Lehrgang Z24

Chief Anti Money Laundering Officer (MLRO)

Werde zur zentralen Ansprechperson für Geldwäscheprävention in deinem Unternehmen: Mit dem S+P Certified Lehrgang Chief Anti Money Laundering Officer übernimmst du Verantwortung für AML-Risikomanagement, Verdachtsmeldungen und FIU-Kommunikation.

📘 Inkl. Teilnahmezertifikat & optionaler MLRO-Prüfung mit S+P Badge.

👤 Für wen ist dieser Lehrgang gemacht?

Dieser Lehrgang richtet sich an:

✔️ Geldwäschebeauftragte, Stellvertreter und Compliance Officer, die als Chief MLRO strategische Verantwortung übernehmen
✔️ Erfahrene Fachkräfte, die ein praxisnahes Update zur Geldwäscheprävention und den neuen regulatorischen Anforderungen suchen

Du erhältst ein Zertifikat und hast die Möglichkeit, die optionale „S+P Certified“-Prüfung zu absolvieren – ein starkes Zeichen für deine Qualifikation gegenüber FIU, Aufsicht und Geschäftsleitung.

09.15 bis 17.00
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2415 €

Zzgl. gesetzl. MwSt.
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  • 📅 Dein Programm – Kompakt in 3 Tagen

  • In 3 intensiven Tagen erwirbst du das zentrale Fachwissen eines modernen Chief Anti Money Laundering Officers (MLRO) – praxisnah, regulatorisch fundiert und mit strategischem Fokus:

  • Tag 1: Verantwortung übernehmen

    • Aufgaben und Pflichten als Chief MLRO

    • Geldwäscheprävention: Aufbau eines wirksamen AML-Systems

    • Aktuelle Entwicklungen der Aufsicht & neue Erwartungen aus § 6 GwG

    Tag 2: Kundenrisiken im Griff

    • KYC-Prozesse & Sorgfaltspflichten (standardisiert, vereinfacht, verstärkt)

    • Neue EU-Vorgaben zur Customer Due Diligence (CDD)

    • Verdachtsmeldungen an die FIU rechtssicher vorbereiten und dokumentieren

    Tag 3: Risiken analysieren & regulatorisch absichern

    • Aufbau & Pflege der Risikoanalyse gemäß § 5 GwG

    • Embargos, Sanktionslistenprüfung & Terrorismusfinanzierung

    • Datenschutzpflichten des MLRO im Spannungsfeld zur AML-Überwachung

  • mehr erfahren

🧰 S+P Tool Box: Geldwäscheprävention praxisnah umsetzen

Du erhältst sofort einsatzbereite Vorlagen, darunter:

📘 AML-Risikoanalyse nach § 5 GwG – inkl. Risikofelder, Indikatoren & Bewertungssystematik

📋 Checklisten zur Verdachtsmeldung (inkl. Schwellenwertprüfung & Meldepflichten)

📂 Dokumentationshilfe für Prüfberichte, Kontrollplan & FIU-Kommunikation

🔐 Muster für Embargo- & Sanktionsscreening im Tagesgeschäft

Mit diesen Tools kannst du direkt loslegen – ohne aufwendige Eigenentwicklung und geprüft auf regulatorische Anforderungen.

📜 Deine Qualifikation mit Nachweis

✅ Zertifikat + Digital Badge: Perfekt für Lebenslauf, LinkedIn & Nachweisdokumentation gegenüber der Aufsicht

✅ Fortbildungsnachweis gemäß § 9 GwG, § 15 Abs. 2 HinSchG und aufsichtsrechtlichen AML-Erwartungen (BaFin & FATF)

Mit dem Lehrgang dokumentierst du deine fachliche Eignung als MLRO – sowohl für die interne Funktion als auch im externen Prüfkontext.

