Welche Regelungen zum Transparenzregister §20 GwG müssen Sie kennen? Transparenzregister: Compliance-Pflichten nach § 20 GwG wurden im Juni 2017 mit der Umsetzung der 4. Europäischen Geldwäsche-Richtlinie eingeführt. Es enthält Angaben über die hinter einem Unternehmen stehende wirtschaftlich berechtigte Person.
Mit dem TraFinG erfolgt...
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