Seminar L05

2025/2026 Update-Seminar für Geldwäschebeauftragte

Zielgruppe:

  • Geschäftsleiter:in bei Finanzunternehmen
  • Entscheidungsträger auf C-Level
  • Geldwäsche-Beauftragte und Compliance Manager

  • Programm:

  • „KYC: Meistere die neuen ML/TF-Risikofaktoren-Leitlinien“: Profitiere von effizienteren Prozessen und einer verbesserten Customer Journey durch fundiertes KYC-Wissen.

  • „Risikomanagement-System nach §4 GwG“: Nutze ein maßgeschneidertes Risikomanagement als Grundlage für strategische Geschäftsentscheidungen und Risikominimierung.

  • „Geldwäschegesetz: Updates und neue EU Regelungen“: Erweitere deine Fachkompetenz in der Anwendung neuer geldwäscherechtlicher Vorschriften, um als Compliance-Experte zu überzeugen.

09.15 bis 17.00
Online
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805 €

Zzgl. gesetzl. MwSt.
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  • Fortbildungsnachweis:

  • Zeitstunden nach §15 FAO und §15 Abs. 2 HinSchG

  • 6,50 Zeitstunden

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Ort Thema Datum
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In deinem Seminar enthalten:

Die S+P Tool Box:

  • Vorträge als PDF: Für ein schnelles Nachschlagen und Auffrischen des Seminarinhalts.
  • KYC-Toolkit: Du bekommst das S+P KYC Onboarding Tool, mit dem du effiziente und fundierte KYC-Prüfungen durchführen kannst.
  • Risikomanagement-System nach §4 GwG: Das Toolkit Risikoanalyse zeigt dir, wie du ein maßgeschneidertes Risikomanagement-System gemäß §4 GwG entwickelst, um Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung proaktiv zu bewerten und zu minimieren.
  • Working Paper 6. EU Geldwäsche-Richtlinie: Du erhältst einen umfassenden Überblick über die 6. Geldwäsche-Richtlinie (AMLD 6). Die Materialien unterstützen dich dabei, die Anforderungen der Richtlinie zu verstehen und praxisnah in deine AML/CFT-Strategien zu integrieren.

S+P Case Studies:

  • Erfolgreiche Identifizierung von Hochrisikokunden: Du lernst in dieser Fallstudie, wie ein effizientes KYC-Verfahren dazu beigetragen hat, potenziell hochriskante Kunden zu identifizieren und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um mögliche Geldwäscheaktivitäten zu verhindern.
  • Implementierung eines maßgeschneiderten Risikomanagement-Systems: Diese Fallstudie zeigt dir, wie ein Unternehmen durch die Einführung eines individuellen Risikomanagement-Systems nach §4 GwG erfolgreich Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bewertet und angemessene Präventionsmaßnahmen ergreift.
  • Umsetzung der neuen EU-Geldwäschegesetzes-Updates: In dieser Case Study erfährst du, wie ein Unternehmen die neuen Updates und EU Regelungen im Geldwäschegesetz erfolgreich umgesetzt hat, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden und rechtliche Compliance sicherzustellen.

Programm

Bist du bereit, deine Expertise im Anti-Geldwäsche-Bereich zu vertiefen und gleichzeitig Kundenbindung und Geschäftsstrategie zu stärken? Das S+P Seminar „Update Seminar für Geldwäschebeauftragte“ schärft deine Fähigkeiten in den Schlüsseldisziplinen des KYC, um Kundenprozesse zu optimieren und die Kundenzufriedenheit zu steigern.

Gleichzeitig rüstet es dich mit den neuesten Tools und Techniken aus, um ein effektives Risikomanagement gemäß §4 GwG aufzubauen und damit strategisch kluge Entscheidungen zu treffen. Und nicht zuletzt, hält es dich auf dem Laufenden über die aktuellsten Entwicklungen im Geldwäschegesetz und den neuen EU-Regelungen, so dass du stets als versierter Compliance-Experte agieren kannst.

Mit diesem Seminar positionierst du dich und dein Unternehmen an der Spitze der Compliance-Exzellenz.

