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Schlagwort: Geldwäsche

Was ist Geldwäsche?

Was ist Geldwäsche? Grundlagen, Risiken und Prävention
Was ist Geldwäsche? Geldwäsche ist der Prozess, bei dem Erlöse aus Straftaten – etwa Drogenhandel, Betrug, Korruption, Steuerhinterziehung oder Sanktionen-Umgehung – so in den legalen Finanzkreislauf eingeschleust werden, dass ihre illegale Herkunft verschleiert wird. Klassisch läuft das in drei Phasen ab: Placement (Einspeisen von Bargeld/Assets),...

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Aufbauseminar für Geldwäschebeauftragte

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