🚀 Was S+P vom klassischen AML-Seminar unterscheidet

🛠️ Sofort einsetzbare Tools – Risikoanalyse-Vorlagen, Verdachtsmelde-Checklisten & AML-Kontrollpläne

📊 Praxis statt PowerPoint – reale AML-Fälle, Meldeprozesse & Prüfungsdialoge mit der FIU simulieren

🏅 S+P Certified + Badge – ideal für LinkedIn, CV & Nachweis der Sachkunde als Chief MLRO

In deinem Lehrgang enthalten:

Die S+P Tool Box:

  • Vorträge als PDF: Für ein schnelles Nachschlagen und Auffrischen des Seminarinhalts.
  • Handbuch für effektive Geldwäscheprävention: Unser Handbuch unterstützt dich bei der Entwicklung einer effektiven Geldwäscheprävention, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erfolgreich zu verhindern.
  • Risikoanalyse-Vorlage nach § 5 GwG: Nutze unsere Toolkits, um eine gründliche Risikoanalyse gemäß § 5 GwG durchzuführen und Risiken präventiv zu bewerten.
  • Working Papers zu aktuellen Geldwäsche-Updates und EU Regeln: Unsere Working Papers verschaffen dir einen umfassenden Überblick über die aktuellen Geldwäsche-Updates und EU Regeln, damit du rechtlich immer auf dem neuesten Stand bist.
  • Leitfaden für Embargos und Sanktionen-Compliance: Unser Leitfaden zeigt dir, wie du die neuen Compliance-Pflichten bei Embargos und Sanktionen erfolgreich umsetzt und rechtliche Risiken minimierst.

Praxisnahes Lernen für deinen Arbeitsalltag: Erfolgreiche Beispiele, sofortige Anwendung.

  • Case Study „Erfolgreiche Geldwäscheprävention in einem Unternehmen“: Lerne, wie ein Unternehmen seine Geldwäscheprävention erfolgreich gestaltet und die Anforderungen als Geldwäsche-Beauftragter erfüllt.
  • Case Study „Erfolgreiche Risikoanalyse nach § 5 GwG in einem Unternehmen“: Lerne aus einer realen Fallstudie, wie ein Unternehmen eine gründliche Risikoanalyse nach § 5 GwG durchgeführt hat und darauf basierend geeignete Präventionsmaßnahmen getroffen hat.
  • Case Study „Erfolgreiche Umsetzung der AML/CFT-Richtlinien in einem Unternehmen“: Lerne aus einer realen Fallstudie, wie ein Unternehmen die neuen Anforderungen an die Geldwäscheprävention erfolgreich in seine Geschäftsabläufe integriert hat.

Programm

Was braucht man um Chief Anti Money Laundering Officer zu werden? Lehrgang Chief Anti Money Laundering Offcier: Dieser Lehrgang richtet sich an alle, die in ihrer Organisation die Aufgabe eines CAMLO übernehmen. In kompakter und fachlich fundierter Weise werden die Teilnehmer mit dem nationalen und europäischen Recht, den regulatorischen Anforderungen und den Aufgaben eines Geldwäsche Beauftragten vertraut gemacht.

Das Ziel des Lehrgangs ist es, die Teilnehmer in die Lage zu versetzen, ihre Aufgaben als Chief Anti Money Laundering Officer effektiv und kompetent wahrzunehmen. Neben den rechtlichen Rahmenbedingungen zur Geldwäscheprävention werden praktische Umsetzungsmöglichkeiten für den Aufbau eines Anti-Geldwäschesystems vorgestellt und diskutiert.

Du lernst alles, was du in deinem Berufsalltag und in deiner Praxis als Chief Anti Money Laundering Officer brauchst!

Programm 1. Seminartag

Aufgaben und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

  • Mit diesen 3 Säulen beugst du Geldwäsche vor: Risikomanagement, Kundensorgfaltspflichten, Verdachtsmeldewesen 
  • Wie kann eine effektive Customer Due Diligence durchgeführt werden?
    • Identifizierung des Vertragspartners und der für ihn auftretenden Person
    • Aufbau eines Scorings für das Kundenmonitoring
    • Aktualisierung der erfassten Dokumente, Daten und Informationen
  • Abklärung und Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten
    • Informationen über den Zweck und die Art der Geschäftsbeziehung
    • Feststellung, ob es sich bei dem Vertragspartner oder wirtschaftlich Berechtigten um einen PEP handelt
    • Erkennen und Monitoring von PEPs und SIPs (Prüfung auf Sanktionen-, Finanz- und Steuerdelikte, Terror, Korruption und Interpol)

    Dein Nutzen: Absolute Klarheit über deine Rolle. Du weißt genau, was von dir erwartet wird und wie du rechtlich abgesichert agieren kannst.

    Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention

    • Enhanced Due Diligence-Prüfung und Handlungsstrategien bei
      • Komplexen Transaktionen,
      • Ungewöhnlich hohen Transaktionen,
      • Transaktionen mit ungewöhnlichen Mustern,
      • Transaktionen ohne wirtschaftlichen oder rechtmäßigen Zweck. 
    • Monitoring- und Screening-System:
      • Ex-post und in Echtzeit: Selektion und Filtern von verdächtigen Transaktionen
    • Verdachtsmitteilungen nach §§ 43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
      • Verdachtsmomente: Verdacht auf Smurfing und Structuring
      • Form und Inhalt der Verdachtsmeldung
      • Tipping off-Verbot: Welche Pflichten gelten in der Praxis?

      Dein Nutzen: Sicher navigieren in komplexen Transaktionssituationen und stets rechtlich konform agieren, egal wie ungewöhnlich oder kompliziert die Umstände sind.

      Programm 2. Seminartag

      KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden

      • Eigentums- und Kontrollstruktur des Vertragspartners
        • Juristische Personen und sonstige Gesellschaften
        • Fiktive wirtschaftlich Berechtigte
        • Rechtsfähige Stiftungen und ähnliche Rechtsgestaltungen
      • Prozessuale Anforderungen an die Customer Due Diligence
        • Erheben von Angaben zum Zweck der Identifizierung
        • Überprüfung dieser Angaben zum Zweck der Identifizierung
      • Enhanced Due Diligence: Prüfungstechniken zu § 15 GwG
        • Vermögenszufluss: Source of Income
        • Vermögensstatus: Source of Wealth
        • Vermögenstransfer: Source of Funds

        Dein Nutzen: Du erfährst, wie du Kunden effektiv prüfst und bewertest, um Geldwäscherisiken zu minimieren.

        Geldwäschegesetz: Updates und neue EU Regeln

        • Techniken zur Recherche des Vertragspartners und des wirtschaftlich Berechtigten:
          • Immobilientransaktion – Share Deals und verschachtelte Gesellschaftskonstruktionen
          • Know Your Customer – bei internationalen Kundenverflechtungen
          • Adverse Media und SIP-Prüfung (Wolfsberg Group-Empfehlungen)
          • Mehrstufige Beteiligungsstrukturen (AFCA-Empfehlungen)
          • Investmentgeschäft – KVG, Broker und Banken
          • Konsortialkreditgeschäft
        • Geldwäsche-Richtlinie (AMLD 6)
          • Single EU Rulebook für AML/CFT
          • Änderungen zu Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden und wirtschaftlichen Eigentümer

        Dein Nutzen: Mit der S+P Tool Box stellst du sicher, dass dein Unternehmen immer im Einklang mit den neuesten gesetzlichen Regelungen handelt.

        Programm 3. Seminartag

        Risikoanalyse § 5 GwG

        • Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse nach § 5 GwG
          • Sektor-spezifische Risikofaktoren zur Geldwäscheprävention
          • Risikofaktoren für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbare Handlungen
        • Erfassung und Bewertung der Risikofaktoren
          • Kundenrisiko
          • Produkt-, Dienstleistungs- und Transaktionsrisiko
          • Vertriebswegerisiko
          • Länderrisiko
          • Entwicklung angemessener interner Sicherungsmaßnahmen:
            • Geringes, mittleres und hohes Risiko: Was ist zu tun?
            • Kontroll- und Überwachungsplan für den Geldwäsche Officer

          Dein Nutzen: Mit der S+P Tool Box erhältst du die Methoden und Werkzeuge, um eine prüfungssichere Risikoanalyse erstellen zu können.

