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Compliance Officer: Generalist oder Spezialist?

Compliance Officer: Generalist oder Spezialist?
facebook twitter youtube instagram tiktok linkedin Compliance Officer: Generalist oder Spezialist? Welcher Lehrgang der richtige für Deine Karriere ist Stehst Du an einer Weggabelung in Deiner Compliance-Karriere? Oder vielleicht ganz am Anfang und fragst Dich, welcher Pfad Dich am sichersten zum Ziel führt? Die Welt der Compliance...

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Was ist ein Embargo? Definition, Zweck und Abgrenzung zu Sanktionen

Sanktionen und Embargos: Compliance navigieren
Was ist ein Embargo? (Definition, Ziel und Arten) Ein Embargo ist eine gezielte Einschränkung oder ein Verbot des Außenwirtschaftsverkehrs. Diese Maßnahme wird von Staaten oder überstaatlichen Organisationen (wie der EU oder der UN) gegenüber bestimmten Staaten, Regionen, Organisationen oder Personen verhängt. Es ist somit eine Form der Wirtschaftssanktion,...

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Geldwäsche in der Praxis – Seminar für alle Branchen mit realen Beispielen

Branchen GW Seminar
facebook twitter youtube instagram tiktok linkedin Geldwäsche Seminar für alle Branchen – S+P Certified /* ===== CI & Basis ===== */ .sp-all-industries { --bg: #f8fafc; --txt: #0f172a; --muted: #475569; --brand: #8B0000; --card: #ffffff; --border: #e2e8f0; --btnText: #ffffff; ...

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Prüfung von Sanktionen: Deine Compliance-Pflichten im Überblick

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Prüfung von Sanktionen: Deine Compliance-Pflichten im Überblick Die Einhaltung von Sanktionen und Embargos gehört zu den wichtigsten Compliance-Aufgaben im Außenwirtschaftsverkehr. Wer im internationalen Geschäft tätig ist, muss die Vorgaben der EU, der UN und nationaler Gesetze (wie dem deutschen Außenwirtschaftsgesetz, AWG) konsequent beachten. ...

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Was ist Dynamic Shared Ownership (DSO)?

facebook twitter youtube instagram tiktok linkedin Was ist Dynamic Shared Ownership (DSO)? Traditionelle Führungs- und Eigentumsmodelle sind oft zu starr für die heutige Arbeitswelt. Dynamic Shared Ownership (DSO), oder „dynamisches geteiltes Eigentum“, ist ein innovatives Konzept, das diese Starrheit aufbricht. Statt...

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Geldwäscheprävention Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute

Programm Seminarempfehlungen Zertifikat FAQs weitere Infos Seminar L02 Basisseminar Geldwäschebeauftragter Zielgruppe: Schlüssel-Führungskräfte und Entscheidungsträger auf C-Level Geldwäsche-Beauftragte und Compliance-Manager Programm: „Aufgaben des...

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