Seminare News

Verdachtsmeldungen nach § 43 GwG: Dein Praxisleitfaden für schnelle und vollständige Meldungen

facebook twitter youtube instagram tiktok linkedin Geldwäsche – Verdachtsmeldung und Strafanzeige? Das Verdachtsmeldeverfahren ist ein vom Gesetzgeber eingerichtetes Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche. Mit dem Verdachtsmeldeverfahren können Verpflichtete, die Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung vermuten, dies der...

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Lehrgang Geschäftsführender Gesellschafter (GmbH): Pflichten, Haftung & Steuerung

S+P Certified Geschäftsführer:in
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Anti-Fraud Management: Dein S+P Online-Lehrgang zur Prävention

S+P Seminare für Anti-Financial Crime Officer (AFCO)
facebook twitter youtube instagram tiktok linkedin Was sind die Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management? Bist du als Anti-Financial Crime Officer gerüstet, dein Unternehmen wirksam vor Wirtschaftskriminalität zu schützen? Viele Unternehmen werden Opfer von Betrug, was zu erheblichen finanziellen Schäden und Reputationsverlusten...

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EU AI Act: Neue Regelungen für Künstliche Intelligenz

Der EU AI Act – Dein Rahmenwerk für den sicheren Umgang mit Künstlicher Intelligenz
facebook twitter youtube instagram tiktok linkedin Der EU AI Act ist da: Was du als Compliance-Verantwortliche:r jetzt wissen musst Der EU AI Act ist mehr als nur ein neues Gesetz; er ist die größte Compliance-Herausforderung (und Chance) für dein Unternehmen seit der DSGVO. Die Verordnung ist final, die Fristen laufen. Während...

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Was ist die Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung nach WpHG?

Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung nach WpHG: Anforderungen für Privatkunden und professionelle Kunden
facebook twitter youtube instagram tiktok linkedin Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung nach WpHG Anforderungen für Privatkunden und professionelle Kunden Die Anforderungen an die Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung unterscheiden sich für Privatkunden und professionelle Kunden im Rahmen des Wertpapierhandelsgesetzes...

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Compliance: Upgarde Seminar für Compliance Officer

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