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Schlagwort: Geldwäschegesetz

Transparenzregister: Wichtige Pflichten für Geschäftsführer im Überblick

Was ist Geldwäsche? Grundlagen, Risiken und Prävention

Transparenzregister – Pflichten für Geschäftsführer Das Transparenzregister ist eine zentrale Maßnahme im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es wurde 2017 als Teil der Umsetzung der 4. Europäischen Geldwäscherichtlinie eingeführt. Ziel ist es, die wirtschaftlich Berechtigten hinter juristischen Personen und Gesellschaften...

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Was ist ein PEP? Abklärung des PEP Status §10 Abs. 1 Nr. 4 GwG

PEP-Status im Fokus: Anforderungen und Praxisleitfaden gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 4 GwG S+P Seminare Know Your Customer Die Identifikation und das Management von politisch exponierten Personen (PEPs) sind zentrale Elemente im Bereich der Compliance und des Risikomanagements. Gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 4 des Geldwäschegesetzes (GwG) gehört die...

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Kapitalverwaltungsgesellschaften und Geldwäschegesetz

Kapitalverwaltungsgesellschaften und Geldwäschegesetz – Verpflichtete iSd GwG sind auch Kapitalverwaltungsgesellschaften § 2 Abs. 1 Nr. 9 GwG. Der Informationsblog Kapitalverwaltungsgesellschaften – Verpflichtete iSd GwG beschäftigt sich mit folgenden Abgrenzungsfragen aus der Praxis: #1 Wer zählt zu den Kapitalverwaltungsgesellschaften? #2...

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