Seminare News

Aktualisierung der Kundendaten GwG: Fristen & Regeln 2026 | S+P

facebook twitter youtube instagram tiktok linkedin Kundendatenaktualisierung GwG: Die neuen Regeln und Fristen für 2026 Änderungen AuAs 2024 EBA Newsroom Das Jahr 2026 bringt neue Herausforderungen für Verpflichtete: Die Kundendatenaktualisierung nach GwG (Geldwäschegesetz) rückt in den Fokus der Prüfer. Mit dem Start...

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Auftretende Person identifizieren (§ 11 GwG) | S+P

facebook twitter youtube instagram tiktok linkedin Auftretende Person: Umsetzung der Identifizierungspflichten nach § 11 Abs. 1 GwG S+P Seminare Seminar Know Your Customer Beim Onboarding neuer Kunden (Know Your Customer / KYC) stellt das Geldwäschegesetz (GwG) klare Anforderungen an dich. Besonders komplex wird es oft,...

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Was versteht man unter Forbearance? (Definition, EBA & MaRisk)

Was versteht man unter Forbearance
facebook twitter youtube instagram tiktok linkedin Was versteht man unter Forbearance? S+P Seminare Risikomanagement Seminare Im Finanzwesen bezeichnet Forbearance (deutsch: „Stundung“ oder „Entgegenkommen“) spezifische Maßnahmen, die Kreditinstitute ergreifen, wenn sich bei Kreditnehmern finanzielle...

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Was ist ein Embargo? Definition, Zweck und Abgrenzung zu Sanktionen

Sanktionen und Embargos: Compliance navigieren
facebook twitter youtube instagram tiktok linkedin Was ist ein Embargo? (Definition, Ziel und Arten) Ein Embargo ist eine gezielte Einschränkung oder ein Verbot des Außenwirtschaftsverkehrs. Diese Maßnahme wird von Staaten oder überstaatlichen Organisationen (wie der EU oder der UN) gegenüber bestimmten Staaten, Regionen, Organisationen...

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Lehrgang Geschäftsführender Gesellschafter (GmbH): Pflichten, Haftung & Steuerung

S+P Certified Geschäftsführer:in
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Compliance: Upgarde Seminar für Compliance Officer

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