Update-Seminar für Geldwäschebeauftragte 2026/2027: AMLR & Single Rulebook in der Praxis

Fortbildungsnachweis zur Aktualisierung der Fachkunde – Prozesse prüfungssicher an das neue EU-Geldwäsche-Paket anpassen.

Update-Seminar 2026/2027

Dein Jahres-Update: von der GwG-Praxis zum EU-AMLR-Rahmen

Du bist bereits bestellt – jetzt geht es um die Aktualisierung deiner Fachkunde. Das Update-Seminar bringt dich auf den Stand 2026: Was das EU-Single-Rulebook aus AMLR, AMLD 6 und AMLA an deinen bestehenden Prozessen verändert, welche Weichen du bereits 2026 stellen musst und wie du Risikoanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldungen prüfungssicher nachziehst.

🔁 Das ändert sich für dich

Single Rulebook: Was die AMLR ab dem 10.07.2027 unmittelbar regelt – und was du dazu 2026 vorbereitest.
Neue Aufsichtsarchitektur: Rollenverteilung zwischen AMLA und BaFin, Leitlinien und technische Standards.
Prozesse nachziehen: Sorgfaltspflichten, Risikoanalyse und Monitoring anpassen – ohne Brüche im Tipping-off-Verbot.

🛠️ Inklusive S+P Tool Box AMLR

Du gehst nicht nur mit Wissen nach Hause, sondern mit sofort einsetzbaren Werkzeugen für deinen Arbeitsalltag:

Fertige Musterbausteine (Handbuch)
BWRA Risikoanalyse-Templates
KYC- & Screening-Checklisten

Dokumentierter Fortbildungsnachweis für BaFin und Aufsicht · Aktualisierung der Fachkunde (insbesondere §§ 6 und 7 GwG) und AMLR‑Art. 11, 12.

09.15 bis 17.00

Online

930 €

Zzgl. gesetzl. MwSt.

Fortbildungsnachweis:
Zeitstunden nach § 15 FAO — Live-Online-Format mit Interaktionsmöglichkeit
6,0 Zeitstunden

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Update 2026/2027

Teilnahmezertifikat

Qualifikationsziel

Update-Seminar Geldwäschebeauftragter

Aktualisierung der Fachkunde für den Übergangszeitraum 2026/2027: Was 2026 vorzubereiten ist und was mit der Anwendbarkeit der AMLR ab dem 10.07.2027 unmittelbar gilt – für Risikoanalyse, Sorgfaltspflichten, Monitoring und Meldewesen.

Zielgruppe

Bestellte GwB & Compliance

Bestellte Geldwäschebeauftragte und ihre Stellvertretung, Compliance-Manager, Interne Revision sowie Geschäftsleitung mit AML-Verantwortung.

Umfang

Seminar · 6,0 Zeitstunden

6,0 Zeitstunden reine Seminarzeit ohne Pausen. Geeignet als Nachweis der laufenden Fortbildung zur Aufrechterhaltung der Fachkunde nach §§ 6, 7 GwG und Art. 11, 12 AMLR.

✔ Teilnahmezertifikat von S+P Seminare als Fortbildungsnachweis für Aufsicht, Wirtschaftsprüfer und interne Revision.

Programm:
Modul 1: AMLR & AMLA-Standards in KYC & Monitoring

EU Single Rulebook: Was gilt unmittelbar ab 2027, was ist 2026 vorzubereiten?

Customer Due Diligence (CDD) und Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter unter den neuen Vorgaben.

Screening-Systeme (PEP, Sanktionen, Adverse Media) prüfungssicher nachschärfen.
Modul 2: Business-wide Risk Assessment & Sicherungsmaßnahmen

Weiterentwicklung der Risikoanalyse nach § 5 GwG mit Blick auf AMLA-Leitlinien.

Verzahnung von Risikoklassen, Länderrisiken und Embargos in der Gesamtsteuerung.

Interne Sicherungsmaßnahmen (§ 6 GwG) ohne Brüche im Tipping-off-Verbot anpassen.
Modul 3: AMLR als Projekt & Transformationsprozess

Die regulatorischen Änderungen als strukturiertes Projekt im Institut aufsetzen.

