Compliance für Banken/Fintechs: Geldwäsche-Officer auslagern mit S+P Compliance Services

Schutz für Banken und Fintechs – Wir sind Ihr Partner!

Schutz für Banken und Fintechs - Wir sind Ihr Partner

Sie möchten die Funktion des Geldwäsche Officers auslagern? Entdecken Sie vier überzeugende Gründe, warum die Auslagerung Ihres Geldwäsche-Officers an S+P Compliance Services eine lohnenswerte Entscheidung für Ihre Bank/Fintech ist.

  • Kostenersparnis: Die Zusammenarbeit mit S+P Compliance Services hilft Ihnen, Kosten zu reduzieren. Durch das Outsourcing Ihres Geldwäsche-Officers vermeiden Sie die Ausgaben für die Rekrutierung, Schulung und Bezahlung eines internen Mitarbeiters und profitieren gleichzeitig von unserem Fachwissen.

  • Effizienzsteigerung: Indem Sie die Verantwortung für die Geldwäscheprävention an S+P Compliance Services übertragen, können sich Ihre Mitarbeiter auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren. Dies führt zu einer höheren Effizienz und Produktivität in Ihrem Unternehmen.

  • Haftungsbegrenzung: Die Zusammenarbeit mit S+P Compliance Services ermöglicht es Ihnen, Risiken zu minimieren und Ihre Haftung zu begrenzen. Unsere Experten stellen sicher, dass Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Anforderungen erfüllen, wodurch Sie potenzielle rechtliche Konsequenzen vermeiden.

  • Professionalisierung: S+P Compliance Services steht für höchste Professionalität und Expertise im Bereich Geldwäscheprävention. Durch die Auslagerung Ihres Geldwäsche-Officers an uns profitieren Sie von unserer umfassenden Erfahrung und Branchenkenntnis, die zu einer optimalen Umsetzung Ihrer Compliance-Strategie beitragen.

S+P Compliance Services: Ihr Schlüssel zu einer erfolgreichen Geldwäscheprävention und sicheren Compliance

Warten Sie nicht länger und setzen Sie auf die Vorteile, die S+P Compliance Services Ihnen bietet. Kontaktieren Sie uns noch heute und erfahren Sie mehr über unsere individuellen Lösungen, die auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind. Gemeinsam werden wir Ihr Risikomanagement optimieren und Ihre Compliance-Strategie professionalisieren!

Jetzt online anfragen: Senden Sie Ihre Anfrage direkt an S+P Compliance Services, E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

In drei Schritten zum ausgelagerten Geldwäsche-Officer mit S+P

Entdecken Sie die einfache und effiziente Lösung für Ihr Unternehmen, indem Sie Ihren Geldwäsche-Officer mit S+P Compliance Services auslagern! In nur drei unkomplizierten Schritten können Sie von unseren Experten und maßgeschneiderten Compliance-Lösungen profitieren:

  1. Anfrage: Kontaktieren Sie uns, um Ihre Bedürfnisse und Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention zu besprechen. Unser erfahrenes Team steht Ihnen zur Seite, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihnen bei der Identifizierung Ihrer spezifischen Compliance-Herausforderungen zu helfen.

  2. Angebot: Basierend auf Ihrem individuellen Bedarf erstellen wir ein maßgeschneidertes Angebot für die Auslagerung Ihres Geldwäsche-Officers. Unsere flexiblen Servicepakete bieten die ideale Lösung für Unternehmen jeder Größe und Branche.

  3. Auslagerungsvertrag: Nach Annahme unseres Angebots werden wir gemeinsam einen Auslagerungsvertrag erarbeiten, der die Grundlage für unsere erfolgreiche Zusammenarbeit bildet. Wir kümmern uns um alle Details und sorgen für eine nahtlose Integration in Ihre bestehenden Prozesse.

Setzen Sie auf S+P Compliance Services und entlasten Sie Ihr Unternehmen von den komplexen Aufgaben der Geldwäscheprävention. Vertrauen Sie auf unsere Expertise und genießen Sie den Komfort einer professionellen und zuverlässigen Zusammenarbeit. Kontaktieren Sie uns noch heute und starten Sie den Prozess in nur drei einfachen Schritten!

