Warum sollten Kapitalverwaltungsgesellschaften den Geldwäsche-Officer auslagern?

Kapitalverwaltungsgesellschaften unterliegen §§6 und 7 GwG, §29 KAGB und KAMaRisk. Mit S+P Compliance Services sichern Sie Fachkompetenz, RegTech-Lösungen und Aufsichtssicherheit.

Welche Vorteile bietet S+P Compliance Services speziell für KVGs?

S+P bietet Aufsichtssicherheit, Kosteneffizienz, Haftungsreduzierung und digitale Compliance mit der S+P Tool Box.

Welche gesetzlichen Pflichten deckt S+P Compliance Services ab?

S+P übernimmt alle Pflichten nach §§4,6,7 GwG und §29 KAGB – Risikoanalyse, Verdachtsmeldungen, Schulungen und Reporting.

Wie läuft die Auslagerung des Geldwäsche-Officers bei S+P ab?

Analyse der Strukturen, Angebot mit RegTech-Integration und Integration über die S+P Tool Box.

Welche RegTech-Lösungen kommen bei S+P zum Einsatz?

Die S+P Tool Box automatisiert PEP-, SIP-, Sanktions- und Adverse-Media-Checks sowie das Transaktionsmonitoring.

Ist die Auslagerung aufsichtsrechtlich zulässig?

Ja, sie entspricht §36 KAGB und den ESMA-Leitlinien. S+P ist geprüft nach IDW PS 951 und ISAE 3402.

Wie unterstützt S+P bei BaFin-Prüfungen und Verdachtsmeldungen?

S+P übernimmt Verdachtsmeldungen (§43 GwG), unterstützt bei Prüfungen und liefert alle Nachweise digital über die RegTech-Plattform.

Wie starte ich die Auslagerung mit S+P Compliance Services?

Kontakt über service@sp-unternehmerforum.de oder Online-Formular. Angebot innerhalb von 48 Stunden.

Auslagerung für mehr Sicherheit – Geldwäsche Officer für Kapitalverwaltungsgesellschaften

Outsourcing leicht gemacht – mit S+P Compliance Services als zuverlässigem Partner

Sie möchten die Funktion des Geldwäsche Officers für Ihre Kapitalverwaltungsgesellschaft auslagern? Entdecken Sie vier überzeugende Gründe, warum die Auslagerung Ihres Geldwäsche-Officers an S+P Compliance Services eine lohnenswerte Entscheidung für Ihr Unternehmen ist.

Kostenersparnis: Die Zusammenarbeit mit S+P Compliance Services hilft Ihnen, Kosten zu reduzieren. Durch das Outsourcing Ihres Geldwäsche-Officers vermeiden Sie die Ausgaben für die Rekrutierung, Schulung und Bezahlung eines internen Mitarbeiters und profitieren gleichzeitig von unserem Fachwissen.
Effizienzsteigerung: Indem Sie die Verantwortung für die Geldwäscheprävention an S+P Compliance Services übertragen, können sich Ihre Mitarbeiter auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren. Dies führt zu einer höheren Effizienz und Produktivität in Ihrem Unternehmen.
Haftungsbegrenzung: Die Zusammenarbeit mit S+P Compliance Services ermöglicht es Ihnen, Risiken zu minimieren und Ihre Haftung zu begrenzen. Unsere Experten stellen sicher, dass Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Anforderungen erfüllen, wodurch Sie potenzielle rechtliche Konsequenzen vermeiden.
Professionalisierung: S+P Compliance Services steht für höchste Professionalität und Expertise im Bereich Geldwäscheprävention. Durch die Auslagerung Ihres Geldwäsche-Officers an uns profitieren Sie von unserer umfassenden Erfahrung und Branchenkenntnis, die zu einer optimalen Umsetzung Ihrer Compliance-Strategie beitragen.

Effizienz und Sicherheit durch Outsourcing – Vertrauen Sie auf S+P Compliance Services

Warten Sie nicht länger und setzen Sie auf die Vorteile, die S+P Compliance Services Ihnen bietet. Kontaktieren Sie uns noch heute und erfahren Sie mehr über unsere individuellen Lösungen, die auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind. Gemeinsam werden wir Ihr Risikomanagement optimieren und Ihre Compliance-Strategie professionalisieren!

