Seminar Düsseldorf: Betrugs-Prävention + Update für Fraud Officer

Sind Sie fit & proper im Anti-Fraud Management? Mit dem Seminar Düsseldorf: Betrugs-Prävention + Update für Fraud Officer erlernen Sie folgende fachlichen Skills:

• Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management
• Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität
• Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis

Das Seminar Düsseldorf: Betrugs-Prävention + Update für Fraud Officer online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L06.

Zielgruppe zum Seminar Düsseldorf: Betrugs-Prävention + Update für Fraud Officer

• Aufbauseminar für Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften und Finanzholdings
• Geldwäsche-Beauftragte aus Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen
• Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung.

Ihr Nutzen mit dem Seminar Düsseldorf: Betrugs-Prävention + Update für Fraud Officer

• Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management
• Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität
• Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis

Ihr Vorsprung mit dem Seminar Düsseldorf: Betrugs-Prävention + Update für Fraud Officer

Jeder Teilnehmer erhält die S&P Tool Box:

+ S&P Muster-Leitfaden zur Betrugsbekämpfung und Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen

+ S&P Leitfaden: Verhaltensregeln bei Hausdurchsuchungen

+ S&P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren

+ S&P Musteranweisung für ein Internes Kontrollsystem gemäß Prüfungsstandard IDW 982 und 983

Programm zum Seminar Düsseldorf: Betrugs-Prävention + Update für Fraud Officer:

Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management

• Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
• Fraud-Triangle – Betrugstypologien in der Praxis:
  • Tatgelegenheit
  • Tatmotiv
  • Rechtfertigung
• § 25h KWG: Informationen über konkrete Auffälligkeiten oder Ungewöhnlichkeiten
• FIU Typologienpapier zur Korruption: Abgrenzung Geldwäsche und Fraud
• Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis
• Bestandteile des Anti-Fraud-Managements
• Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse:
  • Schwerpunkt Sonstige strafbare Handlungen
  • Anforderungen an die Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken prüfungssicher umsetzen
  • Kriminalstatistiken und Lagebilder
• Research- und Kontrollhandlungen gemäß der Risikoklassifizierung

Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität

• Verhaltenskodex
  • Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
  • KYE: Laufendes Personal-Compliance
  • Führungskultur, Accountability-Prinzip und Hinweisgebersysteme
• Schriftlich fixierte Ordnung als Basis für eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation:
  • Modell der drei Verteidigungslinien: Überblick zu den Beauftragungen
  • Wann muss sich der Betrugs-Beauftragte aktiv einschalten?
• Informations- und Kontrollpflichten der Compliance-Officer:
  • MaRisk-Compliance und WpHG-Compliance
  • Geldwäsche-Beauftragter und Betrugs-Beauftragter
  • Interne Revision und Revisionsbeauftragter
  • Informationssicherheits-Beauftragter und Datenschutz-Beauftragter
  • Auslagerungs-Officer und Single-Officer
• Haftungsfalle: Ad hoc-Berichterstattung
  • sicheres Verhalten im Eskalationsprozess
  • Welcher Beauftragter macht was?

Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis

• Umgang mit Beschuldigten, Verdächtigen, Zeugen und gegenüber Verteidigern
• Rechte und Pflichten von Beschuldigten und Zeugen
• Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis
• Ordnungsgemäße Belehrung und Vernehmungsprotokoll – was ist zu beachten?
• Einsatz der richtigen Taktik bei Vernehmungen
• Sicherstellen von Beweismitteln: Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft
• Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern:
  • Wie ermittelt man gegen eigene Mitarbeiter und Führungskräfte?
  • Know your Employee – Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern