Zielgruppe:
Programm:
„KYC: Meistere die neuen ML/TF-Risikofaktoren-Leitlinien“: Profitiere von effizienteren Prozessen und einer verbesserten Customer Journey durch fundiertes KYC-Wissen.
„Risikomanagement-System nach §4 GwG“: Nutze ein maßgeschneidertes Risikomanagement als Grundlage für strategische Geschäftsentscheidungen und Risikominimierung.
„Geldwäschegesetz: Updates und neue EU Regelungen“: Erweitere deine Fachkompetenz in der Anwendung neuer geldwäscherechtlicher Vorschriften, um als Compliance-Experte zu überzeugen.
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Fortbildungsnachweis:
Zeitstunden nach §15 FAO und MaRisk AT 7.1
6,50 Zeitstunden
Ort | Thema | Datum | |
---|---|---|---|
Online | L05 - Update 2025/2026 für Geldwäschebauftragte | Jetzt buchen | |
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S+P Case Studies:
Schütze dein Unternehmen vor Geldwäsche – mit dem S+P Seminar Update für Geldwäschebeauftragte.
Hier sind vier Tipps, wie du deine Rolle als Geldwäschebeauftragter effektiv ausfüllen kannst:
1. Schaffe ein Bewusstsein für Geldwäscheprävention in deinem Unternehmen.
Ein zentraler Bestandteil deiner Aufgabe ist es, das Bewusstsein für Risiken der Geldwäsche in deinem Unternehmen zu stärken. Informiere dein Team regelmäßig über aktuelle Gefahren und Verpflichtungen. Interne Schulungen und klare Kommunikation helfen, das Thema präsent zu halten und die Sensibilität der Mitarbeiter zu erhöhen.
2. Entwickle wirksame Richtlinien und Prozesse.
Setze auf strukturierte und praxistaugliche Maßnahmen zur Geldwäscheprävention. Dazu gehören ein solides Risikomanagement, klare Meldewege und regelmäßige Überprüfung der internen Kontrollen. Mit klaren Prozessen stellst du sicher, dass potenzielle Risiken frühzeitig erkannt und effektiv adressiert werden können.
3. Fördere die Weiterbildung deiner Kollegen.
Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Vermeidung von Geldwäsche sind Teamarbeit. Biete Schulungen und Workshops an, um dein Team auf den neuesten Stand zu bringen. Die Fortbildung sorgt dafür, dass alle Mitarbeiter die geltenden Richtlinien kennen und verstehen, wie sie im Arbeitsalltag umgesetzt werden können.
4. Kommuniziere dein Engagement nach außen.
Zeige Kunden, Partnern und Behörden, dass dein Unternehmen Geldwäscheprävention ernst nimmt. Transparente Kommunikation über die Umsetzung gesetzlicher Anforderungen, beispielsweise in Form von Berichten oder auf deiner Website, stärkt das Vertrauen in dein Unternehmen.
S+P Seminar – dein Schlüssel zur erfolgreichen Geldwäscheprävention.
Tipps für eine effektive Geldwäscheprävention:
Das Digitale Karriere-Zertifikat, auch bekannt als Digital Badge, ist eine moderne Form der Zertifizierung, die dir digital verliehen wird.
Mit diesem Badge kannst du einfach und effektiv in digitalen Netzwerken, auf deinem LinkedIn-Profil oder in deinem Lebenslauf zeigen, dass du proaktiv an deiner beruflichen Entwicklung arbeitest.
Die Geldwäscheprävention unterliegt einem stetigen Wandel durch neue gesetzliche Vorgaben und verschärfte Anforderungen der Aufsichtsbehörden. Im Seminar erhältst du ein umfassendes Update zu den aktuellsten Regelungen, wie z. B. dem Geldwäschegesetz (GwG), und erfährst, welche Pflichten für Geldwäschebeauftragte besonders relevant sind. Wir zeigen dir, wie du diese Anforderungen effizient umsetzt und dich optimal auf Prüfungen durch Behörden vorbereitest, um rechtliche Risiken zu minimieren.
Darüber hinaus erhältst du wertvolle Einblicke in die neuesten Entwicklungen auf europäischer Ebene, wie die EU-Geldwäscherichtlinien, und lernst, wie du diese in die Praxis integrierst. So bleibst du stets auf dem neuesten Stand und sicherst die Compliance deines Unternehmens.
Ein effektives Geldwäschemanagement basiert auf einem risikobasierten Ansatz, der die spezifischen Gefahren für dein Unternehmen systematisch erfasst und bewertet. Im Seminar zeigen wir dir, wie du Risikomapping und -bewertungen effizient durchführst und individuelle Maßnahmenpläne für unterschiedliche Risikokategorien erstellst. So kannst du verdächtige Aktivitäten frühzeitig identifizieren und rechtzeitig reagieren.
Zudem erhältst du praktische Anleitungen zum Umgang mit verdachtsbasierten Meldungen und lernst, wie du Kundenrisiken durch ein umfassendes Screening effektiv analysierst. Dieser Ansatz schützt nicht nur dein Unternehmen vor Sanktionen, sondern stärkt auch dein internes Kontrollsystem.
Moderne Technologien spielen eine immer größere Rolle bei der Bekämpfung von Geldwäsche. Im Seminar erfährst du, wie digitale Tools wie Big Data und Künstliche Intelligenz genutzt werden können, um verdächtige Transaktionen effizienter zu erkennen und zu analysieren. Automatisierte Prozesse helfen, Fehlalarme zu minimieren und Ressourcen zu schonen.
