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Schlagwort: Transparenzregister

Transparenzregister: Wichtige Pflichten für Geschäftsführer im Überblick

Was ist Geldwäsche? Grundlagen, Risiken und Prävention
Transparenzregister – Pflichten für Geschäftsführer Das Transparenzregister ist eine zentrale Maßnahme im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es wurde 2017 als Teil der Umsetzung der 4. Europäischen Geldwäscherichtlinie eingeführt. Ziel ist es, die wirtschaftlich Berechtigten hinter juristischen Personen und Gesellschaften...

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Transparenzregister-Stiftungen

Transparenzregister-Stiftungen – Die Bundesverwaltung hat nun Auslegungshinweise zu FAQ Stiftungen veröffentlicht. Am 26.06.2017 ist das Ge­setz zur Um­set­zung der Vier­ten EU-Geld­wä­sche­richt­li­nie, zur Aus­füh­rung der EU-Geldtrans­fer­ver­ord­nung und zur Neu­or­ga­ni­sa­ti­on der Zen­tral­stel­le für Fi­nanz­trans­ak­ti­ons­un­ter­su­chun­gen...

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