Welche Verschärfungen bringen die neuen BAIT 2020? Die neuen BAIT 2020 gelten künftig nicht nur für alle Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute, sondern auch für Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute einschließlich der Institute im Sinne von § 53 Abs. 1 des Kreditwesengesetzes (KWG) bzw. § 42 des...
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Was ist bei der Meldepflicht im Immobilienbereich nach GwG zu beachten? Mit der GwGMeldV-Immobilien wird die Meldepflicht im Immobilienbereich nach GwG eingeführt. Die Meldepflicht betrifft seit 01.10.2020 rechtsberatende Berufe, Notare, Rechtsanwälte und Steuerberater. Gerade der Bezug zu Risikostaaten, Auffälligkeiten bei den...
Sie sind als Risikomanager bei einem Nicht-Finanzunternehmen tätig? Die Bestellung als Risikomanager führt zu neuen Aufgaben und Pflichten. Mit der S+P Tool Box Sachkunde als Risikomanager: Lehrgang Nicht-Finanzunternehmen erhalten Sie Leitfäden und Checklisten zu Unternehmenssteuerung, Compliance und Risikocontrolling. Sie erwerben die...
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Sie sind auf dem Sprung zum CEO oder Senior Executive? Diese Bestellung führt zu neuen Rechten und Pflichten. Welche Risiken und Handlungsspielräume müssen Sie zwingend beachten? Mit der S+P Tool Box Online Schulung Sachkunde als CEO + Senior Executive erhalten Sie das Rüstzeug für Ihre neuen Aufgaben im Top-Management.
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