Welche Kompetenzen benötigen Personaler? Online Kurs

Welche Kompetenzen benötigen Personaler? Du erlernst mit Seminare Personal + Online Schulungen Personal die aktuellen Recruiting-Techniken für die erfolgreiche Suche von Fach- und Führungskräften. Im Bewerberinterview das eigene Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber darstellen – wie geht das? Seminare Bewerberinterviews schult Dich zu den...

Mehr zu diesem Thema

Welche Kompetenzen benötigen Personaler? Online Lehrgang

Mehr zu diesem Thema

Wann gelten vereinfachte Sorgfaltspflichten bei E-Geld?

Wann gelten vereinfachte Sorgfaltspflichten bei E-Geld? „Soweit bei der Nutzung eines E-Geld-Trägers ein geringes Risiko der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder sonstiger strafbarer Handlung nach Maßgabe des § 25c Absatz 1 KWG besteht, kann die Bundesanstalt unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs gestatten, dass ein Institut...

Mehr zu diesem Thema

Vertrieb von E-Geld: Diese GwG-Pflichten müssen Sie kennen

Vertrieb von E-Geld: Diese GwG-Pflichten müssen Sie kennen. § 25i KWG regelt umfangreiche Pflichten bei der Ausgabe, Vertrieb und Rücktausch von E-Geld. Die wichtigsten Pflichten sind: Geldwäscherechtlich Verpflichtete bei Ausgabe, Vertrieb und Rücktausch von E-Geld Allgemeine geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten und ihre Voraussetzungen Sorgfalts-...

Mehr zu diesem Thema

Know Your Customer bei E-Geld

Welche KYC-Pflichten gelten bei E-Geld? Know Your Customer bei E-Geld gilt als wichtiges Instrument zur Minimierung der Geldwäscherisiken bei der Ausgabe von E-Geld. In der Praxis werden die KYC-Pflichten durch folgende Bausteine optimal erfüllt: Know Your Customer“-Prinzip Kontenbezogenes Monitoringsystem Kontrollen gegen Smurfing Erweiterte...

Mehr zu diesem Thema

Welche Geldwäscherisiken sind beim E-Geld-Geschäft zu beachten?

Welche Geldwäscherisiken sind beim E-Geld-Geschäft zu beachten? Am 29.12.2011 ist das Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention (GwOptG) in Kraft getreten (BGBl. 2011, Teil I Nr. 70, S. 2959 ff.). Durch das Inkrafttreten des GwOptG sind Änderungen u.a. des Geldwäschegesetzes (GwG), des Kreditwesengesetzes (KWG) und des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes...

Mehr zu diesem Thema

Seminare News

Autor: SP Unternehmerforum

Welche Kompetenzen benötigen Personaler? Online Kurs

Welche Kompetenzen benötigen Personaler? Online Lehrgang

Wann gelten vereinfachte Sorgfaltspflichten bei E-Geld?

Vertrieb von E-Geld: Diese GwG-Pflichten müssen Sie kennen

Know Your Customer bei E-Geld

Welche Geldwäscherisiken sind beim E-Geld-Geschäft zu beachten?

Lehrgänge & Seminare

Dein Karriere-Booster

S+P Erfahrung

Newsletter