KYC-Check, wirtschaftlich Berechtigte und Verdachtsmeldung – in 45 Minuten an Fällen aus dem Arbeitsalltag geübt. Jeder Abschluss endet mit Selbsttest und digitalem Teilnahmezertifikat, das Dashboard zeigt dir den Stand im ganzen Team.
Testversion ohne Anmeldung · Anfrage unverbindlich · Antwort in der Regel am nächsten Werktag
Auf einen Blick
Dauer
ca. 45 Minuten
Format
online, im eigenen Tempo
Abschluss
Selbsttest und Zertifikat
Zielgruppe
Mitarbeitende in Banken und Finanzunternehmen, z. B. Wertpapierinstituten, Leasing und Factoring
Geldwäsche fällt im Onboarding und in der Transaktion auf, nicht im Handbuch
Die erstmalige und laufende Unterrichtung der Mitarbeitenden gehört nach § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG zu den internen Sicherungsmaßnahmen. In der Prüfung zählt, wer wann geschult wurde.
Das E-Learning übt die Situationen, in denen es auf den Einzelnen ankommt – und liefert dir den Nachweis für jede Person gleich mit.
Worauf es im Alltag ankommt
§ 10 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 11 GwG
Kunden richtig identifizieren
Der KYC-Check vor Begründung der Geschäftsbeziehung – mit den Unterschieden zwischen natürlichen und juristischen Personen.
§ 10 Abs. 1 Nr. 2 GwG
Wirtschaftlich Berechtigte erkennen
Beteiligungsstrukturen durchschauen und abklären, wer hinter einem Vertragspartner tatsächlich steht.
§ 43 Abs. 1 GwG
Verdacht sauber melden
Auffällige Transaktionen erkennen und intern den richtigen Weg gehen, damit die Meldung an die FIU unverzüglich erfolgen kann.
VO (EU) 2024/1624 · GwBG-E
Rechtsstand: Wechsel zum 10. Juli 2027
Bis dahin gilt das GwG. Ab 10. Juli 2027 gilt die EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) unmittelbar; nach dem Referentenentwurf des BMF (Stand 28. Oktober 2026) soll das GwG am selben Tag durch ein neues Geldwäschebekämpfungsgesetz (GwBG) abgelöst werden. Der Entwurf kann sich noch ändern.
Art. 12 AMLR
Kenntnis der Anforderungen: laufend geschult, dokumentiert
Ab 10. Juli 2027 müssen Verpflichtete sicherstellen, dass Mitarbeitende – auch Vertreter und Vertriebspartner – die Anforderungen kennen. Dazu gehört die Teilnahme an spezifischen, laufenden Schulungsprogrammen, die zu Funktion und Risiko passen und ordnungsgemäß dokumentiert sind.
Kursinhalt
Was dein Team in 45 Minuten mitnimmt
Der Kurs folgt dem Aufbau aller S+P E-Learnings: kurze Lerneinheiten, Fallbeispiele aus der Praxis, Selbsttest am Ende.
01
Lernziele
Aktuelle EU-Geldwäscherichtlinien und ihre Umsetzung im GwG verstehen
KYC-Check nach § 11 GwG für natürliche und juristische Personen durchführen
Wirtschaftlich Berechtigte hinter Beteiligungsstrukturen ermitteln
Verdachtsfälle nach § 43 GwG korrekt behandeln
02
Methode
Praxisnahe Fallbeispiele aus dem Kundenkontakt
Interaktive Lernmodule, am Rechner oder Tablet
Selbsttests und Quizfragen nach jeder Einheit
Hinweise aus Aufsichts- und Prüfungspraxis
03
Dein Nutzen
Unterrichtung der Mitarbeitenden je Person dokumentiert
Weniger Rückfragen beim Geldwäschebeauftragten
Geringeres Risiko von Bußgeldern durch Fehler im Verdachtsfall
Schulung ohne Ausfalltag, im Arbeitsrhythmus
Das steht auf dem Zertifikat
Kurstitel „S+P E-Learning Geldwäscheprävention“
Umfang von rund 45 Minuten
Datum des erfolgreichen Abschlusses, sofort als PDF
Gut zu wissen
Das E-Learning vermittelt die Grundlagen der regelmäßigen, dokumentierten Unterrichtung der Mitarbeitenden, nicht die Fortbildung des Geldwäschebeauftragten selbst – dafür gibt es unsere Geldwäsche-Seminare. Ob der Nachweis eure Unterrichtungspflicht vollständig abdeckt, entscheidet die Compliance-Funktion deines Hauses; welche Inhalte und welcher Turnus angemessen sind, ergibt sich aus deiner Risikoanalyse nach § 5 GwG. Für internationale Teams gibt es den Kurs auch auf Englisch.
Testversion
Erst ausprobieren, dann entscheiden
Die Lerneinheit unten ist ein Auszug aus dem Kurs Geldwäscheprävention – direkt hier im Browser, ohne Anmeldung.
1Mit „Weiter“ unten rechts blätterst du durch die Lerneinheit.
2Fragen beantwortest du direkt im Fenster und bekommst sofort Rückmeldung.
3Auf dem Smartphone lieber im eigenen Fenster öffnen – dann ist mehr Platz.
Eine Jahreslizenz für alle mit Kunden- und Transaktionskontakt
Bis 40 Mitarbeitende790 €zzgl. MwSt. · Jahreslizenzrechnerisch ab 19,75 € je Person
Bis 80 Mitarbeitende1.180 €zzgl. MwSt. · Jahreslizenzrechnerisch ab 14,75 € je Person
Bis 160 Mitarbeitende1.980 €zzgl. MwSt. · Jahreslizenzrechnerisch ab 12,38 € je Person
Mehr als 160Individuellzzgl. MwSt. · JahreslizenzAngebot nach Teamgröße und Standorten
In jeder Lizenz enthalten
Zugang für alle gemeldeten Mitarbeitenden, zwölf Monate
Teilnahmezertifikat je Person, sofort als PDF
Dashboard mit Fortschritt, Erinnerungen und Reporting
Laufende Aktualisierung bei neuen Vorgaben
Kurs auch auf Englisch, DSGVO-konforme Plattform
So fragst du an
Nenne uns im Kontaktformular die Zahl der Mitarbeitenden. Du bekommst ein Angebot für das passende Paket, in der Regel am nächsten Werktag. Die Anfrage ist unverbindlich.
In drei Schritten startklar
Der Geldwäschebeauftragte behält den Überblick
Im Dashboard siehst du jederzeit, wer begonnen, wer abgeschlossen hat und wo noch Nachholbedarf besteht. Erinnerungen laufen automatisch, die Übersicht dient dir als Reporting für Revision und Prüfung.
01
Lizenzpaket wählen
Teilnehmerzahl nennen und das passende Paket buchen.
02
Teilnehmende melden
Name und E-Mail-Adresse genügen – mehr brauchen wir nicht.
03
Zugang per E-Mail
Jede Person erhält ihre Zugangsdaten und eine kurze Anleitung und kann sofort beginnen.
Nenne uns die Zahl der Mitarbeitenden, die geschult werden sollen. Du erhältst einen Vorschlag für Kurse und Lizenz. Antwort in der Regel am nächsten Werktag.
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