Auslagerung des Geldwäsche Officer: Vollständiger Schutz für Banken / Fintechs

S+P Compliance Services ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Compliance. Wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, während wir uns um alle compliance-relevanten Aufgaben kümmern. Darüber hinaus unterstützen wir unsere Kunden bei der Gestaltung und Umsetzung von Compliance-Maßnahmen. Mit unserer Erfahrung und unserem Know-how sind Sie vollständig abgesichert.

One stop shopping: Wir bieten Ihnen einen kompletten Auslagerungsservice, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. So können Sie sich voll und ganz auf Ihr Business konzentrieren. Unsere erfahrenen Fachleute überwachen permanent die Einhaltung aller relevanten Compliance-Richtlinien. So können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr Unternehmen jederzeit auf dem neuesten Stand ist. Wir garantieren Ihnen mit unserer Erfahrung und unserem Know-how die vollständige Absicherung.

Sie wünschen ein kostenfreies Angebot für Ihre Auslagerung Beauftragtenwesen. Wir beraten Sie gerne. Senden Sie Ihre Anfrage direkt an S+P Compliance Services, Email: service@sp-unternehmerforum.de

Innovative Compliance-Lösungen dank S+P Compliance Services

S+P Compliance Services ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Compliance. Wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, während wir uns um alle compliance-relevanten Aufgaben kümmern. Darüber hinaus unterstützen wir unsere Kunden bei der Gestaltung und Umsetzung von Compliance-Maßnahmen. Mit unserer Erfahrung und unserem Know-how sind Sie vollständig abgesichert.

S+P Compliance Services ist ein unabhängiger Dienstleister, der seinen Kunden komplette Lösungen für die Einhaltung von gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften anbietet. Wir sind in den Bereichen Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen tätig und unterstützen unsere Kunden dabei, Risiken zu identifizieren und zu minimieren sowie die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen.

S+P Compliance Services: Experten für effektive Geldwäscheprävention

S+P Compliance Services ermöglicht es Unternehmen, ihren Geldwäsche Officer auszulagern und so Kosten zu sparen. Wir übernehmen die komplette Verantwortung für Ihre Compliance-Aktivitäten und sorgen dafür, dass Sie mit allen gesetzlichen Anforderungen in Einklang bleiben.

Wir können Ihnen helfen, so viel oder so wenig Compliance-Unterstützung zu erhalten, wie Sie benötigen. Alles, was Sie tun müssen, ist uns zu kontaktieren und wir kümmern uns um den Rest.

– One stop shopping für Compliance-Dienstleistungen

– Kosteneffizient und flexibel

– Individuelle Lösungen für Ihren Bedarf

– Zeitersparnis durch One stop shopping

– Outsourcing Lösungen für Unternehmen aller Größen

Wir kümmern uns darum, dass Sie sich voll und ganz auf Ihr Business konzentrieren können – S+P Compliance Services: Auslagerung Geldwäsche Officer.

Entlastung und Sicherheit durch Outsourcing mit S+P Compliance Services

Zur Sicherstellung einer ausreichenden Compliance zur Geldwäscheprävention sind folgende Compliance-Pflichten zwingend umzusetzen:

  1. Implementierung und Überwachung von Vorschriften zur Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung, inklusive Zusammenarbeit mit relevanten Behörden.
  2. Einrichtung eines effektiven Risikomanagements mit institutsspezifischer Gefährdungsanalyse und laufenden Kontrollmaßnahmen.
  3. Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Sicherungssysteme und angemessener Datenverarbeitung.
  4. Untersuchung und Bearbeitung von Verdachtsfällen, Information der Geschäftsleitung und des Aufsichtsorgans.
  5. Schulung und Beratung von Mitarbeitern bezüglich Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und gesetzlicher Bestimmungen.

Mit S+P Compliance Services an Ihrer Seite profitieren Sie von erstklassiger Expertise und umfassender Unterstützung in der Geldwäscheprävention – für ein sicheres und regelkonformes Geschäftsumfeld!

Kreditinstitute

Banken sowie in Deutschland ansässige Zweigniederlassungen und Zweigstellen von Kreditinstituten mit Sitz in Deutschland.

