Seminar Geldwäscheprüfung Interne Revision online buchen
Die Anforderungen für eine sachgerechte Geldwäscheprüfung sind deutlich gestiegen. Gerade die 5. EU / 6. EU Geldwäscherichtlinie führen zu einer Vielzahl an Neuerungen im GwG. Bist Du schon auf externe Prüfungen und Ermittlungen vorbereitet? Mit dem Seminar Geldwäscheprüfung Interne Revision erlernst Du folgende fachliche Skills:
- Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden
- Rechtssicheres Verhalten als Interner Revisor bei Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
- Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Du als Geldwäschebeauftragter und Interne Revision wissen und beachten solltest!
Das Seminar Geldwäscheprüfung Interne Revision online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L 13.
Zielgruppe zum Seminar Geldwäscheprüfung Interne Revision
- Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften,
- Aufsichtsrat bei Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen,
- Interne Revision und Revisionsbeauftragte,
- Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, und Zentrale Stelle.
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Dein Nutzen mit dem Seminar Geldwäscheprüfung Interne Revision
- Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden
- Rechtssicheres Verhalten als Interner Revisor bei Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
- Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Du als Geldwäschebeauftragter und Interne Revision wissen und beachten solltest
Programm zum Seminar Geldwäscheprüfung Interne Revision
Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden
- Aktuelle Anforderungen und Auslegungen zum neuen Geldwäschegesetz
- Prüfung des Risikomanagements nach §4 GwG – Auf was müssen Beauftragte, Interne Revision und zuständiges Leitungsorgan zwingend achten?
- Erfassung, Klassifizierung und Bewertung der Kunden-, Produkt-, Transaktions- und Länderrisiken prüfungssicher durchführen
- Research- und Kontrollhandlungen aus der Risikoklassifizierung nachprüfbar ableiten
- §15 GwG Verstärkte Sorgfaltsplichten: Bewertung der Mittelherkunft
- 3 Prüfstufen in der Praxis:
– Vermögenszufluss: Source of Income
– Vermögensstatus: Source of Wealth
– Vermögenstransfer: Source of Funds - Verdacht auf Smurfing, Structuring und andere Verschleierungstatbestände – Was tun?
- Möglichkeiten zur Einschätzung der wirtschaftlichen Substanz eines Unternehmens bzw. Geschäftsmodells
Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar die S+P Tool Box:
+ S+P Checklisten zur zielgerichteten Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
+ S+P Fallstudien zur Analyse von Eigentums- und Kontrollstrukturen
+ S+P Fallstudien: Kennzahlen und Interpretationshilfen für Nicht-Bilanzanalysten
Rechtssicheres Verhalten bei Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
- Zivilrecht – Strafrecht: Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale
- Haftung des Vorstands und leitender Angestellter gegenüber ihrem Unternehmen
- Echte Delikthaftung: Unterlassungsdelikte, Beauftragtenhaftung, Bußgeldkatalog § 56 GwG und Verbandsgeldbuße §30 OWiG
- Organisation und Delegation im Unternehmen: Strafrechtliche Verantwortung der Mitarbeiter
- Durchsetzen von zivil- und strafrechtlichen Ansprüchen
Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar die S+P Tool Box:
+ S+P Handbuch „Prävention Geldwäsche und Betrug‘‘
+ S+P Leitfaden Verhalten bei Betrugsfällen
+ S+P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren
Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Du als Geldwäschebeauftragter und Interner Revisor wissen und beachten solltest!
- Umgang mit Beschuldigten, Verdächtigen, Zeugen und gegenüber Verteidigern
- Rechte und Pflichten von Beschuldigten und Zeugen
- Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis
- Ordnungsgemäße Belehrung und Vernehmungsprotokoll – was hat die interne Revision zu beachten?
- Einsatz der richtigen Taktik bei Vernehmungen als Interne Revision
- Sicherstellen von Beweismitteln: Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft
Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar die S+P Tool Box:
+ Fallstudien direkt aus der Rechtsanwalts-Praxis für Strafrecht
+ Direkter Austausch und Diskussionsmöglichkeit mit dem zweiten Referenten, Rechtsanwalt für Strafrecht – Verhandlungs-Strategien können aus der Praxis diskutiert werden.
Weiterbildungsprogramme zum Seminar Geldwäscheprüfung Interne Revision
Du interessierst Dich für eine Zertifizierung zum Geldwäsche-Beauftragten? [PDF]
Wähle das passende Seminar aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäschebeauftragter aus. Vier Seminare, die speziell für Geldwäsche-Beauftragte, stellvertretende Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie für Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig sind, konzipiert wurden.
Neben dem Seminar haben sich die Teilnehmer auch für folgende Seminare interessiert:
Auslagerungen im Fokus der Bankenaufsicht
Neue MaRisk – Risikotragfähigkeit – SREP – ICAAP
MaRisk-Compliance – BAIT – Interne Revision