Schnittstellen zu Geschäftsleitung, Compliance, IT und Interner Revision managen.

Lückenlose und prüfungsfeste Dokumentation aller Anpassungen für Wirtschaftsprüfer und Aufsicht.

In deinem Seminar enthalten:

Dein Praxis-Vorteil: S+P Tool Box AMLR & Risikoanalyse-Templates

Vorträge als PDF: Für ein schnelles Nachschlagen und Auffrischen des Seminarinhalts.

Erhalte sofort einsatzbereite Vorlagen für die zeitsparende AMLR Umsetzung in der Praxis:

KYC-Toolkit: Du bekommst das S+P KYC Onboarding Tool, mit dem du effiziente und fundierte KYC-Prüfungen durchführen kannst.

Risikomanagement-System nach §4 GwG: Das Toolkit Risikoanalyse zeigt dir, wie du ein maßgeschneidertes Risikomanagement-System gemäß §4 GwG entwickelst, um Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung proaktiv zu bewerten und zu minimieren.

Working Paper 6. EU Geldwäsche-Richtlinie: Du erhältst einen umfassenden Überblick über die 6. Geldwäsche-Richtlinie (AMLD 6). Die Materialien unterstützen dich dabei, die Anforderungen der Richtlinie zu verstehen und praxisnah in deine AML/CFT-Strategien zu integrieren.

S+P Case Studies:

Erfolgreiche Identifizierung von Hochrisikokunden: Du lernst in dieser Fallstudie, wie ein effizientes KYC-Verfahren dazu beigetragen hat, potenziell hochriskante Kunden zu identifizieren und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um mögliche Geldwäscheaktivitäten zu verhindern.

Implementierung eines maßgeschneiderten Risikomanagement-Systems: Diese Fallstudie zeigt dir, wie ein Unternehmen durch die Einführung eines individuellen Risikomanagement-Systems nach §4 GwG erfolgreich Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bewertet und angemessene Präventionsmaßnahmen ergreift.

Umsetzung der neuen EU-Geldwäschegesetzes-Updates: In dieser Case Study erfährst du, wie ein Unternehmen die neuen Updates und EU Regelungen im Geldwäschegesetz erfolgreich umgesetzt hat, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden und rechtliche Compliance sicherzustellen.

Projektmanagement‑Toolkit AMLA/AMLD6:

Du erhältst praxisnahe Projektleitfäden und Checklisten, um AMLD6‑ und AMLA‑Umsetzungsvorhaben als Projekte zu strukturieren – von der initialen Gap‑Analyse über die Planung von Maßnahmen bis hin zur dokumentierten Abnahme und Nachverfolgung.

Das Toolkit unterstützt dich dabei, Anforderungen aus AMLD6, GwG und Sanktionsrecht projektfähig zu machen und prüfungsfest umzusetzen.

Programm im Detail

Modul 1 · AMLR & AMLA-Standards in KYC und Monitoring

Ausgangslage

Mit dem 10.07.2027 entfallen die nationalen Auslegungsspielräume bei Identifizierung, Risikobewertung und laufender Überwachung. Welche Informationen für standardmäßige, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten zu erheben sind, konkretisieren die technischen Regulierungsstandards nach Art. 28 AMLR, deren Entwürfe die AMLA bis zum 10.07.2026 vorzulegen hatte. Wer sein KYC-Datenmodell erst 2027 dagegen hält, hat keine Zeit mehr für Systemanpassungen.

Das erarbeitest du im Seminar

Abgleich deiner heutigen KYC-Datenfelder gegen den künftigen Informationskatalog – und Identifikation der Felder, die du heute nicht erhebst.
Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter über mehrstufige Beteiligungsstrukturen: Vorgehen, Belegtiefe, Dokumentation bei Nachweisgrenzen.
Aktualisierungspflichten für Bestandskunden in Turnus, Auslöser und Ressourcenbedarf übersetzen.
Screening-Qualität belastbar messen: Trefferquote, Fehlalarmquote und Nachvollziehbarkeit der Alert-Entscheidung bei PEP, Sanktionen und Adverse Media.
Risikobasierte Anwendung vereinfachter Sorgfaltspflichten – und ihre Grenzen gegenüber der Aufsicht begründen.

