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Schlagwort: Geldwäschegesetz

Aktualisierung der Kundendaten GwG: Fristen & Regeln 2026 | S+P

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Transparenzregister: Wichtige Pflichten für Geschäftsführer im Überblick

Transparenzregister – Pflichten für Geschäftsführer Das Transparenzregister ist eine zentrale Maßnahme im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es wurde 2017 als Teil der Umsetzung der 4. Europäischen Geldwäscherichtlinie eingeführt. Ziel ist es, die wirtschaftlich Berechtigten hinter juristischen Personen und Gesellschaften...

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Was ist ein PEP? Abklärung des PEP Status §10 Abs. 1 Nr. 4 GwG

PEP-Status im Fokus: Anforderungen und Praxisleitfaden gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 4 GwG S+P Seminare Know Your Customer Die Identifikation und das Management von politisch exponierten Personen (PEPs) sind zentrale Elemente im Bereich der Compliance und des Risikomanagements. Gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 4 des Geldwäschegesetzes (GwG) gehört die...

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