Zielgruppe:
Programm:
Tag 1:
Tag 2:
Tag 3:
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Vorträge als PDF: Für ein schnelles Nachschlagen und Auffrischen des Seminarinhalts bieten wir kompakte PDF-Dokumente zu den Vorträgen. Diese Unterlagen unterstützen dich dabei, das Erlernte jederzeit zu vertiefen.
Handbuch für effektive Geldwäscheprävention:
Handbuch für effektive Geldwäscheprävention:
Risikoanalyse-Vorlage nach § 5 GwG:
Working Papers zu den aktuellen Geldwäsche-Updates und EU Regeln:
Leitfaden für Embargos und Sanktionen-Compliance:
Aktuelle Case Studies für praxisnahes Lernen:
Bist du bereit, dein Unternehmen sicher und gesetzeskonform in die Zukunft zu führen? Unser Lehrgang „Geldwäschebeauftragter“ bietet dir umfassendes Wissen und praxisorientierte Fähigkeiten, um effektive Geldwäscheprävention zu implementieren und gesetzliche Anforderungen zu erfüllen.
Du lernst, wie du durch gezielte Risikoanalysen nach § 5 GwG und den Einsatz aktueller Compliance-Strategien Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erfolgreich verhinderst. In diesem Lehrgang erhältst du nicht nur die theoretischen Grundlagen, sondern auch praktische Tools und Strategien, um eine wirksame Geldwäscheprävention in deinem Unternehmen umzusetzen.
Entdecke, wie du durch ein solides Verständnis der aktuellen Geldwäsche-Updates und EU-Regelungen rechtliche Risiken minimierst und dein Unternehmen optimal schützt. Erfahre, wie du Embargos und Sanktionen compliance-gerecht umsetzt und so rechtliche Sicherheit gewährleistest. Lerne aus praxisnahen Fallstudien, wie andere Unternehmen erfolgreiche Geldwäschepräventionsstrategien entwickelt und implementiert haben.
Dein Nutzen: Absolute Klarheit über deine Rolle. Du weißt genau, was von dir erwartet wird und wie du rechtlich abgesichert agieren kannst.
Dein Nutzen: Sicher navigieren in komplexen Transaktionssituationen und stets rechtlich konform agieren, egal wie ungewöhnlich oder kompliziert die Umstände sind.
Dein Nutzen: Du erfährst, wie du Kunden effektiv prüfst und bewertest, um Geldwäscherisiken zu minimieren.
Dein Nutzen: Mit der S+P Tool Box stellst du sicher, dass dein Unternehmen immer im Einklang mit den neuesten gesetzlichen Regelungen handelt.
Dein Nutzen: Mit der S+P Tool Box erhältst du die Methoden und Werkzeuge, um eine prüfungssichere Risikoanalyse erstellen zu können.
Dein Nutzen: Erkenne aktuelle Compliance-Anforderungen, um Geschäftsbeziehungen ohne rechtliche Risiken und Sanktionen zu führen.
Dein Nutzen: Du lernst, wie du die Geldwäscheprävention mit dem Datenschutz in Einklang bringst und so die Vertraulichkeit der Kundeninformationen sicherstellst.
Ziel des Seminars:
Das Ziel des Lehrgangs „Zertifizierter Geldwäschebeauftragter“ ist es, Führungskräften und Compliance-Verantwortlichen fundierte Kenntnisse über die Prävention von Geldwäsche und die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen zu vermitteln.
Du lernst, wie du eine effektive Geldwäscheprävention in deinem Unternehmen implementierst und sicherstellst, dass alle gesetzlichen Vorgaben erfüllt werden. Der Lehrgang bietet dir umfassende Einblicke in die Theorie und Praxis der Geldwäscheprävention und zeigt, wie du Risiken minimieren und die Compliance stärken kannst.
Du lernst:
Grundlagen der Geldwäscheprävention: Erlerne die fundamentalen Prinzipien und Techniken der Geldwäscheprävention. Verstehe, wie du präventive Maßnahmen in die Geschäftsprozesse integrieren kannst, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern.
Dieser Lehrgang bietet dir nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch praktische Tools und Strategien zur Umsetzung einer effektiven Geldwäscheprävention in deinem Unternehmen. Entdecke, wie du als zertifizierter Geldwäschebeauftragter die Sicherheit und Compliance in deiner Organisation stärken und das Vertrauen in dein Unternehmen erhöhen kannst.
Aktuelle Geldwäsche-Updates und EU-Regelungen: Erfahre, wie du stets auf dem neuesten Stand der rechtlichen Anforderungen bleibst. Verstehe die neuesten Updates und Regelungen der EU und wie du diese in deinem Unternehmen umsetzt, um rechtliche Sicherheit zu gewährleisten.
Compliance bei Embargos und Sanktionen: Lerne, wie du die neuen Compliance-Pflichten bei Embargos und Sanktionen erfolgreich umsetzt und rechtliche Risiken minimierst. Erfahre, wie du komplexe Vorschriften verstehst und in der Praxis anwendest.
Praxisnahe Fallstudien: Analysiere reale Fallstudien und Erfolgsgeschichten, um bewährte Methoden zu identifizieren und auf deine eigenen Projekte anzuwenden. Erfahre, wie andere Unternehmen ihre Geldwäscheprävention erfolgreich gestaltet haben.
Risikoanalyse nach § 5 GwG: Entdecke, wie du eine gründliche Risikoanalyse gemäß § 5 GwG durchführst und Risiken präventiv bewertest. Lerne, wie du potenzielle Gefahren identifizierst und geeignete Präventionsmaßnahmen entwickelst.
Das Digitale Karriere-Zertifikat, auch bekannt als Digital Badge, ist eine moderne Form der Zertifizierung, die dir digital verliehen wird.
Mit diesem Badge kannst du einfach und effektiv in digitalen Netzwerken, auf deinem LinkedIn-Profil oder in deinem Lebenslauf zeigen, dass du proaktiv an deiner beruflichen Entwicklung arbeitest.