Tool: S+P KYC-Onboarding-Tool
Dein Ergebnis: eine priorisierte Anpassungsliste für Datenmodell, Onboarding-Formulare und Arbeitsanweisungen.

Modul 2 · Business-Wide Risk Assessment und interne Sicherungsmaßnahmen

Ausgangslage

Die Risikoanalyse wechselt die Rolle: Sie wird vom Compliance-Beauftragten nach Art. 11 Abs. 2 AMLR erstellt und vom Leitungsorgan nach Art. 10 Abs. 2 AMLR gebilligt – und ist damit ein haftungsrelevantes Steuerungsinstrument, kein Compliance-Dokument. Der AMLA-Leitlinienentwurf nach Art. 10 Abs. 4 AMLR legt vier Mindestanforderungen fest und macht Finanzsanktionen zum Pflichtbestandteil jeder Risikoanalyse.

Das erarbeitest du im Seminar

Die vier Mindestanforderungen auf dein Haus übertragen: Geschäftsüberblick, inhärente Risiken, Kontrollqualität, Restrisiken.
Sanktions- und Embargorisiken methodisch in die Risikoanalyse einbinden – statt sie als separates Regelwerk daneben zu führen.
Risikoklassen so mit Maßnahmen und Kontrollschwerpunkten verknüpfen, dass eine Veränderung der Klassifizierung tatsächlich Steuerungswirkung auslöst.
Interne Sicherungsmaßnahmen nach § 6 GwG gegen den EU-Rahmen spiegeln und Brüche im Tipping-off-Verbot vermeiden.
Typische Prüfungsfeststellungen entschärfen: formale Risikoanalysen, fehlende Herleitung der Bewertung, veraltete Datengrundlage.

Tool: S+P Tool Box Business-Wide Risk Assessment mit Risikoanalyse-Template und Checklisten zu MR1–MR4
Dein Ergebnis: eine Gap-Liste deiner Risikoanalyse gegen die Mindestanforderungen und eine Beschlussvorlage für die Geschäftsleitung.

Modul 3 · AMLR als Transformationsprojekt

Ausgangslage

Die Umstellung betrifft Prozesse, Systeme, Verträge und Schulung gleichzeitig – und muss geplant werden, obwohl Teile der Konkretisierung durch technische Standards und Leitlinien noch laufen. Genau dieser Zustand ist die eigentliche Projektaufgabe: belastbar planen, ohne auf Vollständigkeit zu warten, und jede Entscheidung so dokumentieren, dass sie später nachvollziehbar bleibt.

Das erarbeitest du im Seminar

Gap-Analyse in Arbeitspakete übersetzen: KYC, Risikoanalyse, Monitoring, Meldewesen, Schulung.
Je Arbeitspaket Projektziel, Scope, Meilenstein und Verantwortlichkeit festlegen – mit Rückwärtsterminierung auf den 10.07.2027.
Schnittstellen zu Geschäftsleitung, Fachbereichen, IT und Interner Revision verbindlich regeln, inklusive Eskalationsweg bei Zielkonflikten.
Ein schlankes Projekt-IKS aufsetzen, das bereichsübergreifende Konsistenz sichert.
Die Prüfungsspur aufbauen: welche Entscheidung wann auf welcher Grundlage getroffen und durch wen gebilligt wurde.

Tool: Projektmanagement-Toolkit AMLA/AMLD 6 mit Projektleitfäden und Checklisten
Dein Ergebnis: ein Projektstrukturplan mit Meilensteinen bis zum 10.07.2027 und benannten Verantwortlichkeiten.