Wertpapierfirmen

Wertpapierfirmen sowie in Deutschland ansässige Zweigniederlassungen und Zweigstellen von Wertpapierfirmen mit Sitz in Deutschland.

FinTechs

FinTechs mit KWG- und ZAG-Lizenz sowie in Deutschland ansässige Zweigstellen sowie Zweigstellen mit Sitz in Deutschland.

Payment Service Provider

Zahlungsinstitute und E-Geld-Firmen mit ZAG-Lizenz sowie Niederlassungen mit Sitz in Deutschland.

Kapitalverwaltungsgesellschaften

Kapitalverwaltungsgesellschaften nach dem KAGB, Niederlassungen von EU-Verwaltungsgesellschaften und ausländische AIF-Verwaltungsgesellschaften mit Sitz in Deutschland.

Kyrptoverwahrgesellschaften

Verwahrung, Verwaltung und Sicherung von Kryptowertpapieren oder privaten kryptografischen Schlüsseln, die über eine KWG-Lizenz zum Halten oder Veräußern von Kryptowertpapieren verfügen.

Starke Compliance mit S+P Compliance Services

Profitieren Sie von unserer Expertise und lassen Sie uns gemeinsam für eine erfolgreiche Compliance-Strategie sorgen:

  1. Branchenführende Expertise: S+P Compliance Services verfügt über umfassendes Fachwissen und Erfahrung in der Geldwäscheprävention. Vertrauen Sie auf unsere Experten, um Ihre Compliance-Anforderungen effektiv zu erfüllen.

  2. Maßgeschneiderte Lösungen: Wir bieten individuell zugeschnittene Lösungen, die auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens abgestimmt sind. Unsere flexiblen Servicepakete garantieren eine optimale Anpassung an Ihre spezifischen Anforderungen.

  3. Effizientes Risikomanagement: Mit S+P Compliance Services an Ihrer Seite können Sie ein robustes Risikomanagement-System etablieren, das Ihre Compliance-Risiken minimiert und Ihr Unternehmen vor potenziellen Bedrohungen schützt.

  4. Zeit- und Ressourceneinsparungen: Durch die Zusammenarbeit mit uns entlasten Sie Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter von den komplexen Aufgaben der Geldwäscheprävention und können sich auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren.

  5. Kontinuierliche Schulung und Beratung: Wir bieten umfassende Schulungs- und Beratungsleistungen für Ihre Mitarbeiter, um sie über aktuelle Gesetzesänderungen und neue Methoden der Geldwäscheprävention auf dem Laufenden zu halten.

Warten Sie nicht länger – nehmen Sie noch heute Kontakt zu S+P Compliance Services auf und erleben Sie, wie wir Ihr Unternehmen auf dem Weg zur erfolgreichen Compliance unterstützen können. Fordern Sie ein unverbindliches Angebot an!

Entlasten Sie Ihr Unternehmen und setzen Sie auf die bewährte Zusammenarbeit mit S+P Compliance Services für die Auslagerung Ihres Geldwäsche-Officers – und schaffen Sie so Raum für Wachstum und Innovation!

Outsourcing von Compliance-Funktionen

Leistungsbereich Beschreibung Ihr Nutzen
Outsourcing von Compliance-Funktionen S+P übernimmt Aufgaben wie Geldwäschebeauftragter, Compliance Officer, IKT-Funktion nach DORA und Interne Revision. Sie sparen Ressourcen und erhalten Expertenwissen auf Abruf.
WpHG Compliance Officer Compliance mit dem WpHG durch externe Beauftragte zur Sicherstellung der regulatorischen Anforderungen. Vermeidung von Compliance-Verstößen und rechtlichen Risiken.
Auslagerung Geldwäschebeauftragter – Übersicht Gesamtüberblick zur Auslagerung des Geldwäsche-Officers mit Leistungsbeschreibung und rechtlicher Einordnung. Rechtssicherer Aufbau einer ausgelagerten Geldwäsche-Compliance-Struktur.
Auslagerung Geldwäschebeauftragter – Banken & FinTechs Auslagerungsmodell speziell für Banken, Zahlungsdienstleister und FinTechs. Verknüpfung regulatorischer Anforderungen mit digitaler Prozessunterstützung.
Auslagerung Geldwäschebeauftragter – Wertpapierinstitute Umsetzung der Pflichten nach GwG und WpIG durch externe Experten. Fokus auf Risikobewertung, Verdachtsmeldung und interne Sicherungssysteme.
Auslagerung Geldwäschebeauftragter – Leasing Risikoorientierte Geldwäscheprävention für Leasing- und Factoring-Gesellschaften. Compliance-konforme Umsetzung nach §4 GwG und § 25h KWG.
Auslagerung Geldwäschebeauftragter – KVG Modular aufgebautes Auslagerungsmodell für Kapitalverwaltungsgesellschaften Volle Rechtskonformität mit § 29 KAGB, §§ 6, 7 GwG und KAMaRisk.