Darüber hinaus stellen wir dir spezialisierte Softwarelösungen für Monitoring und Reporting vor, die die Einhaltung von Compliance-Vorgaben erleichtern. Mit diesen digitalen Hilfsmitteln kannst du deine Geldwäscheprävention optimieren und auf die steigenden Anforderungen in diesem Bereich flexibel reagieren.
✔️ Strategischer Kompetenzgewinn für AML-Verantwortliche
Du vertiefst dein Know-how zu KYC, Risikomanagement nach §4 GwG und ESG-Risiken – und stärkst deine Position als AML-Expert:in mit einem zukunftssicheren Compliance-System.
✔️ Rechtssicherheit & fundierte Risikoanalyse
Du lernst, wie du ML/TF-Risiken, Hochrisikokunden und internationale Vorgaben rechtssicher bewertest – inklusive Sanktionslistenprüfung und DSGVO-konformer Datennutzung.
✔️ Direkte Umsetzung mit der S+P Tool Box
Du nutzt praxisnahe Checklisten, digitale Tools und Vorlagen – für KYC-Prozesse, Risikoanalysen und gruppenweite Sicherungsmaßnahmen.
✔️ Update zu AMLD 6 & EU-Geldwäschevorgaben
Du erhältst ein strukturiertes Update zu AMLD 6, neuen Schwellenwerten und dem Single Rulebook – ideal zur Vorbereitung auf Prüfungen und regulatorische Anforderungen.
Modul / Thema | Inhalte im Seminar | Dein konkreter Nutzen |
---|---|---|
KYC & ML/TF-Risikofaktoren | Erweiterte Identifizierungstechniken, ESG-Risiken, Monitoring verdächtiger Transaktionen | Du meisterst neue Pflichten und verbesserst deine KYC-Prozesse. |
Risikomanagement nach § 4 GwG | Aufbau eines maßgeschneiderten Risikomanagement-Systems mit Risikoanalyse & Sicherungsmaßnahmen | Du steuerst Risiken strukturiert und entwickelst effektive AML-Strategien. |
EU-Regelungen & Geldwäschegesetz | Updates zu AMLD 6, Barzahlungsobergrenze, neuen Pflichten & Definitionen | Du bleibst auf dem neuesten Stand und sicherst Rechtskonformität. |
S+P Tool Box & Case Studies | KYC-Onboarding Tool, Risikoanalyse-Toolkit & Fallstudien zu Hochrisikokunden und Umsetzungspflichten | Du setzt Tools direkt ein und trainierst echte AML-Szenarien. |
Zertifikat & Digital Badge | S+P Teilnahmezertifikat + AML-Badge als Nachweis deiner Kompetenz | Du zeigst deine Qualifikation sichtbar – für Aufsicht, Team & Karriere. |
Du willst deine Rolle als Geldwäschebeauftragte:r oder Compliance-Verantwortliche:r gezielt stärken – und neue gesetzliche Pflichten wirksam umsetzen?
Im S+P Update-Seminar „Geldwäschebeauftragte:r“ erhältst du ein kompaktes, praxisnahes Update zu KYC-Prozessen, Risikomanagement nach § 4 GwG und den neuesten Vorgaben aus dem Geldwäschegesetz und der AMLD 6. Du lernst, Risiken systematisch zu erkennen, verdächtige Transaktionen richtig einzuordnen – und dein Institut prüfungssicher aufzustellen.
👉 Du willst tiefer einsteigen?
Dann starte mit dem zweitägigen Lehrgang „Geldwäschebeauftragte:r“ – mit Zertifikat, optionaler Prüfung und umfassender Qualifikation für deine AML-Rolle.
✔️ Du kennst deine aktuellen Pflichten als Geldwäschebeauftragte:r – und setzt sie fundiert nach GwG, § 4-Risikomanagement und AMLD 6 um.
✔️ Du analysierst neue ML/TF-Risikofaktoren, steuerst Hochrisikokunden gezielt und optimierst deine KYC-Strategie.
✔️ Du verknüpfst ESG- und Sanktionsanforderungen effektiv mit deinen AML-Prozessen.
✔️ Du arbeitest mit der S+P Tool Box: KYC-Onboarding-Tool, Risikoanalyse-Vorlagen, Leitfäden zur AML-Compliance.
✔️ Du erhältst dein S+P Teilnahmezertifikat + digitales Badge – als Kompetenznachweis für Aufsicht, Team und Netzwerk.
Vorteil | Beschreibung | Nutzen für Teilnehmer |
---|---|---|
Sofort anwendbare Tools | Praxisorientierte Checklisten, Leitfäden und Templates für den direkten Einsatz im Alltag | Schnelle Umsetzung, Effizienz |
S+P Zertifikat | Teilnahmezertifikat & Digital Badge als Nachweis für Weiterbildung und Sichtbarkeit | Karriere-Booster, Profilstärkung |
Exklusives Experten-Netzwerk | Zugang zu Community, LinkedIn-Gruppen und Expertenaustausch | Networking, neue Kontakte |
ISO 9001 zertifizierte Qualität & ESG-Rating | Geprüfte Qualität und Nachhaltigkeit durch ISO 9001 Zertifizierung und ESG-Rating | Vertrauen, Verantwortung, Image |
Hohe Kundenzufriedenheit | 4,65 von 5 Sternen auf ProvenExpert | Verlässlichkeit, positive Erfahrungen |
Rollenbasiertes Lernen | Seminare exakt auf Funktion und Branche zugeschnitten | Relevanz, zielgenauer Wissenstransfer |
Praxisnahe Fallstudien & Simulationen | Training realer Entscheidungssituationen und Anwendung des Gelernten | Handlungssicherheit, Praxisnutzen |
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