Ihr Referent

Achim Schulz

Geschäftsführer des S+P Unternehmerforums und der S+P Compliance

Achim Schulz ist selbst als Geldwäschebeauftragter (MLRO) für Banken, Wertpapierinstitute und weitere BaFin-regulierte Institute bestellt. Über S+P Compliance verantwortet er als Auslagerungsdienstleister die ausgelagerte Geldwäsche-Beauftragten-Funktion in der Praxis – genau dieses Praxis- und Prüfungswissen fließt direkt in den Lehrgang ein.

LinkedIn-Profil → · Redaktion & Experten →

Fristen und Inkrafttreten: der Zeitplan des EU-Geldwäschepakets

Regulatorischer Stand: Juli 2026 · zu jedem Seminartermin aktualisiert.

AMLR – unmittelbar geltende Verordnung AMLD 6 – nationale Umsetzung, betrifft das GwG AMLA – Behörde, Leitlinien und Standards

19.06.2024 Veröffentlichung des AML-Pakets im Amtsblatt der EU erledigt
09.07.2024 Inkrafttreten von AMLR, AMLD 6 und AMLA-Verordnung erledigt
Für dich heißt das: Die Vorbereitungszeit läuft seit 2024 – nicht erst ab dem Geltungsbeginn.
30.12.2024 Geldtransferverordnung (EU) 2023/1113 anwendbar erledigt
Für dich heißt das: Erweiterte Nachverfolgbarkeit bei Geld- und Krypto-Transfers gilt bereits heute – und gehört nach Art. 12 AMLR zum Pflichtinhalt deiner Schulungen.
01.07.2025 Die AMLA nimmt in Frankfurt am Main ihre Arbeit auf erledigt
16.04.2026 AMLA-Entwurf der Leitlinien zur unternehmensweiten Risikobewertung (Art. 10 Abs. 4 AMLR) erledigt
Für dich heißt das: Die vier Mindestanforderungen MR1–MR4 stehen inhaltlich fest genug, um deine Risikoanalyse jetzt daran auszurichten.
10.07.2026 Frist der AMLA zur Vorlage der RTS-Entwürfe nach Art. 28 AMLR erledigt
Für dich heißt das: Der Informationskatalog für standardmäßige, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten ist absehbar – der Abgleich mit deinem KYC-Datenmodell kann beginnen.
15.07.2026 Ende der Konsultationsfrist zu den BWRA-Leitlinien erledigt
2. HALBJAHR 2026 – JETZT Dein Handlungsfenster: Gap-Analyse und Projektaufsatz läuft
Für dich heißt das: KYC-Datenmodell, Risikoanalyse und Schulungskonzept gegen den Entwurfsstand spiegeln, Arbeitspakete und Verantwortlichkeiten festlegen. Wer diese Phase überspringt, verliert die Zeit für Systemanpassungen.
2027 Annahme der technischen Regulierungsstandards durch die Kommission kommend
Für dich heißt das: Letzte Feinjustierung vor Geltungsbeginn – für grundlegende Umbauten ist es dann zu spät.
10.07.2027 AMLR gilt unmittelbar in allen Mitgliedstaaten · Hauptumsetzungsfrist AMLD 6 kommend
Für dich heißt das: Nationale Auslegungsspielräume entfallen. Sorgfaltspflichten, Risikoanalyse, Monitoring, Meldewesen und Schulung müssen zu diesem Stichtag im neuen Rahmen laufen und dokumentiert sein.
AB 2028 Die AMLA übernimmt die direkte Aufsicht über ausgewählte Verpflichtete kommend
Für dich heißt das: Die Auswahl erfolgt auf Basis von Risikoprofil und Grenzüberschreitung – die Dokumentation aus der Umstellungsphase wird zur Grundlage der ersten Prüfung.

Für einzelne Vorschriften der AMLD 6 sowie für bestimmte Verpflichtetengruppen gelten abweichende Fristen. Maßgeblich sind die Verordnung (EU) 2024/1624, die Richtlinie (EU) 2024/1640 und die Verordnung (EU) 2024/1620 in ihrer jeweils geltenden Fassung.