FAQ: Auslagerung des Geldwäsche-Officers für Banken & FinTechs

  • Wann ist die Auslagerung des Geldwäsche-Officers für Banken oder FinTechs sinnvoll?

    Wenn Sie regulatorische Anforderungen nach GwG, KWG und ZAG erfüllen müssen, aber keine interne Vollzeitstelle schaffen möchten. Die Auslagerung an S+P Compliance Services bietet geprüfte Fachkompetenz, sofortige Einsatzbereitschaft und rechtssichere Prozesse.

  • Welche Vorteile bietet das Outsourcing mit S+P Compliance Services?
    • Kostenersparnis: Kein Aufwand für Rekrutierung und Schulung interner Beauftragter.
    • Effizienz: Konzentration auf das Kerngeschäft statt auf regulatorische Detailarbeit.
    • Haftungsbegrenzung: S+P übernimmt Verantwortung und Dokumentationspflichten.
    • RegTech-Kompetenz: Einsatz digitaler Tools für Risikoanalyse, Monitoring und Reporting.
  • Wie läuft die Auslagerung konkret ab?
    1. Analyse: Erstgespräch zu Struktur, Geschäftsmodell und Risikoprofil.
    2. Angebot: Erstellung eines maßgeschneiderten Servicepakets.
    3. Onboarding: Vertragsunterzeichnung, Prozessintegration, Start in wenigen Tagen.

    Ergebnis: Reibungsloser Übergang, prüfungssichere Umsetzung und laufende Betreuung.

  • Welche Aufgaben übernimmt S+P als externer Geldwäschebeauftragter?

    Wir übernehmen alle geldwäscherechtlichen Pflichten nach §§ 4, 6, 7 GwG und § 25h KWG – inklusive Risikoanalyse, Verdachtsfallbearbeitung, Behördenkommunikation, Mitarbeiterschulung und jährlicher Wirksamkeitsprüfung.

  • Ist die Auslagerung durch die Aufsicht zulässig?

    Ja. Die Auslagerung ist gemäß den Vorgaben der BaFin und der EBA-Leitlinien zur Auslagerung erlaubt, sofern die Verantwortlichkeiten klar geregelt sind. S+P arbeitet mit geprüften Prozessen nach IDW PS 951 und ISAE 3402.

  • Wie unterstützt S+P durch RegTech-Tools?

    Unsere S+P RegTech-Plattform automatisiert AML-Prozesse – von der Risikoanalyse über PEP- und Sanktionsscreening bis zur Erstellung prüfungssicherer Reports. Alle Daten werden DSGVO-konform verarbeitet und zentral dokumentiert.

  • Welche Branchen profitieren besonders?

    Unsere Outsourcing-Modelle sind ideal für Banken, FinTechs, Zahlungsinstitute, Krypto-Verwahrer und KVGs. Jedes Modell wird individuell auf Ihr Geschäftsmodell und Ihr regulatorisches Umfeld abgestimmt.

  • Wie erfolgt die Kommunikation mit der Aufsicht?

    S+P übernimmt auf Wunsch die Behördenkommunikation mit BaFin und FIU inklusive Verdachtsmeldungen, Prüfungsbegleitung und Jahresbericht. Sie erhalten regelmäßig Berichte und Nachweise zur Vorlage bei internen oder externen Prüfern.

  • Wie kann ich den Service starten?

    Kontaktieren Sie uns unter service@sp-unternehmerforum.de oder nutzen Sie unser Online-Formular. Wir erstellen Ihr Angebot innerhalb von 48 Stunden – unverbindlich und transparent.

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