Jetzt online anfragen: Senden Sie Ihre Anfrage direkt an S+P Compliance Services, E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

In drei Schritten zum ausgelagerten Geldwäsche-Officer mit S+P

Entdecken Sie die einfache und effiziente Lösung für Ihr Unternehmen, indem Sie Ihren Geldwäsche-Officer mit S+P Compliance Services auslagern! In nur drei unkomplizierten Schritten können Sie von unseren Experten und maßgeschneiderten Compliance-Lösungen profitieren:

Anfrage: Kontaktieren Sie uns, um Ihre Bedürfnisse und Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention zu besprechen. Unser erfahrenes Team steht Ihnen zur Seite, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihnen bei der Identifizierung Ihrer spezifischen Compliance-Herausforderungen zu helfen.
Angebot: Basierend auf Ihrem individuellen Bedarf erstellen wir ein maßgeschneidertes Angebot für die Auslagerung Ihres Geldwäsche-Officers. Unsere flexiblen Servicepakete bieten die ideale Lösung für Unternehmen jeder Größe und Branche.
Auslagerungsvertrag: Nach Annahme unseres Angebots werden wir gemeinsam einen Auslagerungsvertrag erarbeiten, der die Grundlage für unsere erfolgreiche Zusammenarbeit bildet. Wir kümmern uns um alle Details und sorgen für eine nahtlose Integration in Ihre bestehenden Prozesse.

Setzen Sie auf S+P Compliance Services und entlasten Sie Ihr Unternehmen von den komplexen Aufgaben der Geldwäscheprävention. Vertrauen Sie auf unsere Expertise und genießen Sie den Komfort einer professionellen und zuverlässigen Zusammenarbeit. Kontaktieren Sie uns noch heute und starten Sie den Prozess in nur drei einfachen Schritten!

Auslagerung des Geldwäsche Officer für Kapitalverwaltungsgesellschaften: Vollständiger Schutz für Ihr Unternehmen

S+P Compliance Services ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Compliance. Wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, während wir uns um alle compliance-relevanten Aufgaben kümmern. Darüber hinaus unterstützen wir unsere Kunden bei der Gestaltung und Umsetzung von Compliance-Maßnahmen. Mit unserer Erfahrung und unserem Know-how sind Sie vollständig abgesichert.

One stop shopping: Wir bieten Ihnen einen kompletten Auslagerungsservice, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. So können Sie sich voll und ganz auf Ihr Business konzentrieren. Unsere erfahrenen Fachleute überwachen permanent die Einhaltung aller relevanten Compliance-Richtlinien. So können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr Unternehmen jederzeit auf dem neuesten Stand ist. Wir garantieren Ihnen mit unserer Erfahrung und unserem Know-how die vollständige Absicherung.

Sie wünschen ein kostenfreies Angebot für Ihre Auslagerung Beauftragtenwesen. Wir beraten Sie gerne. Senden Sie Ihre Anfrage direkt an S+P Compliance Services, Email: service@sp-unternehmerforum.de

Innovative Compliance-Lösungen dank S+P Compliance Services

S+P Compliance Services gehört zu den führenden Dienstleistungsanbietern im Bereich Compliance. Wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, während wir uns um alle compliance-relevanten Aufgaben kümmern. Darüber hinaus unterstützen wir unsere Kunden bei der Gestaltung und Umsetzung von Compliance-Maßnahmen. Mit unserer Erfahrung und unserem Know-how sind Sie vollständig abgesichert.

S+P Compliance Services ist ein unabhängiger Dienstleister, der seinen Kunden komplette Lösungen für die Einhaltung von gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften anbietet. Wir sind in den Bereichen Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen tätig und unterstützen unsere Kunden dabei, Risiken zu identifizieren und zu minimieren sowie die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen.

S+P Compliance Services: Experten für effektive Geldwäscheprävention

S+P Compliance Services ermöglicht es Unternehmen, ihren Geldwäsche Officer auszulagern und so Kosten zu sparen. Wir übernehmen die komplette Verantwortung für Ihre Compliance-Aktivitäten und sorgen dafür, dass Sie mit allen gesetzlichen Anforderungen in Einklang bleiben.

Wir können Ihnen helfen, so viel oder so wenig Compliance-Unterstützung zu erhalten, wie Sie benötigen. Alles, was Sie tun müssen, ist uns zu kontaktieren und wir kümmern uns um den Rest.

– One stop shopping für Compliance-Dienstleistungen

– Kosteneffizient und flexibel

– Individuelle Lösungen für Ihren Bedarf

– Zeitersparnis durch One stop shopping

– Outsourcing Lösungen für Unternehmen aller Größen

Wir kümmern uns darum, dass Sie sich voll und ganz auf Ihr Business konzentrieren können – S+P Compliance Services: Auslagerung Geldwäsche Officer.