Regulatorischer Handlungsdruck 2026/2027: Neue Governance- & Prüfstandards

Art. 11 AMLR: Compliance‑Manager und Geldwäschebeauftragter als gemeinsame AMLR‑Steuerungsfunktion

Mit Art. 11 AMLR muss jedes Institut ein Mitglied des Leitungsorgans als Compliance-Manager benennen. Diese Person trägt die Gesamtverantwortung für die Einhaltung der AMLR, der Geldtransferverordnung (EU) 2023/1113 und weiterer einschlägiger Vorgaben. Der Compliance-Manager stellt sicher, dass Strategien, Verfahren und Kontrollen zur Geldwäscheprävention der Risikolage des Instituts entsprechen, ausreichende Ressourcen zur Verfügung stehen und festgestellte Schwachstellen wirksam behoben werden. Zudem berichtet er regelmäßig an das Leitungsorgan.

Parallel dazu verlangt Art. 11 AMLR eine Compliance-Officer- bzw. Geldwäschebeauftragten-Funktion mit hoher organisatorischer Stellung. Sie verantwortet die tägliche Umsetzung der AML/CFT-Anforderungen, die operative Steuerung der Richtlinien und Kontrollen sowie die Abgabe von Verdachtsmeldungen an die FIU.

Im Seminar erfährst du, wie sich diese klare Rollenverteilung in der Praxis umsetzen lässt: Welche Aufgaben beim Compliance-Manager auf C-Level liegen, welche der Geldwäschebeauftragte übernimmt und wie beide Funktionen gemeinsam mit Risk Management, IT und Interner Revision ein wirksames AML-Compliance-Programm aufbauen. Zudem lernst du, wie du deine Rolle gegenüber Geschäftsleitung, Aufsicht und Prüfern klar und prüfungssicher positionierst.

Art. 12 AMLR: Schulung wird zur dokumentationspflichtigen Organisationspflicht

Was heute § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG regelt, gilt mit Art. 12 AMLR unmittelbar – und weiter: Erfasst sind auch Vertreter und Vertriebspartner. Verlangt werden kontinuierliche Schulungsprogramme, die den jeweiligen Funktionen und den tatsächlichen Risiken des Hauses angemessen und gebührend zu dokumentieren sind. Schulung ist damit kein weicher Governance-Grundsatz mehr, sondern eigenständiger Prüfungsgegenstand.

Für dich heißt das: Inhalte aus der eigenen BWRA nach Art. 10 AMLR ableiten, Zielgruppen nach Funktion und Risiko segmentieren, Nachweisführung festlegen – und selbst auf Stand bleiben, weil Art. 11 AMLR für die Compliance-Funktion die erforderlichen Kenntnisse verlangt. Im Seminar erarbeitest du beides.

Dein Nachweis für die Schulungsdokumentation

Das Teilnahmezertifikat von S+P Seminare weist Inhalt und 6,0 Zeitstunden aus und ist damit als Beleg in deiner Schulungsdokumentation nach Art. 12 AMLR und § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG verwendbar.

AMLR & AMLA-Standards in KYC & Monitoring

Mit der AMLR gilt ab dem 10. Juli 2027 ein unmittelbar anwendbares EU-Single Rulebook. Nationale Unterschiede bei KYC-Prozessen werden weitgehend ersetzt durch einheitliche Vorgaben für Identifizierung, Risikobewertung und laufendes Monitoring.

Im Seminar erfährst du, welche neuen Anforderungen an Customer Due Diligence gelten. Dazu gehören die erweiterten Kundendaten nach den RTS zu Art. 28 AMLR, die strukturierte Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter über mehrstufige Beteiligungsstrukturen sowie die künftig zulässigen Identifizierungsverfahren nach der eIDAS-Verordnung.

Außerdem lernst du, wie du KYC- und Monitoring-Prozesse an die neuen Aktualisierungspflichten für Bestandskunden, die verschärften Anforderungen an PEP-, Sanktions- und Adverse-Media-Screenings sowie die erweiterten Verdachtsmeldepflichten anpasst. Ein weiterer Schwerpunkt ist die risikobasierte Anwendung vereinfachter Sorgfaltspflichten.