          Embargos und Sanktionen – Neue Compliance-Pflichten

          • Länder- und Personenbezogene Embargos
            • Was ändert sich mit den Sanktionsdurchsetzungsgesetzen (SanktDG)?
            • Neue EU Richtlinie über Vermögensabschöpfung und Beschlagnahme
            • Regeln zu Erfüllungsverbot und Altvertragsklausel beachten

            Dein Nutzen: Erkenne aktuelle Compliance-Anforderungen, um Geschäftsbeziehungen ohne rechtliche Risiken und Sanktionen zu führen.

            Datenschutz für Geldwäsche-Beauftragte

            • Sicher als Geldwäsche Officer durch die EU-DSGVO navigieren.
              • §11a GwG: Professioneller Umgang mit personenbezogenen Daten.
              • Identitätsprüfung: Welche Datenschutz-Grenzen gibt es?
            • Tipping Off, Internal Investigations & Datenschutz: Sicherheit im Umgang mit Verdachtsfällen, effektive Ermittlungsmethoden und datenschutzkonformes Handeln.

            Dein Nutzen: Du lernst, wie du die Geldwäscheprävention mit dem Datenschutz in Einklang bringst und so die Vertraulichkeit der Kundeninformationen sicherstellst.

            • Networking und Austausch: Austausch mit anderen Teilnehmern und Erweiterung des beruflichen Netzwerks.

            • Feedback-Runden: Nach jeder Lerneinheit. Sicherstellung des Verständnisses und Klärung offener Fragen.

            • Deine Vorteile auf einen Blick:

              Verbessere deine Geldwäscheprävention: Erhalte fundiertes Wissen über die neuesten Anforderungen an die Geldwäscheprävention und lerne, wie du als Geldwäsche-Beauftragter effektiv und gesetzeskonform agierst, um Risiken zu minimieren.

              Optimiere dein KYC-Management: Erfahre, wie du die Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden optimal umsetzt und sicherstellst, dass dein Unternehmen den neuesten Anforderungen des Geldwäschegesetzes und der EU-Regeln entspricht.

              Erhöhe deine Compliance-Kompetenz: Entwickle ein tiefes Verständnis der Risikoanalyse gemäß § 5 GwG und erfahre, wie du Embargos und Sanktionen effizient und rechtskonform in deinen Compliance-Prozessen integrierst.

              Stärke den Datenschutz in deinem Unternehmen: Lerne, wie du als Geldwäsche-Beauftragter die Datenschutzvorgaben erfolgreich umsetzt, um sensible Daten zu schützen und den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden.

            • Melde dich jetzt an und schütze dein Unternehmen mit praxisorientierten Strategien und wertvollen Netzwerkmöglichkeiten!

            Zertifizierter Chief Anti Money Laundering Officer - Musterzertifikat
            S+P Certified

            S+P Lehrgang Chief Anti Money Laundering Officer

            Der S+P Lehrgang Chief Anti Money Laundering Officer bietet dir die ideale Gelegenheit, umfassendes Fachwissen und praxisorientierte Techniken zur effektiven Prävention von Geldwäsche zu erlernen.

            Das Ziel:
            Dieser Lehrgang vermittelt dir die neuesten Anforderungen und Methoden, um als Geldwäsche-Beauftragter rechtssicher und effizient zu agieren. Du wirst in der Lage sein, Risiken zu managen, Kunden sorgfältig zu prüfen und verdächtige Transaktionen zu identifizieren.

            Du lernst:

            Aufgaben und Pflichten als Anti Money Laundering Officer: Beherrsche die drei Säulen der Geldwäscheprävention: Risikomanagement, Kundensorgfaltspflichten und das Verdachtsmeldewesen.

            Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention: Entwickle Strategien für die Enhanced Due Diligence und lerne, wie du komplexe und ungewöhnliche Transaktionen sicher erkennst und meldest.

            KYC-Prozesse: Erfahre, wie du Kunden umfassend überprüfst und bewertest, um Geldwäscherisiken effektiv zu minimieren.