Entlastung und Sicherheit durch Outsourcing mit S+P Compliance Services

Zur Sicherstellung einer ausreichenden Compliance zur Geldwäscheprävention sind folgende Compliance-Pflichten zwingend umzusetzen:

Implementierung und Überwachung von Vorschriften zur Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung, inklusive Zusammenarbeit mit relevanten Behörden.
Einrichtung eines effektiven Risikomanagements mit institutsspezifischer Gefährdungsanalyse und laufenden Kontrollmaßnahmen.
Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Sicherungssysteme und angemessener Datenverarbeitung.
Untersuchung und Bearbeitung von Verdachtsfällen, Information der Geschäftsleitung und des Aufsichtsorgans.
Schulung und Beratung von Mitarbeitern bezüglich Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und gesetzlicher Bestimmungen.

Mit S+P Compliance Services an Ihrer Seite profitieren Sie von erstklassiger Expertise und umfassender Unterstützung in der Geldwäscheprävention – für ein sicheres und regelkonformes Geschäftsumfeld!

Kapitalverwaltungsgesellschaften

Kapitalverwaltungsgesellschaften nach dem KAGB, Niederlassungen von EU-Verwaltungsgesellschaften und ausländische AIF-Verwaltungsgesellschaften mit Sitz in Deutschland.

Wertpapierfirmen

Wertpapierfirmen sowie in Deutschland ansässige Zweigniederlassungen und Zweigstellen von Wertpapierfirmen mit Sitz in Deutschland.

Kreditinstitute

Kreditinstitute sowie in Deutschland ansässige Zweigniederlassungen und Zweigstellen von Kreditinstituten mit Sitz in Deutschland.

Leasinggesellschaften

Leasinggesellschaften nach dem KWG und Niederlassungen von EU-Leasinggesellschaften in Deutschland.

FinTechs

FinTechs mit KWG- und ZAG-Lizenz sowie in Deutschland ansässige Zweigstellen sowie Zweigstellen mit Sitz in Deutschland.

Payment Service Provider

Zahlungsinstitute und E-Geld-Firmen mit ZAG-Lizenz sowie Niederlassungen mit Sitz in Deutschland.

Sichere Compliance bei Kapitalverwaltungsgesellschaften

Profitieren Sie von unserer Expertise und lassen Sie uns gemeinsam für eine erfolgreiche Compliance-Strategie in Ihrem Kapitalverwaltungsgesellschaften sorgen:

Branchenführende Expertise: S+P Compliance Services verfügt über umfassendes Fachwissen und Erfahrung in der Geldwäscheprävention. Vertrauen Sie auf unsere Experten, um Ihre Compliance-Anforderungen effektiv zu erfüllen.
Maßgeschneiderte Lösungen: Wir bieten individuell zugeschnittene Lösungen, die auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens abgestimmt sind. Unsere flexiblen Servicepakete garantieren eine optimale Anpassung an Ihre spezifischen Anforderungen.
Effizientes Risikomanagement: Mit S+P Compliance Services an Ihrer Seite können Sie ein robustes Risikomanagement-System etablieren, das Ihre Compliance-Risiken minimiert und Ihr Unternehmen vor potenziellen Bedrohungen schützt.
Zeit- und Ressourceneinsparungen: Durch die Zusammenarbeit mit uns entlasten Sie Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter von den komplexen Aufgaben der Geldwäscheprävention und können sich auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren.
Kontinuierliche Schulung und Beratung: Wir bieten umfassende Schulungs- und Beratungsleistungen für Ihre Mitarbeiter, um sie über aktuelle Gesetzesänderungen und neue Methoden der Geldwäscheprävention auf dem Laufenden zu halten.

Warten Sie nicht länger – nehmen Sie noch heute Kontakt zu S+P Compliance Services auf und erleben Sie, wie wir Ihr Unternehmen auf dem Weg zur erfolgreichen Compliance unterstützen können. Fordern Sie ein unverbindliches Angebot an!

Entlasten Sie Ihre Kapitalverwaltungsgesellschaft und setzen Sie auf die bewährte Zusammenarbeit mit S+P Compliance Services für die Auslagerung Ihres Geldwäsche-Officers – und schaffen Sie so Raum für Wachstum und Innovation!

