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Prüfung von Sanktionen: Deine Compliance-Pflichten im Überblick
Die Einhaltung von Sanktionen und Embargos gehört zu den wichtigsten Compliance-Aufgaben im Außenwirtschaftsverkehr. Wer im internationalen Geschäft tätig ist, muss die Vorgaben der EU, der UN und nationaler...
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Seminar L02
Basisseminar Geldwäschebeauftragter
Zielgruppe:
Schlüssel-Führungskräfte und Entscheidungsträger auf C-Level
Geldwäsche-Beauftragte und Compliance-Manager
Programm:
„Aufgaben...
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Compliance 2.0 – Wenn Pflicht zum Wettbewerbsvorteil wird
Compliance war lange Zeit eine Last – ein notwendiges Übel, um Bußgelder, Reputationsverlust und Haftungsprobleme zu vermeiden. Doch im Zeitalter der Digitalisierung, immer schärferer Regularien und wachsender...
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Der Team Manager – die Schlüsselrolle für den Projekterfolg
„Ein erfolgreiches Projekt beginnt mit einem starken Team – und einem Teammanager, der dieses souverän führt.“
Als Teammanager trägst du eine Schlüsselrolle im Unternehmen. Du bist nicht nur für die...
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Geldwäsche – Verdachtsmeldung und Strafanzeige?
Das Verdachtsmeldeverfahren ist ein vom Gesetzgeber eingerichtetes Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche. Mit dem Verdachtsmeldeverfahren können Verpflichtete, die Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung vermuten, dies...
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