So bereitest du dein Institut auf ein datengetriebenes, risikobasiertes und EU-weit einheitliches AML-Operating-Model vor und setzt die Anforderungen aus AMLR, RTS und der künftigen Aufsichtspraxis der AMLA sicher um.

Business-Wide Risk Assessment (BWRA) nach Art. 10 AMLR

Mit Art. 10 AMLR wird die unternehmensweite Risikobewertung (Business-Wide Risk Assessment, BWRA) von einer „Compliance-Pflichtübung“ zu einem zentralen Governance-Instrument der Unternehmensleitung. Der Geldwäschebeauftragte bzw. Compliance Officer ist für die inhaltliche Erstellung der BWRA verantwortlich – einschließlich Methodik, Identifikation und Bewertung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken, Integration von Sanktionsrisiken sowie der laufenden Aktualisierung. Das Leitungsorgan (C-Level) muss die BWRA formell prüfen und genehmigen und übernimmt damit die Letztverantwortung für Angemessenheit und Wirksamkeit der AML/CFT-Maßnahmen.

Für deine Praxis bedeutet das: Die Risikoanalyse nach §§ 4 und 5 GwG ist künftig kein reines Compliance-Dokument mehr, sondern ein haftungsrelevantes Steuerungsinstrument für die strategische Risikosteuerung. Im Seminar lernst du, wie du die BWRA fachlich fundiert aufbaust, die Anforderungen des Art. 10 AMLR erfüllst und die Zusammenarbeit zwischen Geldwäschebeauftragtem, Compliance Manager und Geschäftsleitung so gestaltest, dass Verantwortlichkeiten, Ressourcen und Prüfpfade klar geregelt sind.

Auslagerung von AML/CFT‑Funktionen unter AMLR (Art. 18 AMLR)

Mit Art. 18 AMLR können Verpflichtete Aufgaben der Geldwäscheprävention an externe Dienstleister auslagern. Die Gesamtverantwortung und Haftung verbleiben jedoch jederzeit beim Institut. Jede Auslagerung ist vor Beginn der zuständigen Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Zudem muss das Institut jederzeit nachweisen können, dass es die Arbeitsweise des Dienstleisters versteht und dessen Leistungen die institutsindividuellen Risiken wirksam reduzieren.

Gleichzeitig definiert Art. 18 Abs. 3 AMLR einen Katalog nicht auslagerbarer Kernfunktionen. Hierzu gehören der Vorschlag und die Billigung der unternehmensweiten Risikobewertung nach Art. 10 Abs. 2 AMLR, die Billigung interner Strategien, Verfahren und Kontrollen nach Art. 9 AMLR, die Entscheidung über das Risikoprofil des Kunden, die Entscheidung über die Aufnahme einer Geschäftsbeziehung, die Meldung verdächtiger Tätigkeiten an die FIU sowie die Billigung der Kriterien zur Aufdeckung verdächtiger oder ungewöhnlicher Transaktionen.

Das bedeutet nicht, dass Dienstleister in diesen Bereichen keine Rolle mehr spielen. Zulässig bleiben Vorbereitung, Analyse, operative Umsetzung und Dokumentation — unzulässig ist allein die Verlagerung der Entscheidung selbst. Genau an dieser Grenze entscheidet sich, ob ein Auslagerungsmodell prüfungsfest ist.

Im Seminar lernst du, wie du Auslagerungen aufsichtsrechtlich sicher gestaltest. Du erfährst, welche Anforderungen an die Auswahl und Qualifikation von Dienstleistern bestehen, welche vertraglichen Regelungen erforderlich sind und wie Audit-, Kontroll- und Reportingprozesse ausgestaltet werden müssen. Darüber hinaus erhältst du einen Überblick über die besonderen Anforderungen bei Auslagerungen in Drittstaaten.

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KYC & neue AMLA-Leitlinien	Vertiefte Analyse neuer Risikofaktoren, ESG-Integration & an die AMLR angepasste KYC-Prozesse	Du verbesserst die Customer Journey & erhöhst die Effektivität deiner Kundenprüfung.
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