Outsourcing von Compliance-Funktionen

Leistungsbereich	Beschreibung	Ihr Nutzen
Outsourcing von Compliance-Funktionen	S+P übernimmt Aufgaben wie Geldwäschebeauftragter, Compliance Officer, IKT-Funktion nach DORA und Interne Revision.	Sie sparen Ressourcen und erhalten Expertenwissen auf Abruf.
WpHG Compliance Officer	Compliance mit dem WpHG durch externe Beauftragte zur Sicherstellung der regulatorischen Anforderungen.	Vermeidung von Compliance-Verstößen und rechtlichen Risiken.
Auslagerung Geldwäschebeauftragter – Übersicht	Gesamtüberblick zur Auslagerung des Geldwäsche-Officers mit Leistungsbeschreibung und rechtlicher Einordnung.	Rechtssicherer Aufbau einer ausgelagerten Geldwäsche-Compliance-Struktur.
Auslagerung Geldwäschebeauftragter – Banken & FinTechs	Auslagerungsmodell speziell für Banken, Zahlungsdienstleister und FinTechs.	Verknüpfung regulatorischer Anforderungen mit digitaler Prozessunterstützung.
Auslagerung Geldwäschebeauftragter – Wertpapierinstitute	Umsetzung der Pflichten nach GwG und WpIG durch externe Experten.	Fokus auf Risikobewertung, Verdachtsmeldung und interne Sicherungssysteme.
Auslagerung Geldwäschebeauftragter – Leasing	Risikoorientierte Geldwäscheprävention für Leasing- und Factoring-Gesellschaften.	Compliance-konforme Umsetzung nach §4 GwG und § 25h KWG.
Auslagerung Geldwäschebeauftragter – KVG	Modular aufgebautes Auslagerungsmodell für Kapitalverwaltungsgesellschaften	Volle Rechtskonformität mit § 29 KAGB, §§ 6, 7 GwG und KAMaRisk.

FAQ: Auslagerung Geldwäsche-Officer für Kapitalverwaltungsgesellschaften

Warum sollten Kapitalverwaltungsgesellschaften den Geldwäsche-Officer auslagern?

Kapitalverwaltungsgesellschaften unterliegen strengen Anforderungen nach §§ 6 und 7 GwG, § 29 KAGB und den KAMaRisk. Mit S+P Compliance Services profitieren Sie von geprüfter Fachkompetenz, rechtlicher Sicherheit und modernen RegTech-Lösungen für ein effizientes und sicheres Geldwäsche-Monitoring.
Welche Vorteile bietet S+P Compliance Services speziell für KVGs?
- Aufsichtssicherheit: Vollständige Einhaltung von GwG, KAGB und KAMaRisk.
- Kosteneffizienz: Keine internen Ressourcen für Schulung, Fachpersonal oder IT nötig.
- Haftungsreduzierung: S+P übernimmt Verantwortung, Dokumentationspflichten und Berichterstattung.
- Digitale Compliance: RegTech-basierte Tools für Risikoanalysen, Screening und Reporting.
Welche gesetzlichen Pflichten deckt S+P Compliance Services ab?

Wir übernehmen sämtliche AML-Pflichten nach §§ 4, 6, 7 GwG und § 29 KAGB – inklusive Risikoanalyse, Transaktionsüberwachung, Verdachtsmeldungen, Schulungen und laufendem Reporting an die Geschäftsleitung.
Wie läuft die Auslagerung des Geldwäsche-Officers bei S+P ab?
1. Analyse: Prüfung Ihrer Organisations- und Risikostruktur gemäß KAMaRisk.
2. Angebot: Erstellung eines modularen Auslagerungskonzepts mit RegTech-Integration.
3. Integration: Abschluss des Auslagerungsvertrags und Anbindung an die digitale S+P Tool Box.
Welche RegTech-Lösungen kommen bei S+P zum Einsatz?

Mit der S+P Tool Box automatisieren wir Ihr Compliance-System: PEP-, SIP- und Sanktions-Screening, Adverse-Media-Checks, Transaktions-Monitoring und Dokumentation – vollständig digital, DSGVO-konform und revisionssicher.
Ist die Auslagerung aufsichtsrechtlich zulässig?

Ja. Die Auslagerung erfolgt gemäß den Vorgaben des § 36 KAGB und den ESMA-Leitlinien zur Auslagerung. S+P Compliance Services ist geprüft nach IDW PS 951 und ISAE 3402 – auditfest und aufsichtssicher.
Wie unterstützt S+P bei BaFin-Prüfungen und Verdachtsmeldungen?

Wir übernehmen das Verdachtsmeldewesen (§ 43 GwG), unterstützen bei BaFin-Prüfungen und stellen sämtliche Nachweise digital über unsere RegTech-Plattform bereit – schnell, transparent und prüfungssicher.
Wie starte ich die Auslagerung mit S+P Compliance Services?

Senden Sie uns eine E-Mail an service@sp-unternehmerforum.de oder nutzen Sie unser Online-Formular. Innerhalb von 48 Stunden erhalten Sie ein maßgeschneidertes, unverbindliches Angebot.