Die neuen ML/TF-Risikofaktoren-Leitlinien: Vertiefte Analyse der KYC-Pflichten

  • Erweiterte Identifizierungstechniken und Risikobewertung
    • Fortgeschrittene Techniken zur Identifizierung und Verifizierung von Geschäftsstrukturen, mit einem Fokus auf neue regulatorische Entwicklungen und internationale Standards.
    • Integration von ESG-Risiken zur besseren Identifizierung und Steuerung langfristiger finanzieller und rechtlicher Risiken.
  • Risikobasiertes Monitoring:
    • Aktuelle Verfahren zum Umgang mit verdächtigen oder ungewöhnlichen Transaktionen unter Einbeziehung der neuesten gesetzlichen Vorgaben und Best Practices.
    • Regelmäßige Überprüfung von Screening-Systemen (PEP, Sanktionen, Adverse Media) zur Sicherstellung ihrer Wirksamkeit.

Risikomanagement-System nach §4 GwG:

  • Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse nach § 5 GwG
    • Risikofaktoren und Risiko-Klassifizierung
    • Interne Sicherungsmaßnahmen § 6 GwG
  • Länderrisiken, Embargos und Sanktionen
    • Beschränkungen im Bereich des Kapital- und Zahlungsverkehrs
    • Länder- und Personenbezogene Embargos
    • Regeln zu Erfüllungsverbot und Altvertragsklausel beachten

Geldwäschegesetz: Updates und neue EU Regelungen

  • Geldwäsche-Richtlinie (AMLD 6) schafft ein Single EU Rulebook für AML/CFT
  • Neue EU Verordnung mit Änderungen zu
    • Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden und wirtschaftlichen Eigentümer.
    • Einführung einer EU-weiten Obergrenze von 10 000 EUR für große Barzahlungen

Schütze dein Unternehmen vor Geldwäsche – mit dem S+P Seminar Update für Geldwäschebeauftragte.

Zeig, was in dir steckt
Erhalte dein digitales S+P Badge & Zertifikat

Das Digitale Karriere-Zertifikat, auch bekannt als Digital Badge, ist eine moderne Form der Zertifizierung, die dir digital verliehen wird.

Mit diesem Badge kannst du einfach und effektiv in digitalen Netzwerken, auf deinem LinkedIn-Profil oder in deinem Lebenslauf zeigen, dass du proaktiv an deiner beruflichen Entwicklung arbeitest.

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Digitales Badge und Zertifikate

Update-Seminar für Geldwäsche Officer: Navigiere sicher durch AMLD6

Du möchtest deine Kompetenzen im Bereich Geldwäschebekämpfung auf den neuesten Stand bringen? Unser Seminar zu AMLD6 liefert dir fundierte Einblicke in die verschärften Maßnahmen und Anforderungen der sechsten EU-Geldwäscherichtlinie. Durch die Einführung von AMLD6 haben sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen signifikant erweitert.

Du erhältst im Seminar praxisnahe Informationen zu den erweiterten Zugriffsrechten auf Eigentümerregister, die Stärkung der Befugnisse der Financial Intelligence Units und die Implementierung neuer Sorgfaltspflichten für bestimmte Berufsgruppen, inklusive Profifußballvereine und Verwalter großer Vermögen.

Lerne, wie du verdächtige Aktivitäten effektiver identifizierst und meldest. Mit diesem Wissen kannst du dein Unternehmen vor den Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung schützen und sicherstellen, dass es den neuesten regulatorischen Anforderungen entspricht.

Update-Seminar für Geldwäschebeauftragte – Mega Trends im Fokus

Weitere Vorteile auf einen Blick

✔ AML-Update für Entscheider:innen und Beauftragte
Du vertiefst dein Wissen zu KYC, AMLD6 und §4 GwG – kompakt, praxisnah und auf dem neuesten Stand der Regulierung.

✔ Rechtssicherheit bei AMLD6 & EU-Verordnung
Du lernst, neue Vorgaben wie das Single Rulebook, Barzahlungsgrenzen und Sorgfaltspflichten rechtssicher umzusetzen.

✔ Effizient umsetzen mit der S+P Tool Box AML
Mit KYC-Toolkit, Risikoanalyse-Kit & AMLD6-Papern setzt du Compliance-Vorgaben direkt im Arbeitsalltag um.

✔ Kompetenz sichtbar machen
Du erhältst das S+P Zertifikat & Digital Badge – als Nachweis deiner AML-Expertise gegenüber Aufsicht & Geschäftsleitung.