            Geldwäschegesetz und EU-Regelungen: Stelle sicher, dass dein Unternehmen stets im Einklang mit den neuesten gesetzlichen Vorgaben handelt.

            Risikoanalyse gemäß § 5 GwG: Erhalte die Werkzeuge, um eine prüfungssichere Risikoanalyse zu erstellen und interne Sicherungsmaßnahmen zu entwickeln.

            Embargos und Sanktionen: Lerne, aktuelle Compliance-Pflichten zu erkennen und rechtssicher umzusetzen.

            Datenschutz: Navigiere sicher durch die EU-DSGVO und verstehe, wie du Geldwäscheprävention mit Datenschutzvorgaben in Einklang bringst.

            Zögere nicht länger, melde dich jetzt an und sichere dir das Wissen und die Werkzeuge, um deine Rolle als Geldwäsche-Beauftragter erfolgreich zu meistern!

            Zeig, was in dir steckt
            Erhalte dein digitales S+P Badge & Zertifikat

            Das Digitale Karriere-Zertifikat, auch bekannt als Digital Badge, ist eine moderne Form der Zertifizierung, die dir digital verliehen wird.

            Mit diesem Badge kannst du einfach und effektiv in digitalen Netzwerken, auf deinem LinkedIn-Profil oder in deinem Lebenslauf zeigen, dass du proaktiv an deiner beruflichen Entwicklung arbeitest.

            Erfahre jetzt mehr
            Chief Anti Money Laundering Officer Badge

            FAQ’s

            Chief Anti Money Laundering Officer

            💡 Weitere Vorteile auf einen Blick

            ✔️ Sicher agieren als Chief MLRO
            Du lernst, wie du Verantwortung für AML-Systeme übernimmst, Verdachtsmeldungen rechtssicher vorbereitest und regulatorische Anforderungen souverän umsetzt – inklusive Risikoanalyse, FIU-Kommunikation und Sanktionen-Compliance.

            ✔️ Starke Position gegenüber FIU, Aufsicht & Geschäftsleitung
            Du dokumentierst deine Pflichten professionell, kennst die aktuellen Erwartungen der Behörden und überzeugst durch geprüfte Strukturen und fundierte Entscheidungen im Prüfungsfall.

            ✔️ Praxisnahe Umsetzung mit der S+P Tool Box
            Setze sofort einsetzbare AML-Vorlagen, Verdachtsmelde-Checklisten, Embargo-Muster und Risikoanalyse-Tools ein – effizient und 100 % regelkonform.

            ✔️ Austausch mit erfahrenen MLROs & Compliance Officer
            Diskutiere echte AML-Cases, neue EU-Regelungen und bewährte Strategien – und profitiere vom fachlichen Austausch mit Kolleg:innen aus regulierten Branchen.

            Vorteile_Chief_AML

            Deine Vorteile im Lehrgang Chief MLRO

            Modul / Thema Inhalte im Lehrgang Dein konkreter Nutzen
            Aufgaben & Pflichten als Chief MLRO Rolle und Verantwortung im AML-System, Kommunikation mit der FIU, Aufbau eines wirksamen Geldwäscheschutzes Du übernimmst Verantwortung als zentrale AML-Funktion und erfüllst deine Aufgaben regulatorisch fundiert.
            KYC & Customer Due Diligence Standardisierte, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten, Prüfung wirtschaftlich Berechtigter Du führst rechtssichere Kundenprüfungen durch und stellst ein wirksames KYC-Management sicher.
            Verdachtsmeldungen & FIU-Kommunikation Schwellenwertprüfung, Meldeprozess, Tipping-Off-Verbot, Dokumentation für die Prüfung Du erkennst Verdachtsfälle zuverlässig und leitest Meldungen korrekt an die FIU weiter.
            Risikoanalyse nach § 5 GwG Risikofelder & Bewertung, sektorspezifische Faktoren, Kontrollplan, Prüfbericht Du entwickelst eine prüfungssichere Risikoanalyse und erfüllst gesetzliche Anforderungen proaktiv.
            Embargos & Sanktionen Prüfungspflichten bei Personen- und Länderembargos, Sanktionslisten, neue EU-Regeln Du schützt dein Unternehmen vor Verstößen – mit effektiven Prüfmechanismen & rechtssicherer Umsetzung.
            Datenschutz & AML-Compliance DSGVO-Konformität bei AML-Maßnahmen, § 11a GwG, Tipping-Off und interne Ermittlungen Du bringst Datenschutz und Geldwäscheprävention in Einklang – rechtskonform und praxisnah.
            Zertifizierung & Karrierebeweis S+P Zertifikat + digitales MLRO-Badge inkl. optionaler Prüfung Du dokumentierst deine AML-Expertise – perfekt für die Kommunikation mit Aufsicht, FIU & Geschäftsleitung.

