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Schlagwort: Compliance

Das Schlagwort Compliance bündelt alle Artikel, die sich mit regulatorischen Anforderungen, Aufsichtsrecht, Geldwäscheprävention und internen Kontrollsystemen beschäftigen. Mit S+P Seminaren und Coaching erhältst du praxisnahe Updates und Tools für eine sichere Umsetzung.

Was ist ein PEP? Abklärung des PEP Status §10 Abs. 1 Nr. 4 GwG

PEP-Status im Fokus: Anforderungen und Praxisleitfaden gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 4 GwG
PEP-Status im Fokus: Anforderungen und Praxisleitfaden gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 4 GwG S+P Seminare Know Your Customer Die Identifikation und das Management von politisch exponierten Personen (PEPs) sind zentrale Elemente im Bereich der Compliance und des Risikomanagements. Gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 4 des Geldwäschegesetzes (GwG) gehört die...

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MaRisk Compliance – Updateseminar

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Geldwäscheprävention in der Praxis: Strafrechtliche Risiken verstehen und wirksam vorbeugen Die Anforderungen an Unternehmen und Geldwäschebeauftragte steigen stetig – nicht zuletzt durch die verschärften Regelungen der 6. EU-Geldwäscherichtlinie. In unseren Seminaren lernst Du, wie Du Ermittlungsmaßnahmen der Strafverfolgungsbehörden frühzeitig...

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