Seminar_Geldwäschebeauftragte

Deine Vorteile mit dem S+P Update-Seminar für Geldwäschebeauftragte 2025/2026

Modul / Thema Inhalte im Seminar Dein konkreter Nutzen
KYC & neue ML/TF-Leitlinien Vertiefte Analyse neuer Risikofaktoren, ESG-Integration & verbesserte KYC-Prozesse Du verbesserst die Customer Journey & erhöhst die Effektivität deiner Kundenprüfung.
Risikomanagement nach §4 GwG Toolkit zur Risikoanalyse & Klassifizierung inkl. Länderrisiken & Embargos Du steuerst Risiken proaktiv und erfüllst prüfungssicher deine Pflichten.
AMLD6 & neue EU-Regelungen Single Rulebook, 10.000 € Barzahlungsgrenze & neue Sorgfaltspflichten Du agierst regelkonform & sicher im sich wandelnden regulatorischen Umfeld.
S+P Tool Box AML Vortragsfolien, KYC-Tool, Risikoanalyse-Kit & Working Paper AMLD6 Du setzt alle Inhalte effizient & praxisnah im Arbeitsalltag um.
S+P Case Studies Praxisfälle zu Hochrisikokunden, AML-Systemeinrichtung & EU-Regelungen Du vertiefst dein Wissen durch konkrete Umsetzungsbeispiele.
S+P Certified AML Officer Zertifikat & Digital Badge zur Sichtbarkeit deiner AML-Kompetenz Du zeigst Professionalität gegenüber Aufsicht, Vorstand & im Karriereprofil.
Zugang zur S+P Lounge Alle Seminarunterlagen + E-Learnings & Updates jederzeit verfügbar Du bleibst flexibel & bist immer up to date.

Geldwäscheprävention auf neuem Niveau? Starte dein Update-Seminar 2025/2026!

Du willst als Geldwäschebeauftragte:r oder Compliance-Verantwortliche:r mit Fachkompetenz und Weitblick überzeugen – neue Risiken systematisch erfassen, regulatorische Anforderungen souverän umsetzen und deine AML-Strategie zukunftssicher aufstellen?

Im S+P Update-Seminar 2025/2026 erhältst du kompakte und praxisnahe Einblicke zu AMLD6, KYC-Leitlinien, Sorgfaltspflichten und dem Aufbau eines wirksamen Risikomanagements nach § 4 GwG.

Ideal für Geschäftsleiter:innen, strategische Entscheider:innen und AML-Expert:innen – für maximale Rechtssicherheit und nachhaltige Compliance im Unternehmen.

Du möchtest dein Wissen weiter vertiefen und dich umfassend qualifizieren? Dann starte mit dem Lehrgang Geldwäschebeauftragter – dein nächster Karriereschritt im Bereich AML!

Update_Seminar_Geldwäschebeauftragte

Was du an einem Tag erreichst

✔ Du kennst die aktuellen Anforderungen aus AMLD6, GwG und Sanktionsrecht – und setzt sie sicher und praxisnah im Unternehmen um.

✔ Du optimierst deine KYC-Prozesse anhand neuer ML/TF-Risikofaktoren und verbesserst so Kundentransparenz und Risikosteuerung.

✔ Du entwickelst ein wirksames Risikomanagement-System nach § 4 GwG – inklusive Länderrisiken, Embargos und ESG-Aspekten.

✔ Du arbeitest mit der S+P Tool Box AML – inklusive KYC-Toolkit, Risikoanalyse-Kit und AMLD6 Working Paper für den direkten Einsatz.

✔ Du erhältst dein S+P Teilnahmezertifikat + digitales Badge – als sichtbarer Kompetenznachweis für Aufsicht, Vorstand und Karriereprofil.

S+P Seminare – Deine Karrierevorteile auf einen Blick

Vorteil Beschreibung Nutzen für Teilnehmer
Sofort anwendbare Tools Praxisorientierte Checklisten, Leitfäden und Templates für den direkten Einsatz im Alltag Schnelle Umsetzung, Effizienz
S+P Zertifikat Teilnahmezertifikat & Digital Badge als Nachweis für Weiterbildung und Sichtbarkeit Karriere-Booster, Profilstärkung
Exklusives Experten-Netzwerk Zugang zu Community, LinkedIn-Gruppen und Expertenaustausch Networking, neue Kontakte
ISO 9001 zertifizierte Qualität & ESG-Rating Geprüfte Qualität und Nachhaltigkeit durch ISO 9001 Zertifizierung und ESG-Rating Vertrauen, Verantwortung, Image
Hohe Kundenzufriedenheit 4,65 von 5 Sternen auf ProvenExpert Verlässlichkeit, positive Erfahrungen
Rollenbasiertes Lernen Seminare exakt auf Funktion und Branche zugeschnitten Relevanz, zielgenauer Wissenstransfer
Praxisnahe Fallstudien & Simulationen Training realer Entscheidungssituationen und Anwendung des Gelernten Handlungssicherheit, Praxisnutzen
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