            Chief MLRO werden? Deine Verantwortung beginnt hier!

            Du fragst dich, wie du als Geldwäschebeauftragter souverän agierst oder möchtest deine Rolle als Chief MLRO strategischer und rechtssicherer ausfüllen?

            Mit dem S+P Lehrgang Chief Anti Money Laundering Officer erhältst du alle Werkzeuge, um AML-Risiken zu managen, Verdachtsmeldungen korrekt zu steuern und regulatorische Anforderungen sicher zu erfüllen.

            Ob neu in der MLRO-Rolle oder erfahren in der Geldwäscheprävention – dieser Lehrgang ist dein praxisnahes Update für eine wirksame und prüfungssichere AML-Organisation.

            🎯 Was du in 3 Tagen erreichst

            ✔️ Du verstehst deine Aufgaben als Chief MLRO und übernimmst Verantwortung für ein wirksames AML-System
             
            ✔️ Du entwickelst eine prüfungssichere Risikoanalyse nach § 5 GwG – inkl. CDD, PEP-Checks & FIU-Meldungen
             
            ✔️ Du kennst die neuen regulatorischen Anforderungen – von EU-Geldwäscherichtlinie bis Sanktionsdurchsetzung
             
            ✔️ Du integrierst AML-Compliance, Datenschutz und Embargo-Vorgaben sicher in deine tägliche Praxis
             
            ✔️ Du nutzt direkt einsetzbare Tools – von der Verdachtsmelde-Checkliste bis zur AML-Risiko-Scorecard
             
            ✔️ Du erhältst dein S+P Zertifikat + digitales MLRO-Badge – ein starker Kompetenznachweis für FIU, Aufsicht & Geschäftsleitung

            Lehrgang_Chief_MLRO

            S+P Seminare – Deine Karrierevorteile auf einen Blick

            Vorteil Beschreibung Nutzen für Teilnehmer
            Sofort anwendbare Tools Praxisorientierte Checklisten, Leitfäden und Templates für den direkten Einsatz im Alltag Schnelle Umsetzung, Effizienz
            Anerkanntes Zertifikat S+P Certified & Digital Badge als Kompetenznachweis für Karriere und Sichtbarkeit Karriere-Booster, Profilstärkung
            Exklusives Experten-Netzwerk Zugang zu Community, LinkedIn-Gruppen und Expertenaustausch Networking, neue Kontakte
            ISO 9001 zertifizierte Qualität & ESG-Rating Geprüfte Qualität und Nachhaltigkeit durch ISO 9001 Zertifizierung und ESG-Rating Vertrauen, Verantwortung, Image
            Hohe Kundenzufriedenheit 4,65 von 5 Sternen auf ProvenExpert Verlässlichkeit, positive Erfahrungen
            Rollenbasiertes Lernen Seminare exakt auf Funktion und Branche zugeschnitten Relevanz, zielgenauer Wissenstransfer
            Praxisnahe Fallstudien & Simulationen Training realer Entscheidungssituationen und Anwendung des Gelernten Handlungssicherheit, Praxisnutzen

            👔 S+P Certified – Dein Weg zur geprüften C-Level Kompetenz

            Ob CCO, MLRO oder CRO – unsere Lehrgänge machen dich sichtbar als Chief.

            🎯 Zertifiziert. Führungsstark. Praxisnah. Jetzt anmelden.

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