👉 Sachkunde für Geldwäschebeauftragte – Fachwissen, Praxis & aktuelle Regulierungen auf einen Blick Erfahre, wie du deine Sachkunde als Geldwäschebeauftragter nachweisen kannst und welche aktuellen gesetzlichen Anforderungen gelten.
✅ Gesetzliche Pflicht: Als Geldwäschebeauftragte:r bist du verpflichtet, über ausreichende Sachkunde und aktuelle Kenntnisse zu verfügen – das schreibt § 7 GwG i. V. m. § 6 Abs. 2 Nr. 1 konkret vor.
📚 Praxisrelevantes Know-how: Sachkunde umfasst nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch den sicheren Umgang mit Verdachtsmeldungen, interner Kommunikation und Risikoanalyse.
🔍 Regulatorische Updates im Blick: Die Anforderungen an Geldwäschebeauftragte verändern sich laufend – z. B. durch die AMLA, DORA, neue Leitlinien der BaFin oder EU-Verordnungen wie die AMLR.
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