grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen (EG 43)
    • Amtshilfe zwischen den EU-Mitgliedsstaaten (EG 44 bis EG 50)
  • Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen – Neue Anforderungen der EU Delegierten Verordnung
  • Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen
  • Verzahnung mit den Sektor-spezifischen Leitlinien zur Geldwäscheprävention und der nationalen Risikoanalyse

 

Mit dem Seminar Update für Zertifizierte Geldwäschebeauftragte oder der Online Schulung Update für Zertifizierte Geldwäschebeauftragte erhältst Du die S+P Tool Box:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud- Systems (Umfang ca. 80 Seiten)

+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen

+ Umsetzungs-Fahrplan zum Geldwäschegesetz 2021

 

Interne Sicherungsmaßnahmen § 10 GwG im Fokus der Aufsichtsbehörden

  • Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen, komplexen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
  • Aktuelle Fallstudien aus dem Bereich Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Betrug:
    • Geldwäscheprävention bei Finanzunternehmen
    • Geldwäschetypologien in der Factoring- und Leasingbranche
    • Anhaltspunkte für Geldwäsche bei Immobilien und im Güterhandel
    • Besondere Anforderungen bei Glückspielanbietern
  • Verdachtsmitteilungen nach §§43, 45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall

 

Mit dem Seminar Update für Zertifizierte Geldwäschebeauftragte oder der Online Schulung Update für Zertifizierte Geldwäschebeauftragte erhältst Du die S+P Tool Box:

+ S+P Check: Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen

+ S+P Kontroll-Tool: Kontrollhandlungen als Geldwäschebeauftragter prüfungssicher nachweisen

 

6. EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung

  • 24 Erwägungsgründe zur 6. EU Richtlinie im Überblick
  • Änderungen zum Katalog der Vortaten sowie zu Steuerstraftaten
  • Neue strafverschärfende Vorschriften für Verpflichtete
  • EU-weite Freiheitsstrafe von mindestens 4 Jahren

 

Seminare und Seminarorte

Du findest unsere Seminare in Berlin, Hamburg, Hannover, Münster, Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Leipzig, Dresden, Stuttgart, München, London, Wien, Salzburg und Innsbruck. Die nächsten Termine findest Du unter Seminar Termine.

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Das Seminar Update für Zertifizierte Geldwäschebeauftragte oder die Online Schulung Update für Zertifizierte Geldwäschebeauftragte online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L05.

 

Teilnehmer haben auch folgende Seminare Geldwäscheprävention gebucht:

Seminare Geldwäscheprävention Finanzunternehmen

Seminare Geldwäscheprävention Nicht-Finanzunternehmen

Seminare Betrugsprävention

Kompakt-Wissen für die zentrale Stelle

Strafrecht für Geldwäsche Officer

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